2012年01月分

日　時　　2012年1月25日（水）16：30～19：05

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
水野忠則、寺中勝美 両副会長、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、関口智嗣（Skype）、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、河口信夫、串田高幸（Skype）、黒橋禎夫、中野美由紀、橋田浩一、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、住田一男、村山優子 両監事
欠席：井戸上彰、大蒔和仁 各理事
オブザーバ：鷲崎弘宜 氏、田中秀樹 氏（承認7のみ出席）
事務局：下間事務局長、篠木、中田

出席理事数：21名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．名誉会員1名の推薦を承認した。

1-2．2012年度理事会推薦役員・代表会員最終候補者を承認した。

1-3．支部運営の見直しに関する一般規則の一部改訂を承認した。

1-4．JIPの掲載料無料期間延長を承認した。

1-5．「ISディジタル辞典－重要用語の基礎知識－」出版を承認した。

1-6．2012年度連続セミナー企画の方向を承認した。

1-7．プログラミングコンテスト開催の検討準備委員会の設立を承認した。

1-8．大学入試センター試験における「情報」出題の提言を承認した。

1-9．若手奨励賞の対象追加を承認した。

1-10．事務局職員賃金関係内規の一部改訂を承認した。

■2．審議事項

2-1．企画政策委員会関係を審議した。
（1）理事担務の見直しを中心に中間報告があり、答申提案内容を承認した。
（2）1月現在の中長期計画および会員増の対応状況について確認し、2016年度までの当面の中長期計画については3月理事会までに確定することとした。

2-2．会員サービスおよび広報宣伝の強化について意見交換を行った。

2-3．2011進捗／2012年度事業計画・予算（1次案を審議した。
（1）2011年度事業の進捗概要を確認した。
（2）2012年度事業計画について1月現在の取り纏め状況（1次案）を確認し、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。
（3）2012年度予算について1月現在の取り纏め状況（1次案）を確認し、3月理事会までに最終案を取り纏めることとした。

■3．報告事項

3-総務-1．会員数の状況（2012年3月現在）

3-総務-2．第97～98回総務財務運営委員会議事録

3-総務-3．法令・定款による理事の職務執行状況報告

3-総務-4．定時総会までのスケジュール

3-総務-5．日本工学会理事候補者：推薦報告

3-総務-6．日本工学会公開シンポジウム：発表内容報告

3-会誌-1．第159～161回会誌編集委員会議事録

3-会誌-2．会誌特集予定／モニタ評価

3-会誌-3．広告収入状況／広告申込状況

3-会誌-4．第79回歴史特別委員会議事録

3-研究-1．2011年度デジタルコンテンツ事業検討委員会検討結果報告

3-研究-2．論文誌（ジャーナル・JIP）特集号スケジュール表

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

3-事業-1．AIプログラミングコンテストの検討準備状況

以上

01web-1．2011年12月10日から2012年1月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員161名の入会、賛助会員2社の入会 を承認した。

　 ［2012年1月10日現在の会員数］

• 名誉会員 39名 、正会員 17,502名、学生会員 2,792名
  個人会員計：20,333名　
• 賛助会員 268社（560口）

01web-2．2011年度学会活動貢献賞受賞候補者3名 を承認した。

01web-3．支部旅費規程：東北、九州、四国 各支部を承認した。

01web-4．2011年度フェローの選定11名を承認した。

01web-5．シンポジウム等の開催申請1件、終了報告1件を承認した。

01web-6．調査研究からの理事候補者推薦についてを承認した。

01web-7．プログラミング・シンポジウム運営委員会委員長の交替について承認した。

01web-8．国内会議の協賛・後援等8件を承認した。

01web-9．IWSEC2012国際会議開催申請書を承認した。

01web-10．2011年度優秀教育賞1件ならびに優秀教材賞2件の受賞者選定報告を承認した。

■理事会報告の省略

01web-総務-1．2011年12月期開催会議 （理事会・総会：1回、編集等委員会：29回　　研究会・運営委員会：26回　　規格関連委員会：45回）

01web-総務-2．2011年12月本部収支状況

01web-総務-3．2012年度支部予算配分額
 
01web-会誌-1．第39回教科書委員会議事録／採用データ

01web-会誌-2．第78回歴史特別委員会議事録
 
01web-研究-1．2011年度 第1回論文賞選定委員会（ジャーナル）議事録
 
01web-研究-2．第59回調査研究運営委員会議事録
 
01web-研究-3．第378回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）議事録抜粋

01web-事業-1．FIT2012 実行委員会・プログラム委員会合同委員会議事録

01web-技術-1．第24回デジタルプラクティス編集委員会議事録
 
01web-教育-1．2011年度第7回情報処理教育委員会議事録
 
01web-資格-1．第22回高度IT人材資格制度設計WG議事録
 
01web-資格-2．第3回高度IT人材資格検討WG議事録

01web-標準-1．第283回規格役員会議事録
 
01web-標準-2．第5回規格運営諮問委員会議事録

以上