2015年6月分

日 時 2015 年6 月3 日（水）13：00～ 14：45
会 場 学士会館 203 室
出席者（順不同・敬称略）
議長：喜連川優 会長、中田登志之、徳田英幸 両副会長、妹尾義樹、高橋克巳、加藤由花、乾健太郎、菊池浩明、安本慶一、新田 淳、伊藤 智、松尾昭彦、岩嵜正明、角 康之、相澤彰子、片寄晴弘、清木 康、住田一男、河原達也、阿野茂浩、後藤厚宏、後藤真孝 各理事
守安 隆 監事（欠席：浦本直彦、松原 仁、齋藤正史 各理事、黒橋禎夫 監事）
オブザーバ（次期役員候補者）：富田達夫、稲村 浩、大場みち子、河口信夫、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、山名早人、岡田謙一（欠席：前田 章、小林 稔、関口智嗣 次期役員候補者）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：25 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：13 名）

■1．承認事項
1.1 新世代企画委員会規程の改訂についてを承認した。
1.2 ジュニア会員制度導入に伴うマネジメントシステムの改修についてを承認した。
1.3 2015 年度学会運営体制の変更についてを承認した。

■2．審議事項
なし

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）
3.1.2 期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）
3.1.3 2014 年度監事監査付帯意見（企画政策委員会）
3.1.4 調査研究積立資産の増減額計算について
3.1.5 会員数の分析と予測（2014 年度版）
3.1.6 学会システム改善に向けた取り組みについて
3.1.7 第6 回日本学術振興会育志賞への推薦について
3.2.1 第196 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3.2.2 会誌広告状況（2015 年5 月現在）
3.2.3 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況
3.2.4 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト
参考 理事会アクションアイテムリスト

■4．その他配布
配布－1 総会資料／スライド内容／総会座席表ほか
配布－2 2015 年度理事会関係
配布－3 会長就任にあたって「情報処理技術が牽引する明るい未来」

以上
 

日 時 2015 年6 月3 日（水）16：55 ～ 17：00
会 場 学士会館210 室
出席者（順不同・敬称略）
■議 事
1．代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定

以上

■1．決議の省略
1： 2015 年6 月の新規入会申請（個人会員 278 名）
2： フェロー選定手続きの改訂について
3： シンポジウム等の開催願い（2015 年6 月申請分：開催5 件）
4： 第77 回全国大会大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者
5： 国内会議の協賛・後援等依頼（2015 年6 月申請分：7 件）
6： 国際会議の協賛・後援等依頼（2015 年6 月申請分：1 件）
7： 情報規格調査会委員の変更

■2．報告の省略
1： 2015 年5 月期開催会議
2： 2015 年4,5 月月次損益管理表
3： 学会システムMonthly 統計資料（2015 年5 月分）
4： 第50 回学会システムWG 議事録
5： 第9 回新世代企画委員会議事録
6： 「世界最先端IT 国家創造宣言」パブコメ提出
7： 第96 回歴史特別委員会議事録
8： 第417 回論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会（幹事会）議事録抜粋
9： 第19 回トランザクション編集会議議事録
10： 第20 回セミナー推進委員会議事録
11： 第62 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
12： 第9 回資格制度運営委員会議事録
13： 第12 回・13 回個人認証審査委員会議事録
14： 第9 回企業認定審査委員会議事録
15： 第30 回プログラミングコンテスト委員会議事録
16： 2015 年度第1 回情報処理教育委員会議事録
17： 第321 回規格役員会議事録

以上

日　時　　2015年6月25日（木）16：30～ 19：15
会　場　　化学会館 501室

出席者（順不同・敬称略）

議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田　章両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、清木　康、後藤厚宏、後藤真孝、齋藤正史（skype）、角　康之（skype）、住田一男、松尾昭彦、伊藤　智、稲村　浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林　稔、鈴木　浩、関口智嗣（skype）、那須川哲哉、深澤紀子、松原　仁、各理事

守安　隆、岡田謙一両監事（欠席：山名早人理事）

事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：26名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1.1　 理事会推薦役員候補者選出に関する細則の改訂について（総務）を承認した。
1.2　アドバイザリーボードメンバーの交代について（企画）を承認した。
1.3　ASP-DAC2015国際会議終了報告書（調査研究）を承認した。
1.4　ER2016国際会議開催申請書（調査研究）を承認した。
1.5　JIPに掲載された論文のpreprintの閲覧料について（論文誌）を承認した。
1.6　第21回スーパーコンピューティングコンテスト（スーパーコン15）の情報処理学会共催ならびに寄付金の取扱い承認のお願い（教育）を承認した。

■2．審議事項

2.1　企画政策委員会関係
　1) 学会価値向上を確認した。
　2) 会員増／監事付帯意見／中長期計画への対応（依頼）が依頼された。
2.2　役員制度改革について（総務）が了承された。
2.3　JIP掲載料割引キャンペーンについて（論文誌）を承認した。
2.4　論文付録データの取扱いについて（論文誌）は再検討することとした。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）
3.1.1　2015年度会員状況（2015年6月現在）
3.1.2　アドバイザリーボード説明資料（企画政策委員会）
3.2.1　第197回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか（会誌）
3.2.2　会誌広告状況（2015年6月現在）（会誌）
3.2.3　ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）
3.2.4　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（技術応用）
3.2.5　コンピュータ将棋勝利宣言について（事業）は再検討することとした。

■参考　理事会アクションアイテムリストの確認を行った。

以上