2015年4月分

2015年4月分

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2015年4月23日分

    ■1．決議の省略
    1.  2015年4月の新規入会申請（個人会員名392名）
    2.  2015年度終身会員の承認
    3.  支部運営委員会構成について
    4.  企業認定審査における競争法コンプライアンスに関する規程（案）
    5.  CITP企業認定審査結果承認依頼
    6.  認定情報技術者 プレスリリース（案）
    7.  オーラルヒストリー小委員会の廃止について
    8.  シンポジウム等の開催願い（2015年4月申請分：開催4件、終了10件）
    9.  領域委員会財務委員の交代について
    10. 国内会議の協賛・後援等依頼（2015年4月申請：12件）
    11. 国際会議の協賛・後援等依頼（2015年4月申請： 2件）
    12. 情報規格調査会委員の変更

    ■2．報告の省略
    1.　2015年3月期開催会議
    2.　2014年度末の会員数の状況
    3.　2015年度支部報告会日程および担当役員について
    4.　2014年度功績賞受賞者：推薦文等
    5.　臨時総務財務運営委員会議事録
    6.　第8回新世代企画委員会議事録
    7.　日本工学会フェロー認定のご連絡
    8.　学会システムMonthly統計資料（2015年3月分）
    9.　第47回・48回学会システムWG議事録
    10.　「平成27年度における電波資源拡大のための研究開発の基本計画書（案）」パブコメ提出
    11.　第50回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    12.　第415回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
    13.　第60回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    14.　第9回個人認証審査委員会議事録
    15.　第7回企業認定審査委員会議事録
    16.　第18回セミナー推進委員会議事録
    17.   「SamurAI Coding 2014-15」開催報告
    18.   第28・29回プログラミングコンテスト委員会議事録
    19.   2014年度第7回情報処理教育委員会議事録
    20.   第319回規格役員会議事録

    以上
     

  • 第 599 回理事会報告

    日　時　　2015年4月28日（火）16：30～ 19：30

    会　場　　化学会館 501会議室

    出席者（順不同・敬称略）

    議長：喜連川優 会長、中田登志之、徳田英幸両副会長、妹尾義樹、加藤由花、乾健太郎（skype）、菊池浩明、安本慶一、松原　仁、新田　淳、浦本直彦、伊藤　智(skype）、松尾昭彦、岩嵜正明、角　康之、相澤彰子、片寄晴弘、住田一男、河原達也、阿野茂浩、後藤厚宏、後藤真孝 各理事

    黒橋禎夫、守安　隆各監事（欠席：高橋克巳、清木　康、齋藤正史各理事）

    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

    議決に加わることができる理事数：25名、出席理事数：22名（定款による定足数：13名）

    ■1.承認事項
    1.1　2015年度通常総会次第（総務）付．総会までのスケジュールを承認した。
    1.2　2015年度定時総会関係
    　　（1）2014年度事業報告を承認した。
    　　（2）2014年度決算報告（会計監査前）を承認した。
    　　（3）2014年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）を承認した。
    　　（4）2015年度事業計画を承認した。
    　　（5）2015年度予算を承認した。
    　　（6）定款の変更および一般規則の改訂を承認した。
    　　（7）名誉会員の推薦（1月理事会承認済）を承認した。
    　　（8）一部役員の任期満了による新役員の選任を承認した。
    　　（9）会費滞納会員の扱いを承認した。
    1.3　事務局長の任期についてを承認した。
    1.4　学会活動貢献賞と感謝状贈呈の追加と規程改訂についてを承認した。
    1.5　電子情報通信学会との研究会開催に関する覚書改訂についてを承認した。
    1.6　IWSEC2015国際会議開催申請を承認した。
    1.7　理事会における情報教育推進のための事項承認のお願いを承認した。
    1.8　平成27年度JIS原案共同作成事業に関する契約締結の承認願いを承認した。
    1.9　デジタルプラクティスアワードの位置づけについて再検討する。

    ■2.審議事項
    2－審－1　役員制度の改革については検討をする。

    ■3.報告事項
    3－総務・財務－1　2014年度末会員数状況を確認した。
    3－総務・財務－2　2015年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
    3－総務・財務－3　2013年度監事付帯意見への最終対応状況を確認した。
    3－総務・財務－4　期中会計監査報告（2015年3月）を確認した。
    3－総務・財務－5　会員増の施策/中長期計画を確認した。
    3－総務・財務－6　第135回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3－会誌－1　第195回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほかを確認した。
    3－会誌－2　会誌広告状況（2015年4月現在）を確認した。
    3－論文誌－1　ジャーナル・JIP・トランザクション発行状況を確認した。
    3－論文誌－2　マルチメディア論文の取り扱いについてを確認した。
    3－技術応用－1　デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リストを確認した。

    ■4.配布資料
    4.1　連続セミナー2015参加案内

    以上