2012年10月分

日　時　　2012年10月5日（金）16：40～19：30

会　場　　一橋講堂 1階 特別会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸（Skype）、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、吉野松樹、大沢英一、岡部寿男、木下哲男（Skype）、鳥居　悟、松井　充　各理事、村山優子、長谷川亨 各監事
一部出席（Skype）：砂原秀樹 理事（承認事項5, 6のみ出席）
欠席：橋田浩一、平田圭二、渡辺　尚、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、折原良平 各理事

出席理事数：15名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．研究会演題登録システムの検収およびその利用開始を承認した。

1-2．SPLC2013国際会議の開催申請を承認した。

1-3．デジタルプラクティスの別刷作成を承認した。

1-4．JST WLP（Web Learning Plaza）の教材作成に関する契約を承認した。

1-5．SamurAI Coding：決勝開催に関する東京大学共同研究契約を承認した。

1-6．第76回全国大会の会場・会期等を承認した。

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
（1）選挙制度の見直し関する役員選挙規程の改訂を承認した。
（2）学部学生向けの無料トライアル会員制度を承認した。
（3）アドバイザリーボード（10/16）への報告内容を確認した。

2-2．政策提言WGから日本学術会議のマスタープラン改訂への対応、本会「夢ロードマップ」の改訂作業状況等の報告を確認した。

2-3．理事によるメールニュースおよび会誌記事掲載を承認した。

■3．報告事項

3-総務-1．会員の状況（2012年9月現在）　※Web報告内容に同じ

3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況報告（6月～8月）

3-総務-3．学会システムMonthly統計資料

3-総務-4．第103回、第104回総務財務運営委員会議事録

3-総務-5．支部長会議報告

3-会誌-1．第166回会誌編集委員会議事録・モニタ評価・特集ほか

3-会誌-2．会誌広告状況（2012年9月現在）

3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

3-研究-2．JIPインパクトファクタの申請結果

3-研究-3．電子図書館事業の進捗状況

3-研究-4．CEDEC2012出張報告

3-技術-1．デジタルプラクティス特集一覧／アクセス数

3-技術-2．第60回電気科学技術奨励賞の結果報告

3-標準-1．情報規格調査会の近況報告

3-事業-1．第6回プログラミングコンテスト委員会議事録

以上

■理事会決議の省略

10web-1．9月11日から10月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員98名の入会を承認した。

 ［2012年10月10日現在の会員数］

• 名誉会員 37名、正会員 17,175名、学生会員 2,208名
  個人会員計：19,420名　
• 賛助会員 252社（555口）

10web-2．シンポジウム等の開催申請1件を承認した。

10web-3．国内会議の協賛・後援等申請8件を承認した。

10web-4．国際会議の協賛・後援等申請2件を承認した。

■理事会報告の省略

10web-総務-1．2012年9月期開催会議（編集等委員会：22回、研究会・運営委員会：26回、規格関連委員会：45回）

10web-総務-2．2012年9月月次損益管理表

10web-総務-3．2012年度支部長会議議事録

10web-総務-4．学会システムMonthly統計資料（2012年9月分）

10web-研究-1．第63回調査研究運営委員会議事録

10web-研究-2．各領域委員会報告

10web-研究-3．2013年度研究会登録費の算定

10web-研究-4．研究会の継続・統合

10web-研究-5．第387回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

10web-研究-6．第10回デジタルコンテンツ委員会議事録

10web-技術-1．第32回デジタルプラクティス編集委員会議事録

10web-技術-2．第4回ITフォーラム推進委員会議事録

10web-事業-1．第7回プログラミングコンテスト委員会議事録

10web-教育-1．2012年度第4回情報処理教育委員会議事録

10web-標準-1．第291回規格役員会議事録告 

以上