2012年03月分

2012年03月分

  • 第571回理事会報告

    日　時　　2012年3月21日（水）16：30～19：05

    会　場　　化学会館　5階501会議室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、
    谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、橋田浩一、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚　各理事、住田一男、村山優子 両監事
    欠席：関口智嗣、河口信夫、平田圭二、大蒔和仁 各理事
    事務局：下間事務局長、篠木、中田

    出席理事数：    19名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．2011年度功績賞受賞候補者を承認した。

    1-2．会誌編集長およびデジタルプラクティス編集委員長の任期延長を承認した。

    1-3．（社）日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）との連携を承認した。

    1-4．一般規則の改訂に伴う新たな支部運営規約の制定を承認した。

    1-5．他学会の学生会員優遇措置を承認した。

    1-6．2012年度会誌編集委員会の委員構成を承認した。

    1-7．コンピュータ将棋に関する電気通信大学との共同研究契約書を承認した。

    1-8．トランザクション査読システム作業請負契約の解除を承認した。

    ■2．審議事項

    2-1．実務家向け活動の検討に関する最終報告があり、答申提案内容を承認した。

    2-2．企画政策委員会関係を審議した。
    （1）理事担務・組織の見直し検討に関する最終報告があり、理事の所掌委員会ならびに関連規程の改訂を含めて、答申提案内容を承認した。
    （2）4月6日開催のアドバイザリーボードへの活動状況報告の資料を確認し、修正すべき箇所は開催までに修正対応する。
    （3）中長期計画および会員増の進捗を確認し、2012年度以降も引続き対応していく。

    2-3．情報規格調査会の運営に関する検討報告があり、答申提案内容を承認した。

    2-4．総会関係を審議した。
    （1）2012年度事業計画（2次案）を承認した。
    （2）2011年度事業報告については3月までの取り纏め状況を確認し、さらに年度末までの内容および各事業における具体的な震災復興対応を追加して4月理事会までに最終案を取り纏める。
    （3）2012年度予算（2次案）を承認した。

    ■3．報告事項

    3-総務-1．第96回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-2．第1回政策提言WG議事録

    3-会誌-1．第158回会誌編集委員会議事録／会誌特集リスト／モニタ評価

    3-会誌-2．情報処理学会誌への広告提供のお願い

    3-会誌-3．取説アプリ共同制作プロジェクト（細川プロジェクト）合意書

    3-研究-1．論文誌（ジャーナル/JIP）特集号スケジュール

    3-研究-2．第6回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

    3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2012年3月26日分

    ■理事会決議の省略

    03web-1．2月11日から3月9日までの入退会状況と、同期間の個人会員80名の入会を承認した。

    　 ［2012年3月9日現在の会員数］

    • 名誉会員 37名 、正会員 17,424名、学生会員 2,814名
      個人会員計：20,275名　
    • 賛助会員 267社（559口）

    03web-2．2011年度喜安記念業績賞3件を承認した。

    03web-3．2011年度長尾真記念特別賞3件を承認した。

    03web-4．2011年度 論文賞7件を承認した。

    03web-5．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告4件を承認した。

    03web-6．研究会主査，幹事の交代を承認した。

    03web-7．国内会議の協賛・後援等13件を承認した。

    03web-8．国際会議の協賛・後援等1件を承認した。

    03web-9．情報規格調査会委員の変更 を承認した。

    ■理事会報告の省略

    03web-総務-1．2012年2月期開催会議 （編集等委員会：28回　　研究会・運営委員会：16回　　規格関連委員会：49回）

    03web-総務-2．2012年度役員・代表会員選挙結果
     
    03web-総務-3．電気・情報関連学会連絡協議会（平成23年度第2回）議事録
     
    03web-研究-1．第381回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
     
    03web-研究-2．各領域委員会報告
     
    03web-技術-1．第26回デジタルプラクティス編集委員会議事録
     
    03web-教育-1．情報システム教育コンテストISECON2011受賞者選定報告
     
    03web-教育-2．2011年度第8回情報処理教育委員会議事録
     
    03web-資格-1．第24回高度IT人材資格制度設計WG議事録

    03web-資格-2．第5回高度IT人材資格検討WG議事録

    03web-標準-1．第285回規格役員会議事録
     
    03web-標準-2．第6回規格運営諮問委員会議事録  

    以上