2014年01月分

日　時　　2014年1月21日（火）16：30～19：30

会　場　　化学会館　5階501会議室

出席者（順不同・敬称略）喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之（Skype） 両副会長、折原良平、鳥居　悟、岡部寿男、大沢英一、砂原秀樹、位野木万里、赤津雅晴、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎（Skype）、菊池浩明、安本慶一、新田　淳、伊藤　智（Skype） 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
（欠席：木下哲男、池内克史、松井　充、松原　仁、浦本直彦 各理事）
オブザーバー：萩谷昌己 日本学術会議情報科学技術教育分科会委員長（承1のみ）

出席理事数：18名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．日本学術会議「情報学」参照基準案を承認した。

1-2．プライバシーポリシーの改訂を承認した。

1-3．情報処理学会「ご寄付の御願い」の文案を承認した。

1-4．シニア会員制度の詳細およびアプライ方法等を承認した。

1-5．入会承認手続きのディレイを承認した。

1-6．名誉会員の推薦を承認した。

1-7．次期会誌編集長を承認した。

1-8．教育事業コンサルタント業務に関する契約を承認した。

1-9．情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
　（1）定款（理事数）および一般規則（理事の分掌）の改訂を承認した。
　（2）2014年度学会体制およびその他委員構成の見直しを承認した。
　（3）新世代企画委員会（仮称）の設置を承認した。

2-2．2014年度事業計画・予算、2013事業報告・決算見込、および中長期計画の進捗を確認した。

■3．報告事項
3-総務-1．会員向け新サービスの検討状況
3-総務-2．法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月～11月）
3-総務-3．日本学術会議会員・連携会員の情報提供
3-総務-4．情報学分野の科学・夢ロードマップ
3-会誌-1．第181回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：特集リスト・アクセス件数

以上

201401web-1．12月10日から1月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員255名、賛助会員1社の入会を承認した。

　 ［2014年1月10日現在の会員数］

• 名誉会員 33名、正会員 16,809名、学生会員 3,113名
  個人会員　計　19,955名（うちトライアル420名）　
• 賛助会員 239社（540口）

201401web-2．2014年度支部予算配分額を承認した。

201401web-3．2014年度代表会員最終候補者を承認した。

201401web-4．2013年度学会活動貢献賞の選定を承認した。

201401web-5．シンポジウム等の開催申請1件を承認した。

201401web-6．国内会議の協賛・後援等申請8件を承認した。

201401web-7．プログラミング・シンポジウム委員長の任期延長を承認した。

201401web-8．平成25年度JIS原案共同作成事業契約を承認した。

■理事会報告の省略
201401web-総務-1．2013年12月期開催会議
201401web-総務-2．2013年12月月次損益管理表
201401web-総務-3．第30回学会システムWG議事録
201401web-総務-4．学会システムMonthly統計資料（2013年12月分）
201401web-企画-1．「新たな社会像と取り組むべきICTに関する課題」パブコメ提出
201401web-研究-1．第401回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
201401web-技術-1．第46回デジタルプラクティス編集委員会議事録
201401web-技術-2．第8回セミナー推進委員会議事録
201401web-技術-3．第24回高度IT人材資格検討WG議事録
201401web-技術-4．第5回・6回個人認証試行委員会議事録
201401web-技術-5．第16回企業認定制度WG議事録
201401web-教育-1．2013年度第6回情報処理教育委員会議事録

以上