2014年03月分

日　時　　2014年3月20日（木）16：30～ 19：30

会　場　　明治大学 紫紺館 3階S3会議室

出席者（順不同・敬称略）議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、折原良平、鳥居　悟、木下哲男、岡部寿男、大沢英一、位野木万里、松井　充、赤津雅晴、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、松原　仁、新田　淳、浦本直彦、伊藤　智（Skype） 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
（欠席：池内克史、砂原秀樹、各理事）

出席理事数：21名　　※議決に加わることができる理事数：23名、定款による定足数：12名

■1．承認事項
1-1．2013年度功績賞の選定を承認した。

1-2．シニア会員制度の規程・運用細則の見直しを承認した。

1-3．アドバイザリーボードメンバーの交代を承認した。

1-4．SAINT2012国際会議終了報告を承認した。

1-5．高校教員免許更新に関する講習会の実施を承認した。

1-6．企業向けサイトライセンスサービスの提供を承認した。

■2．審議事項　
2-1．企画政策委員会関係
　（1）2012年度監事付帯意見への対応状況を確認した。
　（2）学会マネジメントシステムのロードマップを承認した。
　（3）2013年度企画政策委員会(第7回)議事録を確認した。

2-2．事業計画・予算ほか
　（1）2014年度事業計画および予算（2次案）を承認した。
　（2）2013年度事業報告および決算見込み（3月現在）の取り纏め状況を確認した。
　（3）中長期計画および会員増施策の進捗報告を確認した。

2-3．2014年度情報規格調査会システム更新作業契約を承認した。

■3．報告事項
3-総務-1．2014年度役員・代表会員選挙結果
3-総務-2．定時総会までのスケジュール・総会会場
3-総務-3．法令・定款による理事の職務執行状況報告（12月～2月）
3-総務-4．第121回,122回総務財務運営委員会議事録
3-会誌-1．第182回会誌編集委員会議事録／モニタ評価ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2014年3月現在）
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：特集リスト・アクセス件数
3-教育-1．達成度テストに関する文科省への要望申し入れ

以上

201403web-1．2月11日から3月10日までの入退会状況と、同期間の個人会員86名の入会を承認した。

　 ［2014年3月10日現在の会員数］

• 名誉会員 33名、正会員 16,823名、学生会員 3,483名
  個人会員　計　20,339名（うちトライアル560名）　
• 賛助会員 239社（540口）

201403web-2．2013年度フェロー候補者の選定を承認した。

201403web-3．2013年度長尾真記念特別賞の選定を承認した。

201403web-4．2013年度喜安記念業績賞の選定を承認した。

201403web-5．調査研究に関する規程の改定を承認した。

201403web-6．研究会主査、幹事の交代を承認した。

201403web-7．シンポジウム等の申請1件、終了報告8件を承認した。

201403web-8．IFIP委員会規程の改定を承認した。

201403web-9．2013年度論文賞の選定を承認した。

201403web-10．ITフォーラム推進委員会規程の改訂を承認した。

201403web-11．技術応用運営委員会およびITフォーラム推進委員会の委員長交代を承認した。

201403web-12．事業運営委員会規程の改訂を承認した。

201403web-13．プログラミングコンテスト委員会の委員長を承認した。

201403web-14．国内会議の協賛・後援等の申請12件を承認した。

201403web-15．国際会議の協賛・後援等の申請1件を承認した。

201403web-16．2013年度優秀教育賞・優秀教材賞受賞者の選定を承認した。

201403web-17．情報規格調査会実施細則の変更を承認した。

201403web-18．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■理事会報告の省略
201403web-総務-1．2014年2月期開催会議
201403web-総務-2．学会システムMonthly統計資料（2014年2月分）
201403web-総務-3．第33回・34回学会システムWG議事録
201403web-会誌-1．第45回教科書編集委員会議事録
201403web-研究-1．各領域委員会報告
201403web-研究-2．第67回調査研究運営委員会議事録
201403web-研究-3．第3回若手研究者の会議事録
201403web-研究-4．第402回,403回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録
201403web-研究-5．2013年度第2回論文賞選定委員会（ジャーナル）議事録
201403web-技術-1．連続セミナー2013アンケート結果報告
201403web-技術-2．2013年度技術応用活動（ソフトウェアジャパン2014）終了報告
201403web-技術-3． 第17回企業認定制度WG議事録
201403web-事業-1．第6回（通算51回）FIT運営委員会議事録
201403web-事業-2．第18回プログラミングコンテスト委員会議事録
201403web-事業-3．「SamurAI Coding2013」開催報告
201403web-教育-1．2013年度第7回情報処理教育委員会議事録
201403web-標準化-1．第307回規格役員会議事録

以上