2013年07月分

日　時　　2013年7月18日（木）16：35～19：10

会　場　　化学会館　6階601会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、赤津雅晴、池内克史、位野木万里、大沢英一（Skype）、
岡部寿男、折原良平、鳥居　悟、伊藤　智、乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、妹尾義樹、高橋克巳、新田　淳、松原　仁、安本慶一 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 両監事
欠席： 砂原秀樹、松井　充、菊池浩明、木下哲男　各理事

出席理事数：19名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．ASP-DAC2013国際会議の終了報告を承認した。

1-2．一般情報教育委員会による全国規模の調査実施計画を承認した。

1-3．情報規格調査会委員の変更を承認した。

1-4．SC29 2014 標準化国際会議招致を承認した。
 

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
　（1）役員構成の見直し案（概要）を承認した。
　（2）会員向け新サービスの検討を各理事に依頼した。

■3．報告事項
3-企画-1．2013年度企画政策委員会（第2回）議事録
3-企画-2．アドバイザリーボード説明資料
3-企画-3．第9回政策提言委員会議事録
3-総務-1．次期学会システム要求定義検討中間報告
3-総務-2．第114回総務財務運営委員会議事録
3-会誌-1．モニタ評価・特集一覧等］
3-会誌-2．会誌広告状況（2013年7月現在）
3-研究-1．PRMSにおける情報漏洩インシデント報告
3-技術-1．デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集一覧
3-標準-1．情報規格調査会インシデント経過報告

以上

07web-1．6月11日から7月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員145名と賛助会員2社の入会を承認した。

　 ［2013年7月10日現在の会員数］

• 名誉会員 35名、正会員 16,821名、学生会員 2,090名
  個人会員　計　18,946名（うちトライアル136名）　
• 賛助会員 237社（538口）

07web-2．個人情報の利活用促進に関する検討WGの設置を承認した。

07web-3．シンポジウム等の開催願い1件を承認した。

07web-4．2013年度山下記念研究賞受賞候補者を承認した。

07web-5．国内会議の協賛・後援等申請13件を承認した。

07web-6．国際会議の協賛・後援等申請１件を承認した。

07web-7．表彰規程・ソフトウエアジャパンアワード選定手続きの改訂を承認した。

07web-8．情報科学技術推進委員会規程の改訂を承認した。

■理事会報告の省略
07web-総務-1．2013年6月期開催会議
07web-総務-2．第113回総務財務運営委員会議事録
07web-総務-3．2013年度情報処理学会フェロー選定手順（日程ほか）
07web-総務-4．第19回学会システムWG議事録
07web-総務-5．学会システムMonthly統計資料（2013年6月分）
07web-総務-6．2013年6月 月次損益管理表
07web-会誌-1．第176回会誌編集委員会議事録
07web-会誌-2．第86回歴史特別委員会議事録
07web-研究-1．第396回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋
07web-研究-2．各領域委員会報告　　
07web-技術-1．第41回デジタルプラクティス編集委員会議事録
07web-技術-2．ITフォーラム設立（2件）
07web-技術-3．第7回ITフォーラム推進委員会・第1回SWジャパン2014PC委員会合同議事録
07web-技術-4．第2回SWジャパン2014PC委員会議事録
07web-技術-5．第19回高度IT人材資格検討WG議事録
07web-技術-6．第9回企業認定制度WG議事録
07web-事業-1．第76回全国大会プログラム委員会（第2回）議事録
07web-事業-2．第4回情報科学技術推進委員会議事録
07web-事業-3．第4回（通算49回）FIT運営委員会議事録　
07web-事業-4．第12回プログラミングコンテスト委員会議事録
07web-教育-1．2013年度第2回情報処理教育委員会議事録　
07web-標準-1．第300回規格役員会議事録

以上