2015年3月分

日時　2015年3月27日（金）16:30～ 20:30
会場　化学会館会議室 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長、中田登志之、徳田英幸両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、松原　仁、新田　淳、浦本直彦、松尾昭彦、岩嵜正明、角　康之（skype）、相澤彰子、片寄晴弘、清木　康、住田一男、後藤厚宏、後藤真孝各理事、黒橋禎夫監事
（欠席：乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、伊藤　智、阿野茂浩、河原達也、齋藤正史各理事、守安　隆 監事）
オブザーバー：旭ITプロフェッショナル委員長（承1のみ）、筧 情報処理教育委員長（審4のみ）、平田デジタルプラクティス編集委員長（冒頭のみ）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：25名、出席理事数：18名（定款による定足数：13名）

■1.承認事項
1.1　CITP制度進捗状況報告と審査結果承認依頼を承認した。
1.2　2014年度功績賞の選定を承認した。
1.3　学会事務局就業規程の見直しについてを承認した。
1.4　委員長等の任期延長（セキュリティ、教科書、歴史、教育、ITプロ）を承認した。
1.5　PRMS（論文査読管理システム）からScholarOne Manuscriptsへの移行についてを承認した。
1.6　2016年3月のIFIP役員会開催についてを承認した。
1.7　IEEE-CSとのMOUの締結についてを承認した。
1.8　総合入試問題WG設置のお願いを承認した。
1.9　2014年度優秀教育賞ならびに優秀教材賞受賞者選定報告を承認した。

■2.審議事項
2-総務-1　企画政策委員会関係
　　　　　　　 （1）2013年度監事付帯意見への対応状況（最終確認）を承認した。
　　　　 （2）中長期計画／会員増の施策を承認した。

2-総務/財務-2　事業計画・予算ほか
　　　　　　　　　（1）2015年度事業計画（2次）・2014年度報告（3月現在）を承認した。
　　　　　　（2）2015年度予算（2次）・2014年度決算見込（3月現在）を承認した。　
2-事業-3　FITに関して検討のお願いを検討した。
2-教育-4　文部科学省および中央教育審議会に情報教育の充実を求める要望文を承認した。

■3.報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。
3-総務/財務-1　2015年度役員・代表会員選挙結果
3-総務/財務-2　定時総会までのスケジュール
3-総務/財務-3　法令・定款による理事の職務執行状況報告（12月-2月）
3-総務/財務-4　第134回総務財務運営委員会議事録
3-総務/財務-5　2014年度第10回企画政策委員会議事録
3-会誌-1　第193・194回会誌編集委員会議事録、会誌モニタ評価・特集一覧等
3-会誌-2　会誌広告状況（2015年3月現在）
3-論文誌-1　各領域委員会報告（3月Web理事会提出済）
3-論文誌-2　ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-技術応用-1　連続セミナー2015企画案
3-技術応用-2　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
3-事業-1　第77回全国大会開催速報
3-標準化-1　国際会議開催報告:ISO/IEC JTC 1/SC 29/総会・WG１・WG11会合

以上