2014年06月分

日 時 2014 年6 月4 日（金）13：30～ 15：45
会 場 東京理科大学 神楽坂キャンパス1 号館17 階 大会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
西尾章治郎、中田登志之 両副会長、折原良平、鳥居 悟、岡部寿男、砂原秀樹、松井 充、
位野木万里、赤津雅晴、浦本直彦、妹尾義樹、高橋克巳、木下哲男、加藤由花、乾健太郎、
菊池浩明、安本慶一、新田 淳、伊藤 智 各理事、長谷川亨、黒橋禎夫 各監事
（欠席：大沢英一、池内克史、松原 仁 各理事）
オブザーバー：徳田英幸、住田一男、阿野茂浩、角 康之、河原達也、松尾昭彦、
岩嵜正明、相澤彰子、齋藤正史、清木 康（Skype）、片寄晴弘、後藤真孝、守安 隆
各次期役員候補者（欠席：後藤厚宏 次期役員候補者）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：23 名、出席理事数：20 名（定款による定足数：12 名）

■1．承認事項
1.1 　IWSEC2014 国際会議 開催申請を承認した。

1.2 　ICMU2015 国際会議 開催申請を承認した。

1.3 　IEEE との協力協定(MOU)更新についてを承認した。

1.4 　「情報処理学会DP レポート」創刊にあたってを承認した。

1.5 　教員免許更新講習ワーキンググループ関連作業従事者への旅費支給についてを承認した。

1.6 　情報規格調査会規程、及び規程実施細則の変更を承認した。

■2．審議事項
なし

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3-総務-1　 法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）、法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）
3-総務-2 　期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）
3-総務-3 　2013 年度監事監査付帯意見
3-総務-4 　日本学術振興会 育志賞の推薦
3-会誌-1　 第185 回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか
3-会誌-2 　会誌広告状況（2014 年5 月現在）
3-論文誌-1 　ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況
3-技術応用-1 　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数

■4．その他配布
1 　総会資料／スライド内容／総会座席表ほか
2　 2014 年度理事会関係
3　 会長挨拶「情報処理学会創立記念日によせて」（2014 年4 月）
4 　FIT2014 第13 回情報科学技術フォーラム 参加募集
5 　連続セミナー2014 参加募集

以上
 

日 時 2014 年6 月4 日（水）18：00～18：10
会 場 東京理科大学 神楽坂キャンパス1 号館 17F 記念講堂
出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
中田登志之、伊藤 智、乾健太郎、浦本直彦、加藤由花、菊池浩明、妹尾義樹、高橋克巳、
新田 淳、安本慶一、住田一男、阿野茂浩、角 康之、河原達也、松尾昭彦、岩嵜正明、
相澤彰子、齋藤正史、片寄晴弘、後藤真孝 各理事
黒橋禎夫、守安 隆 各監事 （欠席：徳田英幸、松原 仁、清木 康、後藤厚宏 各理事）
事務局：下間事務局長、鮎川

議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：13 名）

■1．承認事項
1.1 　代表理事（副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

以上
 

■1．決議の省略
1 　2014 年6 月の新規入会申請（個人会員 230 名）を承認した。

2 　シニア会員規程改訂案（再）を承認した。

3　 シンポジウム等の開催願い（2014 年6 月申請分：開催4 件）を承認した。

4　 規格関係：2014 年度情報処理学会短期集中セミナーの開催についてを承認した。

5　 認定情報技術者制度のプレスリリースについて を承認した。

6　 国内会議の協賛・後援等依頼（2014 年6 月申請分：13 件） を承認した。

7　 国際会議の協賛・後援等依頼（2014 年6 月申請分：1 件） を承認した。

■2．報告の省略
201406web-1　 2014 年5 月期開催会議
201406web-2　 第38 回学会システムWG 議事録
201406web-3　 学会システムMonthly 統計資料（2014 年5 月分）
201406web-4　 第2 回新世代企画委員会議事録
201406web-5　 「サイバーセキュリティ2014（案）」パブコメ提出
201406web-6　 「世界最先端IT 国家創造宣言 改定（案）」パブコメ提出
201406web-7　 第406 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
201406web-8　 報告-技1： 第20 回企業認定制度WG 議事録
201406web-9　 第13 回個人認証試行委員会議事録
201406web-10　 第29 回高度IT 人材資格検討WG 議事録
201406web-11　 第51 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
201406web-12　 第21 回プログラミングコンテスト委員会議事録
201406web-13　 2014 年度第1 回情報処理教育委員会議事録
201406web-14　 第310 回規格役員会議事録

以上

日 時 2014 年6 月19 日（木）16：30～ 20:15

会 場 明治大学 紫紺館3 階 会議室

出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎、安本慶一、
新田 淳、浦本直彦、松尾昭彦、岩嵜正明、角 康之、相澤彰子、片寄晴弘、清木 康、
住田一男、河原達也、阿野茂浩、齋藤正史、後藤厚宏、後藤真孝 各理事
黒橋禎夫、守安 隆 各監事
（欠席：菊池浩明、松原 仁、伊藤 智 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：13 名）

■1．承認事項
1.1 　シニア会員制度規程の改訂についてを承認した。

1.2 　公益目的支出計画の完了年月日の変更申請についてを承認した。

1.3 　公益社団法人日本技術士会との「高度な情報技術者の育成・可視化および情報系プロフェッショナルコミュニティの形成に関する覚書」を承認した。

1.4 　第20 回スーパーコンピューティングコンテスト（スーパーコン14）の情報処理学会共催のお願いを承認した。

■2．審議事項
2.1 　企画政策委員会関係を確認した。

2.2 　ニコニコ動画（ドワンゴ社）との公式提携の御提案を確認した。

2.3 　研究会のライブ動画中継についてを確認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3-総務-1 　2014 年度会員状況（2014 年6 月現在）
3-総務-2 　第125 回総務財務運営委員会議事録
3-総務-3 　アドバイザリーボード説明資料
3-会誌-1 　モニタ評価・特集ほか
3-会誌-2 　会誌広告状況（2014 年6 月現在）
3-会誌-3 就職情報案内の別冊掲載について
3-論文誌-1 　ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況
3-技術応用-1 　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数

■追加テーマ
1　女性会員、理事枠の拡大に対する意見
2　学会システム
3　学生無料トライアル

以上