2011年11月分

日　時　　2011年11月25日（金）16：30～19：35

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、関口智嗣、西　直樹、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸（Skype出席）、黒橋禎夫、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、
住田一男、村山優子 両監事
欠席：谷口倫一郎、茂木　強、橋田浩一、寺田真敏、中野美由紀 各理事
オブザーバ：旭　寛治 ITプロフェッショナル委員長（審議4のみ出席）
事務局：下間事務局長、篠木、中田

出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．東海支部役員の旅費等の規程について承認した。

1-2．賛助会員の震災による会費免除について承認した。

1-3．2012年度役員候補者選考投票結果に基づく次期役員候補者への立候補依頼の順位について席上行われた同点者の順位付け投票結果を含め承認した。

1-4．支部予算配分額の改定について承認した。

1-5．情報サービス産業協会との連携について承認した。

1-6．12月役員検討会のテーマについて承認した。

1-7．最高裁の「知財専門委員」推薦候補者について承認した。

1-8．JIPのインパクトファクタ取得申請時期の延期について、2013年春までには結果を得られるよう承認した。

1-9．平成23年度JABEE認定審査業務契約書について承認した。

1-10．第75回全国大会の会場・会期等について承認した。

1-11．IEEE-CSとの協力協定の更新内容について承認した。

1-12．シンポジウムの終了報告2件について再提案があり、監事が照会した内容確認を含め承認した。

1-13．情報規格調査会委員の変更について承認した。

1-14．事務局職員給与の改定について承認した。
 

■2．審議事項

2-1．企画政策委員会関係を審議した。
（1）理事の担務の見直しについて報告があった。
（2）会員増に向けた具体的対応として、理事による個別会員勧誘、所属組織の現会員の退会防止や新規入会勧誘を行うよう各理事に再度の依頼があった。また、その他の対応の進捗状況の報告があった。関連して、昇格学生会員の会費軽減の扱いについて再検討する必要があるのではないかとのコメントがあり、12月役員検討会でも検討することとした。
（3）中長期計画について、2012～2013年度計画の具体化・充実化を中心に、各理事に見直しの依頼があった。

2-2．実務家向け活動の検討状況についてデジタルプラクティスの扱いを中心に中間報告があり承認した。

2-3．2012年度予算編成方針について承認した。関連して、各理事に次年度予算・計画等の提出依頼があった。

2-4．高度IT人材資格の制度案について概要説明があった。

■3．報告事項

3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月～11月）

3-総務-2．名誉会員候補者／学会活動貢献賞・感謝状候補者：推薦のお願い

3-総務-3．第94回総務財務運営委員会議事録

3-会誌-1．第157回会誌編集委員会議事録／会誌特集リスト／モニタ評価

3-会誌-2．情報処理学会誌への広告提供のお願い　付.就職情報申込状況

3-会誌-3．第76回歴史特別委員会議事録／技術遺産等認定候補リスト

3-会誌-4．英文ホームページのリニューアル

3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール表

3-研究-2．第5回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

3-技術-2．第59回技術応用運営委員会／SJ2012実行委員会議事録

3-事業-1．第43回FIT推進委員会議事録

3-国際-1．第25回IFIP委員会議事録

3-標準-1．第281回規格役員会議事録

3-標準-2．情報規格調査会の近況報告

3-標準-3．老朽化に伴う情報規格調査会情報システムの改修・移行

以上

■理事会決議の省略

11web-1．2011年10月12日から11月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員104名の入会を承認した。

　 ［2011年11月10日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,496名、学生会員 2,345名
  個人会員計：19,880名　
• 賛助会員 262社（554口）

11web-3．国内会議の協賛・後援等8件を承認した。

11web-4．国際会議の協賛・後援等1件を承認した。

11web-5．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告1件承認した。

■理事会報告の省略

11web-総務-1．2011年10月期開催会議

11web-総務-2．2011年10月本部収支状況

11web-総務-3．第93回総務財務運営委員会議事録

11web-総務-4．第6回学生会員育成委員会議事録

11web-総務-5．学生会員育成委員会2011年度第2四半期活動状況

11web-会誌-1．2012年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）申請について
 
11web-研究-1．第377回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
 
11web-研究-2．2012年度研究会登録費の改定

11web-技術-1．技術応用運営委員会（第58回）・SJ2012実行委員会（第6回）議事録
 
11web-技術-2．第22回デジタルプラクティス編集委員会議事録

11web-教育-1．2011年度第5回情報処理教育委員会議事録
 
11web-資格-1．第2回高度IT人材資格検討WG議事録
 
11web-標準-1．第3,4回規格運営諮問委員会議事録

以上