2013年03月分

日　時　　2013年3月22日（金）16：30～19：50

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸（skype）、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
欠席：橋田浩一、池内克史、岡部寿男 各理事

出席理事数：20名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項

1-1．2012年度功績賞の選定を承認した。

1-2．委員長等の任期延長（4件）を承認した。

1-3．フェロー選定委員会からのコメントへの対応を承認した。

1-4．新規業務委託契約の扱いを承認した。

1-5．国際活動積立資産の扱いを承認した。

1-6．ICMU2014国際会議の開催申請を承認した。

1-7．2013年度電子図書館事業を承認した。

1-8．情報入試WG の設置を承認した。

1-9．2013年度情報規格調査会システム刷新作業契約を承認した。

1-10．2012年度喜安記念業績賞の選定を承認した。

1-11．会誌編集運営細則の改訂を承認した。

■2．審議事項　

2-1．企画政策委員会関係の報告を確認した。
　（1）2011年度監事付帯意見対応：最終内容の作成依頼
　（2）会員管理システムの改善：検討状況報告
　（3）2012年度第9回,第10回委員会報告

2-2．政策提言委員会関係の報告を確認した。
　（1）若手研究者の会：初回報告
　（2）日本学術会議 第4回 理学・工学系学協会連絡協議会 報告
　（3）夢ロードマップ（3月改訂版）進捗報告

2-3．事業計画・予算ほか
　（1）2013年度事業計画および予算（2次案）を承認した。
　（2）2012年度事業報告および決算見込み（3月21日現在）の取り纏め状況報告を確認した。
　（3）中長期計画および会員増施策の進捗報告を確認した。

■3．報告事項

3-総務-1．会員の状況（2013年3月現在）　※Web理事会に同じ

3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況報告（12月～2月）

3-総務-3．第109回, 110回総務財務運営委員会議事録

3-総務-4．2013年度役員・代表会員選挙結果

3-総務-5．定時総会までのスケジュール

3-総務-6．会長声明（事後報告2件）：ネット選挙、マイナンバー

3-総務-7．日本工学会事務研報告（2013年2月）：WECC2015サブテーマ

3-総務-8．紹介：Peer To Patentへの協力依頼

3-総務-9．学会システムMonthly統計資料（2013年2月分）

3-会誌-1．第171回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか

3-会誌-2．会誌広告状況（2013年3月現在）

3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況

3-研究-2．第64回調査研究運営委員会議事録・IFIP年会費支払報告

3-技術-1．デジタルプラクティス特集予定ほか

3-事業-1．SamurAI Coding 2012開催報告

以上

03web-1．2月9日から3月11日までの入退会状況と、同期間の個人会員120名の入会を承認した。

　 ［2013年3月11日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 17,090名、学生会員 2,907名
  20,032名（うちトライアル108名）　
• 賛助会員 251社（554口）

03web-2．2012年度フェロー候補者の選定を承認した。

03web-3．2012年度長尾真記念特別賞の選定を承認した。

03web-4．2012年度論文賞の選定を承認した。

03web-5．情報処理技術遺産認定基準の改訂を承認した。

03web-6．2013年度会誌編集委員を承認した。

03web-7．研究会主査，幹事の交代を承認した。

03web-8．シンポジウム等の開催申請1件を承認した。

03web-9．国内会議の協賛・後援等申請13件を承認した。

03web-10．国際会議の協賛・後援等申請2件を承認した。

03web-11．情報規格調査会委員の変更を承認した。

03web-12．2012年度優秀教育賞・優秀教材賞の選定を承認した。

■理事会報告の省略

03web-総務-1．2013年2月期開催会議

03web-総務-2．第10回,11回学会システムWG議事録

03web-研究-1．第392回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋

03web-研究-2．各領域委員会議事録抜粋

03web-技術-1．第37回デジタルプラクティス編集委員会議事録

03web-技術-2．2012年度技術応用活動（ソフトウエアジャパン2013）終了報告

03web-技術-3．2012年度講習会収支決算見込み（連セミ・短セミ）報告

03web-技術-4．連続セミナー2013企画進捗

03web-技術-5．第12回～15回高度IT人材資格検討WG議事録

03web-技術-6．第5回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録

03web-教育-1．2012年度第8回情報処理教育委員会議事録

03web-標準化-1．第3回本部・規格連絡会報告 

03web-標準化-2．第296規格役員会議事録 

以上