2015年9月分

日　時　　2015年9月24日（木）16：30～ 19：45

会　場　　化学会館 601室

出席者（順不同・敬称略）

議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田　章両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、後藤厚宏、清木　康、齋藤正史、角　康之（skype）、住田一男、松尾昭彦、伊藤　智、稲村　浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林　稔、鈴木　浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原　仁、山名早人各理事

守安　隆、岡田謙一両監事（欠席：後藤真孝、関口智嗣、理事）

事務局：下間事務局長、篠木、鮎川

議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

 

■1．承認事項

1.1　マイナンバー制度への対応について（総務）（資料No.604-承-1）を承認した。

1.2　 2015年度シニア会員申請者の承認について（総務）（資料No.604-承-2）を承認した。

1.3　学会誌記事のオンライン配信 日経テクノロジオンラインとの契約（会誌）（資料No.604-承-3）を承認した。

1.4　 ASD-DAC2017国際会議 開催申請（調査研究）（資料No.604-承-4）を承認した。

1.5　 IWSEC2014国際会議 開催報告（調査研究）（資料No.604-承-5）を承認した。

1.6　トランザクションCVAのSpringerとの契約見直しについて（論文誌）（資料No.604-承-6）を承認した。

1.7　ソフトウエアジャパンアワードとデジタルプラクティスアワードの位置づけについて（再提出）（技術応用）（資料No.604-承-7）を承認した。

1.8　コンピュータ将棋プロジェクトの終了宣言（事業）（資料No.604-承-8）を承認した。

1.9　理数系シンポジウムの共同主催のお願い（教育）（資料No.604-承-9）を承認した。

1.10　「平成27年度工業標準化推進事業委託費」に関する委託契約締結の承認願い（標準化）（資料No.604-承-10）を承認した。

 

■2．審議事項

2.1　 2014年度監事付帯意見への対応状況（総務）（資料No.604-審-1）

(1) 「3-1.新たな企業からの理事の選出」について（総務）は行わないこととした。

 (2) 「3-2.永年会員制度の導入」について（企画）は導入は見送ることとした。

2.2　中長期戦略について（企画）（資料No.604-審-2）は引き続き検討する。

2.3　「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT)」概算要求に対するサポートレターの依頼（教育）（資料No.604-審-3）を承認した。

 

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）

3.1.1　法令・定款による理事の職務執行状況報告（6月～8月）（資料No.604-総-1）

3.1.2　2015年度会員状況（2015年9月現在）※9月Web理事会提出予定（資料No.604-総-2）

3.1.3　第139回総務財務運営委員会議事録（資料No.604-総-3）

3.1.4　2015年度第3回企画政策委員会議事録（資料No.604-総-4）

3.1.5　学会入会ガイド ～企業所属の研究者・エンジニアの方々へ～（資料No.604-総-5）

3.1.6　会員増施策進捗状況報告（資料No.604-総-6）

3.2.1　第200回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか（資料No.604-会-1）

3.2.2　会誌広告状況（2015年9月現在）（資料No.604-会-2）

3.2.3　就職情報案内の付録掲載について（資料No.604-会-3）

3.2.4　理事からのメッセージ（8月・9月）（資料No.604-会-4）

3.2.5　女性委員会（仮称）設立のための準備委員会議事録（資料No.604-会-5）

3.2.6　ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.604-研-1）

3.2.7　PRMS（論文査読管理システム）からScholarOne Manuscriptsへの移行の報告論文誌）（資料No.604-研-2）

3.2.8　デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.604-技-1）

3.2.9　イベントパンフレット設置協力のお願い（資料No.604-技-2）

3.2.10　SamurAI Coding2015-16開催趣意書（資料No.604-事-1）

 

参考　 理事会アクションアイテムリスト（資料No.604-参-1）を確認した。

以上

■1．決議の省略

議案 1： 2015 年9 月の新規入会申請（個人会員100 名） ［総務担当理事］

議案 2： 2016 年度代表会員 理事会推薦候補者（1 次案）について ［総務担当理事］

議案 3：シンポジウム等の開催願い（2015 年9 月申請分：開催3 件）［調査研究担当理事］

議案 4：国内会議の協賛・後援等依頼（2015 年9 月申請分：14 件） ［事業担当理事］

議案 5：国際会議の協賛・後援等依頼（2015 年9 月申請分：2 件） ［事業担当理事］

議案 6： 2015 年度「ソフトウエアジャパンアワード」について ［技術応用担当理事］

 

■2．報告の省略

報告-総1： 2015 年8 月期開催会議

報告-総2： 第51 回学会システムWG 議事録

報告-総3： 学会システムMonthly 統計資料（2015 年8 月分）

報告-総4： 2015 年度功績賞・顕功賞・喜安記念業績賞・長尾真記念特別賞 選定手続きについて

報告-総5： 2015 年8 月月次損益管理表

報告-総6： 第12 回新世代企画委員会議事録

報告-会1： 第97 回歴史特別委員会議事録

報告-研1： 第419 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）

報告-技1： 第12 回資格制度運営委員会議事録

報告-技2： 第16・17 回個人認証審査委員会議事録

報告-技3： 第12 回企業認定審査委員会議事録

報告-技4： 第7 回ソフトウエアジャパン実行委員会議事録

報告-事1： FIT2016 船井業績賞選定委員会議事メモ

報告-事2： ジュニア会員の参加費無料と非会員の1 年間会費無料について

報告-事3： 第33 回プログラミングコンテスト委員会議事録

報告-教1： 2015 年度第3 回情報処理教育委員会議事録

報告-標1： 第323 回規格役員会議事録

 

以上