2011年09月分

日　時　　2011年9月27日（火）16：30～18：45

会　場　　化学会館　6階601会議室

 出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、落谷　亮（司会）、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、関口智嗣 各理事（Skype）、住田一男 監事
欠席：奥乃　博、黒橋禎夫、橋田浩一 各理事、村山優子 監事
オブザーバ：筧情報教育委員長（承2のみ出席）
事務局：下間事務局長、篠木、中田

出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．2012年度理事会推薦代表会員1次候補者について承認した。

1-2．「情報処理学会 教育・人材育成ビジョン2011」について再提案があった。今回の意見もさらに反映して次回理事会に再度提案することとした。

1-3．情報学教育関連学会等協議会の発足準備会への参画ならびに協議会への加盟について承認した。

1-4．若手奨励賞の対象追加とこれに伴う表彰規程の改訂について承認した。

1-5．震災復興デザインコンテストについて承認した。

1-6．2011年度JIS開発事業に関する契約について承認した。

1-7．2011年度戦略的国際標準化推進事業に関する契約について承認した。

■2．審議事項

2-1．企画政策委員会関係を審議した。

（1）会員増に向けた具体的対応として、理事による個別会員勧誘、所属組織の現会員の退会防止や新規入会勧誘を行うよう各理事に依頼があり、その他の対応の進捗状況の報告があった。
（2）中長期計画の進捗／監事付帯意見への対応状況について、各理事から報告があった。
（3）10月12日開催のアドバイザリーボードへの活動状況報告の資料を確認し、修正すべき箇所は開催までに修正対応することとした。

■3．報告事項

3-総務-1．第2四半期の会員数の状況

3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況（2010年6月～8月）

3-総務-3．第92回総務財務運営委員会議事録

3-総務-4．事業別損益の進捗状況

3-総務-5．広報案件の審査手順（2010年9月理事会承認内容+マスコミ対応

3-総務-6．クレジットカード決済サービスの導入

3-総務-7．2011年度支部長会議議事録

3-会誌-1．第155回会誌編集委員会議事録　付．会誌特集一覧

3-会誌-2．情報処理学会誌への広告提供のお願い　付．就職情報申込状況

3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表

3-研究-2．論文誌ジャーナル改善に向けた活動状況報告

3-研究-3．論文誌特集企画提案・英文論文投稿のお願い

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

以上

■理事会決議の省略

09web-1．2011年8月11日から9月9日までの入退会状況と、同期間の個人会員100名の入会を承認した。

　 ［2011年9月9日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,474名、学生会員 2,258名
  個人会員計：19,771名　
• 賛助会員 260社（542口）

09web-2．国内会議の協賛・後援等8件を承認した。

09web-3．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略

09web-総務-1．2011年8月期開催会議

09web-総務-2．2011年8月本部収支状況

09web-総務-3．第90回総務財務運営委員会議事録

09web-総務-4．役員・代表会員・支部役員選挙：Web 投票の改善対応など

09web-総務-5．外部の賞に関する候補者推薦報告

09web-総務-6．長尾賞、喜安業績賞、功績賞：選定手続き

09web-会誌-1．2011年9月広告収入状況

09web-会誌-2．第74回歴史特別委員会議事録

09web-研究-1．第57回調査研究運営委員会議事録

09web-研究-2．第2～4回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

09web-技術-1．技術応用運営委員会（第56回）・SJ2012実行委員会（第4回）議事録

09web-技術-2．第59回電気科学技術奨励賞の結果報告

09web-資格-1．第19回高度IT人材資格制度設計WG議事録

09web-標準-1．第279回規格役員会議事録

以上