2013年04月分

日　時　　2013年4月23日（水）16：40～19：00

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、黒橋禎夫、中野美由紀、山室雅司、
吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男（skype）、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充 各理事、村山優子、長谷川亨 両監事
（欠席：串田高幸、橋田浩一、平田圭二、池内克史 各理事）

出席理事数：19名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．改正労働契約法への声明を承認した。

1-2．「星新一賞」への協力を承認した。

1-3．AsianPLoP2011国際会議の終了報告を承認した。

1-4．情報入試WG規程および同手当支給規程を承認した。

1-5．情報入試WG模擬試験関連作業従事者への旅費支給を承認した。

1-6．情報規格調査会 規程実施細則の変更を承認した。

1-7．JIS原案作成共同事業契約を承認した。

1-8．若手サービス企画委員会の設置を承認した。

1-9．2013年度定時総会議案を承認した。

1-10．2013年度定時総会関係
　（1）2012年度事業報告（監査前）を承認した。　
　（2）2012年度決算報告（会計監査前）を承認した。
　（3）2012年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）を承認した。
　（4）2013年度事業計画（3月理事会承認済）
　（5）2013年度予算（3月理事会承認済）　
　（6）名誉会員の推薦（1月理事会承認済）
　（7）一部役員の任期満了による新役員の選任を承認した。
　（8）会費滞納会員の扱いを承認した。

■2．審議事項　
2-1．HCI研究会サイト改ざん事件対応状況を確認した。

2-2．情報規格調査会 規程の変更の方向性を承認した。

■3．報告事項
3-総務-1．2012年度期末会員数状況
3-総務-2．2013年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）
3-総務-3．2011年度監事付帯意見への最終対応状況
3-総務-4．期中会計監査報告（2013年3月）および指摘事項への対応報告
3-総務-5．第111回総務財務運営委員会議事録
3-総務-6．「若手研究者の会」幹事会（3/29）議事録
3-総務-7．日本学術会議「数理科学委員会数学分科会」アンケート回答
3-総務-8．日本工学会WECC2015状況報告
3-会誌-1．第173回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2013年4月現在）
3-会誌-3．平成25年科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の申請結果
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
3-研究-2．平成25年科学研究費補助金（国際情報発信強化(B)）の申請結果
3-技術-1．デジタルプラクティス特集予定ほか
3-教育-1．情報入試WG報告

以上

04web-1．3月12日から4月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員101名の入会を承認した。

　 ［2013年4月10日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 16,531名、学生会員 2,449名
  個人会員　計　19,015名（うちトライアル106名）　
• 賛助会員 228社（527口）

04web-2．2013年度終身会員を承認した。

04web-3．委員長等の任期延長（1件）を承認した。

04web-4．2013年度各支部運営委員会の構成を承認した。

04web-5．国内会議の協賛・後援等申請14件を承認した。

04web-6．国際会議の協賛・後援等申請4件を承認した。

04web-7．情報規格調査会委員の変更を承認した。

04web-8．領域委員会委員長および財務委員の交代を承認した。

04web-9．シンポジウム等の開催申請2件、終了報告13件を承認した。

04web-10．情報処理学会推奨 卒業論文・修士論文認定候補者の選定を承認した。

■理事会報告の省略
04web-総務-1．2013年3月期開催会議
04web-総務-2．2013年度支部報告会日程および担当役員
04web-総務-3．2012年度功績賞受賞者の推薦文等
04web-総務-4．第12回,13回学会システムWG議事録
04web-総務-5．学会システムMonthly統計資料（2013年3月分）
04web-会誌-1．第85回歴史特別委員会議事録
04web-会誌-2．第42回教科書編集委員会議事録
04web-研究-1．第12回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
04web-研究-2．第393回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
04web-技術-1．第38回デジタルプラクティス編集委員会議事録
04web-技術-2．第16回高度IT人材資格検討WG議事録
04web-技術-3．第4回～6回企業認定制度WG議事録
04web-教育-1．2013年度第9回情報処理教育委員会議事録
04web-事業-1．第75回全国大会終了報告
04web-標準化-1．第297回規格役員会議事録 
04web-標準化-2．情報規格調査会の表彰

以上