2015年1月分

■1．決議の省略
1： 2015 年1 月の新規入会申請（個人会員 80 名）

2： 2015 年度支部予算配分額

3： 学会活動貢献賞の選定について

4：シンポジウム等の開催願い／終了報告（2015 年1 月申請分：開催2 件／終了2 件）

5： 国内会議の協賛・後援等依頼（2015 年1 月申請分：10 件）

6： 国際会議の協賛・後援等依頼（2015 年1 月申請分： 2 件）

■2．報告の省略
201501web-1　2014 年12 月期開催会議
201501web-2　2014 年12 月月次損益管理表
201501web-3　第132 回総務財務運営委員会議事録
201501web-4　2014 年度第8 回企画政策委員会議事録
201501web-5　第13 回政策提言委員会、第4 回若手研究者の会合同委員会議事録、
第14 回政策提言委員会議事録
201501web-6　第6 回新世代企画委員会議事録
201501web-7　第44 回学会システムWG 議事録
201501web-8　学会システムMonthly 統計資料（2014 年12 月分）
201501web-9　外部の賞に関する候補者推薦について
201501web-10　第94 回歴史特別委員会議事録
201501web-11　第412 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
201501web-12　第8 回技術応用運営委員会、第10 回ソフトウエアジャパンプログラム委員会、
第5 回ソフトウエアジャパン実行委員会 合同委員会議事録
201501web-13　第15 回セミナー推進委員会議事録
201501web-14　第57 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
201501web-15　第5 回資格制度運営委員会議事録
201501web-16　第7 回個人認証審査委員会議事録
201501web-17　第4 回企業認定審査委員会議事録
201501web-18　FIT2015 実行委員会・プログラム委員会合同委員会議事録
201501web-19　第26 回プログラミングコンテスト委員会議事録
201501web-20　2014 年度第5 回情報処理教育委員会議事録
201501web-21　第49 回情報処理学会教科書編集委員会議事録
201501web-22　第315・316 回規格役員会議事録

以上
 

日 時 2015年1月20日（火）16:30～ 19:30

会 場 化学会館会議室 501会議室

出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長
中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、松原 仁、新田 淳、伊藤 智、松尾昭彦、岩嵜正明、角 康之、相澤彰子、片寄晴弘、住田一男、河原達也、阿野茂浩、齋藤正史、後藤厚宏、後藤真孝 各理事　黒橋禎夫（skype）、守安 隆（skype）各監事
（欠席：乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、浦本直彦、清木 康 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：25名、出席理事数：20名（定款による定足数：13名）

■1．承認事項
1.1　 2015年度役員選挙理事会推薦最終候補者を承認した。

1.2　 2015年度代表会員最終候補者を承認した。

1.3 　名誉会員の推薦を一部承認した。

1.4 　SPLC2013国際会議終了報告を承認した。

1.5　 英文トランザクションCVAの出版委託先変更についてを承認した。

1.6　 第78回全国大会プログラム委員長の変更についてを承認した。

1.7　 認定情報技術者個人・企業認定審査における謝金及び旅費の支給規程を承認した。

1.8　 情報規格調査会規程実施細則の改訂案を承認した。

1.9 　情報規格調査会関係のプレスリリース案を承認した。

■2．審議事項
2.1 　企画政策委員会関係
　　　（1）「ジュニア会員制度」本格運用に向けた検討を承認した。
　　　（2）「ジュニア会員制度」本格運用に伴う定款変更・一般規則改訂（案）を承認した。

2.2 　事業計画・予算ほか
　　　（1）2015年度事業計画（1次）・2014年度事業報告（1月現在）を確認した。
　　　（2）2015年度予算（1次）・2014年度決算見込（1月現在）を確認した。
　　　（3）付.中長期計画を確認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3-総務-1 　法令・定款による理事の職務執行状況報告
3-総務-2　 次年度の定時総会について
3-総務-3　 出版物執筆に関する個人情報漏洩について
3-総務-4　 会員からの意見報告
3-会誌-1　 第192回会誌編集委員会議事録、会誌モニタ評価・特集一覧等
3-会誌-2　 会誌広告状況（2015年1月現在）
3-論文誌-1　 ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-事業-1　 フェロー表彰をFIT の会場で行うことについて
3-技術応用-1　 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
3-その他

■4．その他配布資料
1　 第77回全国大会開催案内/事前予約案内ポスター

以上