2013年01月分

日　時　　2013年1月30日（水）16：30～19：05

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
寺中勝美、西尾章治郎、串田高幸、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
欠席：大蒔和仁、河口信夫、橋田浩一、赤津雅晴 各理事

出席理事数：19名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．名誉会員の推薦を承認した。

1-2．一般規則の一部改訂を承認した。

1-3．調査研究積立資産の設置を承認した。

1-4．調査研究に関する規程改訂を承認した。

1-5．CollabTech2012国際会議の終了報告を承認した。

1-6．JIP掲載料の無料期間の延長を承認した。

1-7．JIS原案作成事業契約を承認した。

1-8．「試作教科書2012情報I」の学会Webページへの掲載を承認した。

■2．審議事項　

2-1．企画政策委員会関係の報告を確認した。
　（1）2012年度第7回、第8回委員会報告

2-2．政策提言委員会関係
　（1）「情報処理学会 若手研究者の会」の発足を承認した。
　（2）情報処理学会 夢ロードマップ（1次案）進捗状況報告を確認した。
　（3）第8回委員会報告を確認した。

2-3．2013年度事業計画・予算、2012事業報告・決算見込、および中長期計画の進捗を確認した。

■3．報告事項

3-総務-1．会員の状況（2013年1月現在）※Web理事会に同じ

3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月～11月）

3-総務-3．第42回日本産業技術大賞への推薦

3-会誌-1．第169回, 170回会誌編集委員会議事録・モニタ評価ほか

3-会誌-2．会誌広告状況（2013年1月現在）

3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

3-技術-1．デジタルプラクティス特集予定ほか

3-技術-2．第3回,4回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

3-標準-1．第294回規格役員会議事録

3-標準-2．情報規格調査会の近況報告

以上

01web-1．12月8日から1月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員287名の入会を承認した。

　 ［2013年1月10日現在の会員数］

• 名誉会員 36名、正会員 17,166名、学生会員 2,863名
  20,065名（うちトライアル110名）　
• 賛助会員 251社（554口）

01web-2．2013年度理事会推薦代表会員最終候補者を承認した。

01web-3．2012年度学会活動貢献賞受賞候補者を承認した。

01web-4．北陸支部運営規約の一部軽微な改訂を承認した。

01web-5．シンポジウム等の開催申請3件・終了報告1件を承認した。

01web-6．国内会議の協賛・後援等申請9件を承認した。

01web-7．国際会議の協賛・後援等申請1件を承認した。

01web-8．情報規格調査会の規程実施細則の変更を承認した。。

■理事会報告の省略

01web-総務-1．2012年12月期開催会議（編集等委員会：29回、研究会・運営委員会：35回、規格関連委員会：49回）

01web-総務-2．2012年12月月次損益管理表

01web-総務-3．2013年度支部予算配分額

01web-総務-4．HPCIコンソーシアムからのアンケートへの回答

01web-総務-5．第7回学会システムWG議事録

01web-総務-6．学会システムMonthly統計資料（2012年12月分）

01web-会誌-1．第41回情報処理学会教科書編集委員会議事録

01web-研究-1．第11回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録

01web-技術-1．第35回デジタルプラクティス編集委員会議事録

01web-技術-2．第4回セミナー推進委員会議事録

01web-技術-3．第6回ITフォーラム推進委員会・第3回技術応用運営委員会合同委員会議事録

01web-技術-4．第4回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

01web-事業-1．FIT2013実行委員会・プログラム委員会合同委員会議事録

01web-教育-1．平成24年度第7回情報処理教育委員会議事録 

以上