2013年06月分

日　時　　2013年6月5日（水）13：30～15：40　

会　場　　学士会館203室

出席者（順不同・敬称略）議長：古川一夫 会長
寺中勝美、西尾章治郎、大蒔和仁、河口信夫、串田高幸（skype）、黒橋禎夫、中野美由紀、平田圭二、山室雅司、吉野松樹、渡辺　尚、赤津雅晴、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟 各理事、長谷川亨 監事
オブザーバ：喜連川優、中田登志之、加藤由花、安本慶一、乾健太郎、浦本直彦、新田　淳、高橋克巳、菊池浩明、伊藤　智 各次期役員候補者
欠席： 池内克史、橋田浩一、松井　充 各理事、村山優子 監事

出席理事数：20名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．パブリックコメントの提出（3件）を承認した。

1-2．国際会議終了報告（3件）／開催申請（1件）を承認した。

1-3．大学向けサイトライセンスサービスを承認した。

1-4．論文誌編集規程：二重投稿規程の改訂を承認した。

1-5．デジタルプラクティス編集細則の改訂を承認した。

1-6．表彰規程改訂およびSWジャパンアワード選定手続きを承認した。

1-7．技術応用運営委員会規程改訂を承認した。

1-8．ITフォーラム推進委員会規程改訂を承認した。

1-9．ITプロフェッショナル委員長の任期延長を承認した。

1-10．学会推奨卒業・修士論文認定制度の廃止ならびに学生奨励賞の拡充を承認した。

1-11．情報規格調査会の顧問就任を承認した。

1-12．情報規格調査会規程の改訂を承認した。

1-13．IPAからの協力依頼「融合IT人材育成連絡会」への参加を承認した。

1-14．日本工学会 世界工学会議「WECC2015」の担当委員を承認した。

■2．審議事項　
（※今回該当なし）

■3．報告事項
3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）
3-総務-2．第112回総務財務運営委員会議事録
3-総務-3．2012年度期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）
3-総務-4．2012年度監事監査報告および付帯意見
3-会誌-1．第174回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2013年6月現在）
3-会誌-3．平成25年科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の申請結果
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
3-研究-2．シングルブラインド査読への変更
3-技術-1．デジタルプラクティス特集予定ほか
3-技術-2．第4回技術応用運営委員会議事録
3-事業-1．第76回全国大会プログラム委員会（第1回）議事録
3-教育-1．第1回大学情報入試全国模擬試験

以上

日　時　　2013年6月5日（水） 18：20～18：25　

会　場　　学士会館210室

出席者（順不同・敬称略）議長：西尾章治郎 副会長
喜連川優、中田登志之、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、岡部寿男、
折原良平、木下哲男、砂原秀樹、鳥居　悟、松井　充、伊藤　智、乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、妹尾義樹、高橋克巳、新田　淳、安本慶一　各理事、長谷川亨、黒橋禎夫　両監事　　
欠席：松原　仁 理事

出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

以上

日　時　　2013年6月19日（水）17：00～19：45　

会　場　　明治大学 紫紺館 3階S3会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一、
岡部寿男（Skype）、折原良平（Skype）、木下哲男、鳥居　悟、松井　充、伊藤　智、
乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、妹尾義樹、高橋克巳、新田　淳、松原　仁、安本慶一 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 両監事
欠席： 砂原秀樹 理事

出席理事数：22名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．パブコメ「イノベーション創出委員会中間取り纏め(案)」に対する意見を承認した。

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
　（1）会員増・中長期計画・監事付帯意見への対応依頼を確認した。
　（2）諸活動の目標数値を確認した。
　（3）第1回（6/11）議事録を確認した。

■3．報告事項
3-総務-1．会員の状況（2013年6月現在）
3-会誌-1．就職情報案内の別冊掲載
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-研究-2．COMPSAC2013協賛の件
3-研究-3．IEEE-CS理事会報告
3-標準-1．情報規格調査会Webサーバのセキュリティ事故報告

以上

06web-1．5月11日から6月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員213名と賛助会員1社の入会を承認した。

　 ［2013年6月10日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 16,895名、学生会員 1,969名
  18,899名（うちトライアル122名）　
• 賛助会員 235社（536口）

06web-2．シンポジウム等の開催申請6件を承認した。

06web-3．国内会議の協賛・後援等申請11件を承認した。

06web-4．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略
06web-総務-1．2013年5月期開催会議
06web-総務-2．第15～18回学会システムWG議事録
06web-総務-3．学会システムMonthly統計資料（2013年5月分）
06web-会誌-1．第175回会誌編集委員会議事録［会誌］
06web-研究-1．第394回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
06web-研究-2．第65回調査研究運営委員会議事録
06web-技術-1．第18回高度IT人材資格検討WG議事録
06web-技術-2．第8回企業認定制度WG議事録
06web-技術-3．第6～8回高度IT人材資格個人認証施行準備WG議事録
06web-教育-1．2013年度第1回情報処理教育委員会議事録
06web-標準-2．第299回規格役員会報告

以上