2011年06月分

日　時　　2011年6月2日（木）13：30～14：50（終了後、新旧役員挨拶）

会　場　　如水会館　2階　ペガサスルーム

出席者（順不同・敬称略）　 議長：白鳥則郎 会長、村上篤道、水野忠則 両副会長、大場みち子、串間和彦、砂原秀樹、近山　隆、塚本昌彦、宗森　純、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫　各理事、東野輝夫、住田一男 両監事
オブザーバ：古川一夫、寺中勝美、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、村山優子　各次期役員候補者
事務局：下間事務局長、篠木、三田、中田
（欠席：佐藤三久、村上和彰、吉川正俊 各理事）

出席理事数：19名　　※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．調査研究に関する規程の一部改訂について再提案（領域委員会への権限移譲ほか）があり承認した。

1-2．学会役員等の旅費規程の一部再改訂を承認した。

1-3．次期カリキュラム標準企画策定委員会（仮称）の設立について承認した。

1-4．規格運営諮問委員会の設置について再提案があり承認した。

1-5．情報規格調査会規程および実施細則の一部改訂（一般社団法人化に伴う改訂）について承認した。

■2．審議事項

（※今回該当無し）

■3．報告事項

3-総務-1．期末会計監査報告　

3-総務-2．2010年度監事監査報告および付帯意見

3-総務-3．アドバイザリーボードへの報告資料

3-総務-4．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）

3-会誌-1．第152回会誌編集委員会議事録　付．会誌特集一覧

3-会誌-2．第72回歴史特別委員会議事録

3-会誌-3．学会Webサイトのリニューアル

3-会誌-4．広告提供のお願い

3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

3-技術-2．第53回技術応用運営委員会・SJ2012実行委員会議事録

3-事業-1．第74回全国大会プログラム委員会（第1回）議事録

3-教育-1．平成22年度技術者教育プログラム認定審査収支報告書

3-教育-2．平成22年度WLP（e-learning）教材制作収支報告書

3-教育-3．2011年度教育関連委員会委員長および外部委員会委員の追加

3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

日　時　　2011年6月2日（木）　18：00～18：05 ★直筆記入

会　場　　如水会館　2階　ペガサス

出席者（順不同・敬称略）　議長：水野忠則 副会長、古川一夫、寺中勝美、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、住田一男、村山優子 両監事
事務局：下間事務局長、中田
（欠席：橋田浩一、平田圭二 理事）

出席理事数：21名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．会長代理として副会長 水野忠則が議長となり、新役員の選任に伴う代表理事（会長・副会長）の選定について審議し、全員異議なく代表理事を次の通り選定した。なお、被選定者は、代表理事の就任を承諾した。
代表理事：　古川一夫（会長）
代表理事：　寺中勝美（副会長）
続いて、業務執行理事の選定について審議し、全員異議なく業務執行理事を次の通り選定した。
業務執行理事：大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、橋田浩一、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚

日　時　　2011年6月23日（木）16：30～19：15

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）　議長：古川一夫 会長、水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、中野美由紀、橋田浩一、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、住田一男、村山優子 両監事
事務局：下間事務局長、篠木、中田
（欠席： 関口智嗣、黒橋禎夫 各理事、平田圭二理事は報告事項の一部をSkype出席）

出席理事数：20名　　※議決に加わることができる理事数：22名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1． 震災復興支援運営委員会のメンバ変更について承認した。

1-2． 匿名で寄贈いただいた300万円の寄付金受入れについて承認した。

1-3．オンライン書店「TSUTAYA.com」での会誌販売について承認した。

1-4．特別イベント「戦略的なアマトップ合議はコンピュータ将棋に勝てるか？」の共催について承認した。

1-5．SAINT2011 に関するスカラーシップについて承認した。

1-6．情報規格調査会規程および実施細則の変更（前回改訂の修正漏れ箇所の変更）について承認した。

1-7．「「京」コンピュータの世界一の性能達成」について取り纏めた声明の提案を承認した。

1-8．国のパブコメ募集「科学技術に関する基本政策の見直し案」について取り纏めた意見の提案を承認した。

■2．審議事項

2-1．会員増の具体的施策について意見交換を行い、原則、実施の方向で対応を進めることとし、今後、年に数回は必ずフォローアップしていくこととする。

2-2．2012年度役員選挙に向けた理事担務の一部見直しについて提案があり、意見交換を行い、これらを踏まえて、さらに企画政策委員会で検討のうえ、次回に再提案することとした。

■3．報告事項

3-総務-1． 6月10日現在の会員数の状況について報告があった。

　 ［2011年6月10日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,559名、学生会員 1,932名
  個人会員計：19,530名　
• 賛助会員 260社（541口）

3-総務-2．第89回総務財務運営委員会議事録

3-総務-3．電子図書館に関するバグ修正

3-総務-4．「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に対する要望

3-会誌-1．第153回会誌編集委員会議事録　付．会誌特集一覧

3-会誌-2．就職情報案内の別冊掲載（お願い）

3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

3-事業-1．第42回FIT推進委員会議事録

3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

以上

■理事会決議の省略

06web-1．2011年5月12日から6月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員201名の入会、賛助会員3社の入会 を承認した。

　 ［2011年6月10日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,559名、学生会員 1,932名
  個人会員計：19,530名　
• 賛助会員 260社（541口）

06web-2．会費の徴収および会誌の配布に関する細則の改訂案を承認した。

06web-3．一般規則の改訂を承認した。

06web-4．関西支部 支部役員旅費支給を承認した。

06web-5．シンポジウム等の開催申請5件を承認した。

06web-6．国内会議協賛・後援等15件を承認した。

06web-7．国際会議協賛・後援等1件を承認した。

■理事会報告の省略

06web-総務-1．2011年5月期開催会議（編集等委員会：27回　　研究会・運営委員会：40回　　規格関連委員会：42回）

06web-総務-2．第88回（5/25）総務財務運営委員会議事録

06web-総務-3．東北支部規約の改正

06web-会誌-1．2011年6月広告収入状況

06web-会誌-2．第38回教科書編集委員会議事録

06web-研究-1．第373回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋

06web-教育-1．2011年度第1回情報処理教育委員会議事録

06web-資格-1．第16回高度IT人材資格制度設計WG議事録

06web-技術-1．電気科学技術奨励賞の推薦について

06web-技術-2．第18回デジタルプラクティス編集委員会議事録

06web-標準-1．第277回規格役員会議事録

06web-標準-2．2011年度「自転車等機械工業振興事業に関する補助」の誓約書提出