2015年7月分

2015年7月分

  • 第603回理事会報告

    日　時　　2015年7月21日（火）16：30～ 19：00

    会　場　　化学会館 501室

    出席者（順不同・敬称略）

    議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田　章両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、後藤厚宏、後藤真孝、齋藤正史、角　康之（skype）、住田一男、松尾昭彦、伊藤　智、稲村　浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫（skype）、小林　稔、鈴木　浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、松原　仁、山名早人各理事

    守安　隆、岡田謙一両監事（欠席：河原達也、清木　康、理事）

    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

    議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

    ■1．承認事項

    1.1　功績賞選定関連規程の改訂について（総務）（資料No.603-承-1）を承認した。

    ■2．審議事項

    2.1　 2014年度監事付帯意見への対応（総務）（「3-1.新たな企業からの理事の選出」について）（資料No.603-審-1）は再検討する。
    2.2　中長期計画の考え方（企画）（資料No.603-審-2）を承認した。
    2.3　コンピュータ将棋プロジェクト終了宣言について（事業）（資料No.603-審-3）を承認した。

    ■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）
    3.1.1　第138回総務財務運営委員会議事録（資料No.603-総-1）
    3.1.2　2015年度第2回企画政策委員会議事録（資料No.603-総-2）

    3.1.3　学会ITシステム再構築の中間報告（資料No.603-総-3）

    3.2.1　第198回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか（会誌）（資料No.603-会-1）　

    3.2.2　会誌広告状況（2015年7月現在）（会誌）（資料No.603-会-2）

    3.2.3　研究会等における情報保障の実施について（研究会）（資料No.603-研-1）

    3.2.4　国際会議開催申請書の様式について（研究会）（資料No.603-研-2）

    3.2.5　ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.603-研-3）

    3.2.6　論文付録データの取り扱いについての打合せ（論文誌）（資料No.603-研-4）

    3.2.7　第10回技術応用運営委員会/第11回ソフトウェアジャパンプログラム委員会/第6回ソフトウェアジャパン実行委員会 合同委員会議事録（資料No.603-技-1）

    3.2.8　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.603-技-2）
    3.2.9　「CPDプログラム受講証明書」発行について（お願い）（資料No.603-技-3）

    参考　 理事会アクションアイテムリスト（資料No.603-参-1）
    その他配布資料として、WEC2015 第5回世界工学会議 参加申込案内の周知があった。

    以上

  • 法令および定款上の手続きにより理事会決議・報告があったものとみなされる日：2015年7月31日分

    ■1．決議の省略
    議案 1： 2015 年7 月の新規入会申請（個人会員153 名）
    議案 2： シンポジウム等の開催願い/終了報告（2015 年7 月申請分：開催1 件、終了1 件）
    議案 3： 2015 年度山下記念研究賞受賞候補者一覧
    議案 4： SC29 関係MPEG/JPEG に関する短期集中セミナー開催について
    議案 5： 国内会議の協賛・後援等依頼（2015 年7 月申請分：11 件）
    議案 6： 国際会議の協賛・後援等依頼（2015 年7 月申請分：4 件）
    議案 7： 情報規格調査会委員の変更

    ■2．報告の省略
    報告-総1： 2015 年6 月期開催会議
    報告-総2： 2015 年度情報処理学会フェロー選定手順の日程・フェロー選定委員
    報告-総3： 第11 回新世代企画委員会議事録
    報告-総4： 第15 回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録
    報告-総5： 学会システムMonthly 統計資料（2015 年6 月分）
    報告-総6： 2015 年6 月月次損益管理表
    報告-総7： 「情報通信審議会情報通信技術分科会技術戦略委員会 中間報告書（案）」パブコメ提出
    報告-研1： 第71 回調査研究運営委員会議事録
    報告-研2： 第418 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
    報告-技1： 2014 年度IT フォーラム活動報告（解散2 件、設立1 件 含）
    報告-技2： 第63 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    報告-技3： 第10 回資格制度運営委員会議事録
    報告-技4： 第14 回個人認証審査委員会議事録
    報告-技5： 第10 回企業認定審査委員会議事録
    報告-事1： 第2 回 第78 回全国大会プログラム委員会
    報告-事2： 第31 回プログラミングコンテスト委員会議事録
    報告-教1： 2015 年度第2 回情報処理教育委員会議事録
    報告-標1： 第322 回規格役員会議事録

    以上