2011年07月分

2011年7月分

  • 第567回理事会報告

    日　時　　2011年7月28日（木）16：30～20：00

    会　場　　化学会館　5階501会議室

    出席者（順不同・敬称略）　議長：古川一夫 会長、水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、橋田浩一、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、関口智嗣 理事（Skype出席）、住田一男、村山優子 両監事
    欠席：大蒔理事
    オブザーバ：旭ITプロ委員長（審1のみ）、山崎SC委員長（審2のみSkype出席）
    事務局：下間事務局長、篠木、中田　

    出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1． 震災復興義援金として申し出のあった原稿料等の扱いについて承認した。

    1-2． 「細川プロジェクト」の継続可否について承認した。

    1-3．国内会議（高度情報通信人材育成支援センター第5回合同フォーラム）の協賛申請を承認した。

    1-4． IEEEとの協力協定に関する覚書の更新について承認した。

    1-5． 情報規格調査会委員の変更について承認した。

    1-6．JIPのインパクトファクター取得に向けた対応として季刊化について承認した。

    ■2．審議事項

    2-1． 高度IT人材資格制度の検討状況について報告があり、現状の進捗を確認した。

    2-2．本会創立40周年を機にIEEE-CSと本会が創設した国際会議SAINTについて、IEEE-CS主催の国際会議COMPSACへの統合について提案があり、その方向でIEEE-CSと対応調整を進めることとした。

    2-3． 「情報処理学会 教育・人材育成ビジョン2011」の取り纏め状況について報告があり、9月理事会に最終版を提案することとした。

    2-4．（1）デジタルプラクティス編集委員会からの要望を受け、実務家向け活動に関する運営検討WG （仮称）の設置提案を承認した。
    　　　 （2）中長期計画の進捗／監事付帯意見への対応／会員増への対応のそれぞれについて、四半期毎に進捗状況を報告いただくよう各理事への依頼があった。

    2-5．学会財務の改善について各事業の目標指数の提案があり、各担当理事に改善に向けた協力依頼があった。　この目標数値の進捗管理については総務財務で引き続き検討し、少なくとも四半期毎には数値報告を可能とするよう予定する。

    2-6． 震災復興支援の在り方について意見交換を行い、引続き、学会として可能な支援を検討し、遅くとも3月までに具体的な施策を実施できるよう予定する。

    ■3．報告事項

    3-総務-1．第90回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-2．アドバイザリーボード座長への活動状況報告

    3-総務-3．クレジットカード決済サービス導入の検討状況報告

    3-総務-4．電気・情報関連学会連絡協議会 出席報告

    3-会誌-1．第154回会誌編集委員会議事録　付．会誌特集一覧

    3-会誌-2．情報処理学会誌への広告提供のお願い

    3-会誌-3．氏名掲載の不承諾を理由とする電子図書館掲載論文の削除依頼への対応について

    3-会誌-4．海外の国の機関に属する著書が著作権を譲渡できない場合の扱いについて報告があった。

    3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表

    3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

    3-技術-2．第54回技術応用運営委員会・SJ2012実行委員会の報告があった。

    3-事業-1．第74回全国大会プログラム委員会（第2回）議事録

    3-事業-2．第75回全国大会組織委員会議事録

    3-事業-3．連続セミナー2011参加案内チラシ（周知依頼）

    3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2011年7月26日分

    ■理事会決議の省略

    07web-1．2011年6月11日から7月12日までの入退会状況と、同期間の個人会員151名の入会、賛助会員1口の入会 を承認した。

    　 ［2011年7月12日現在の会員数］

    • 名誉会員 39名 、正会員 17,481名、学生会員 2,061名
      個人会員計：19,581名　
    • 賛助会員 260社（542口）

    07web-2．第73回全国大会 大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者を承認した。

    07web-3．国内会議の協賛・後援等15件を承認した。

    07web-4．ASP-DAC2011国際会議終了報告書を承認した。

    07web-5．　編集規程、デジタルプラクティス編集規程、デジタルプラクティス編集細則の改訂を承認した。

    07web-6．情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■理事会報告の省略

    07web-総務-1．2011年6月期開催会議

    07web-総務-2．フェロー選定手続き

    07web-会誌-1．2011年7月広告収入状況

    07web-会誌-2．第73回歴史特別委員会議事録

    07web-研究-1．第56回調査研究運営委員会議事録

    07web-研究-2．第374回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋

    07web-教育-1．2011年度第2回情報処理教育委員会議事録

    07web-資格-1．第17,18回高度IT人材資格制度設計WG 議事録

    07web-技術-1．技術応用運営委員会（第54回）・SJ2012 実行委員会（第2回）議事録

    07web-技術-2．第19回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    07web-標準-1．第278回規格役員会議事録

    以上