2012年06月分

2012年06月分

  • 第573回理事会報告

    日　時　　2012年6月5日（火）13：30～15：50

    会　場　　学士会館202室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    水野忠則、寺中勝美 両副会長、井戸上彰、岡田謙一、奥乃　博、落谷　亮（司会）、関口智嗣、谷口倫一郎、寺田真敏、西　直樹、茂木　強、横田治夫、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、橋田浩一、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、各理事、住田一男 監事
    オブザーバ：西尾章治郎、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充、長谷川亨 各次期役員候補者
    （欠席： 村山優子 監事）

    出席理事数：    23名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．アドバイザリーボードメンバの交代を承認した。

    1-2．HPCIコンソーシアムへの参加を承認した。

    1-3．2011年度JABEE審査収支報告を承認した。

    1-4．電子図書館（情報学広場）の新機能「法人用アカウント」の導入を承認した。

    1-5．FIT関連委員会の見直しに伴う関連規程の改訂を承認した。

    1-6．SamurAI coding参加者の会費・入会金の無料化を承認した。

    1-7．情報規格調査会規程の変更を承認した。

    1-8．プログラミングコンテスト委員会規程の制定を承認した。

    ■2．審議事項　（今回該当なし）

    ■3．報告事項

    3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）

    3-総務-2．第100回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-3．学生会員育成委員会の進め方

    3-総務-4．2011年度期末会計監査結果報告書

    3-総務-5．2011年度監事監査報告および付帯意見

    3-総務-6．第3回政策提言WG議事録

    3-総務-7．日本学術会議「理工学系学協会連絡協議会」議事メモ

    3-会誌-1．第163回会誌編集委員会議事録／モニタ評価／特集予定

    3-会誌-2．会誌広告状況

    3-会誌-3．細川プロジェクト報告

    3-会誌-4．平成24年度科学研究費補助金の交付

    3-会誌-5．就職情報案内の別冊掲載

    3-研究-1．論文誌（ジャーナル・JIP）特集号スケジュール表

    3-研究-2．第9回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

    3-研究-3．電子図書館事業の推進状況

    3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧

    3-技術-2．（旧）第62回技術応用運営委員会／SJ実行委員会議事録

    3-事業-1．第75回全国大プログラム委員会（第1回）議事録

    3-事業-2．第45回FIT推進委員会議事録

    3-事業-3．第3回FIT将来構想WG（仮称）議事録

    3-事業-4．連セミ2012フライヤ

    3-標準化-1．情報規格調査会の近況報告

    以上

  • 第574回理事会報告

    日　時　　2012年6月5日（火）18：00～18：05

    会　場　　学士会館210室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、
    橋田浩一、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充　各理事、長谷川亨 監事
    （欠席： 村山優子 監事）

    出席理事数：    23名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．代表理事（副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2012年6月21日分

    ■理事会決議の省略

    06web-1．5月11日から6月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員216名と賛助会員2社の入会を承認した。

    　 ［2012年6月11日現在の会員数］

    • 名誉会員 38名 、正会員 17,232名、学生会員 1,847名
      個人会員計：19,117名　
    • 賛助会員 250社（553口）

    06web-2．功績賞・顕功賞受賞候補者選定手続の一部改訂を承認した。

    06web-3．第74回全国大会 大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者を承認した。

    06web-4．国内会議の協賛・後援等21件を承認した。

    06web-5．国際会議の協賛・後援等1件を承認した。

    06web-6．シンポジウム等の開催申請4件を承認した。

    06web-7．情報規格調査会委員の変更を承認した。


    ■理事会報告の省略

    06web-総務-1．2012年5月期開催会議 （編集等委員会：27回　　研究会・運営委員会：48回　　規格関連委員会：48回）

    06web-総務-2．2012年5月月次損益管理表
     
    06web-会誌-1．第81回歴史特別委員会議事録

    06web-会誌-2．第40回教科書委員会議事録

    06web-研究-1．第384回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋 
     
    06web-研究-2．第61回調査研究運営委員会議事録

    06web-技術-1．第29回デジタルプラクティス編集委員会議事録

    06web-技術-2．第26回高度IT人材資格制度設計WG議事録

    06web-技術-3．第7回高度IT人材資格検討WG議事録

    06web-教育-1．2012年度第1回情報処理教育委員会議事録 
     
    06web-標準-1．第287回,第288回規格役員会報告 

    以上

  • 第575回理事会報告

    日　時　　2012年6月26日（火）16：30～18：40

    会　場　　化学会館　5階501会議室

    出席者    （順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
    寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充　各理事、村山優子、長谷川亨 各監事
    途中出席（skype）：岡部寿男 理事（承認・審議事項は欠席）
    欠席：河口信夫、橋田浩一 各理事
    事務局：下間事務局長、篠木、中田

    出席理事数：    20名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

    ■1．承認事項

    1-1．ASP-DAC2013国際会議の開催申請を承認した。

    1-2．情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。

    ■2．審議事項
    2-1．企画政策委員会関係
    　（1）2012年度第1回委員会の報告を確認した。
    　（2）2011年度監事付帯意見への対応を担当理事に依頼した。
    　（3）中長期計画・会員増の施策・財務改善の対応状況を確認した。

    2-2．政策提言WG関係の報告等を確認した。
    　（1）第4回政策提言WG報告
    　（2）本会「夢ロードマップ」の更新状況
    　（3）日本学術会議「マスタープラン改訂」への対応説明

    ■3．報告事項

    3-総務-1．会員の状況（2012年6月現在）　※Web内容に同じ

    3-総務-2．第101回総務財務運営委員会議事録

    3-総務-3．支部HPのWebサーバ設置要望に関する検討報告

    3-総務-4．学会Monthly統計

    3-総務-5．世界工学会議WECC2015（日本工学会主催）国内組織委員

    3-会誌-1．第164回会誌編集委員会議事録／モニタ評価／特集予定

    3-研究-1．論文誌（ジャーナル・JIP）特集号スケジュール表

    3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧／アクセス数

    3-技術-2．第27回高度IT人材資格制度設計WG議事録

    3-事業-1．第74回全国大会総括議事録

    以上