2015年11月分

■1．決議の省略
議案 1： 2015 年11 月の新規入会申請（個人会員677 名） ［総務担当理事］
議案 2： シンポジウム等の開催願い／終了報告（2015 年11 月申請分：開催1 件、終了1 件） ［調査研究担当理事］
議案 3： 国内会議の協賛・後援等依頼（2015 年11 月申請分：4 件） ［事業担当理事］

■2．報告の省略
報告-総1： 2015 年10 月期開催会議
報告-総2： 2015 年10 月月次損益管理表
報告-総3： 東海支部監査結果報告書
報告-総4： 学会システムMonthly 統計資料（2015 年10 月分）
報告-会1： 第98 回歴史特別委員会議事録
報告-研1： 2016 年度研究会登録費の改定について
報告-研2： 研究会の継続・新設・名称変更について
報告-研3： 第72 回調査研究運営委員会議事録
報告-研4： 第421 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
報告-技1： 第23 回・24 回セミナー推進委員会議事録
報告-技2： 短期集中セミナー「基礎からわかる 画像・音声符号化伝送技術入門」開催報告
報告-技3： 第66 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
報告-技4： 第18・19 回個人認証審査委員会議事録
報告-事1： 第35 回プログラミングコンテスト委員会議事録
報告-標1： 第325 回規格役員会議事録

以上

日 時 2015年11月24日（火）16：30～ 19：30
会 場 紫紺館3階会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章 両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、後藤厚宏（skype）、後藤真孝、清木 康、角 康之、住田一男、松尾昭彦、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、河口信夫、小林 稔、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁、山名早人 各理事
守安 隆、岡田謙一 両監事（欠席：加藤由花、齋藤正史、関口智嗣 理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1.1 2016年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位（総務）を承認した。
1.2 事務局人件費について（総務）を承認した。
1.3 期中監査での指摘事項に対する対応方針について（総務）を承認した。
1.4 期中監査での指摘事項に対応した情報規格調査会規程実施細則改定について（標準化）を承認した。
1.5 2015年度情報処理技術遺産認定候補リスト（会誌）を承認した。
1.6 最高裁「専門委員」推薦候補者リスト（会誌）を承認した。
1.7 女性委員会（仮称）の運営について-旅費補助のお願い（会誌）を承認した。
1.8 IWSEC2016国際会議 開催申請（調査研究）を承認した。
1.9 平成27年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書（案）（教育）を承認した。

■2．審議事項
2.1 企画政策委員会関係（企画政策委員会）
(1) 12月役員検討会のテーマ・次第を承認した。
(2) 2014年度監事付帯意見への対応状況が報告された。
(3) 理事による個別会員勧誘状況が報告された。
(4) 会員増施策の進捗状況が報告された。
(5) 中長期戦略についてが報告された。
(6) 企業会員の変遷と過去の産業界向け施策について意見を交わした。
2.2 2016年度予算編成方針／2016年度事業計画･予算提出依頼（総務財務）を承認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）
3.1.1 月次損益管理（2015年10月）※11月Web理事会に同じを確認した。
3.1.2 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願いを確認した。
3.1.3 第140・141回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3.1.4 2015年度第4・5回企画政策委員会議事録を確認した。
3.1.5 BackUp用サーバのデータ消失についてを確認した。
3.1.6 会員数と会費収入、研究会者の状況についてを確認した。
3.2.1 第202回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほかを確認した。
3.2.2 会誌広告状況（2015年11月現在）を確認した。
3.2.3 会誌連載「学会探訪記」についてを確認した。
3.2.4 ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。
3.2.5 第20回トランザクション編集会議議事録（論文誌）を確認した。
3.2.6 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数を確認した。
3.2.7 ITフォーラム設立申請書「勉強会フォーラム」を確認した。
3.2.8 第9回情報科学技術推進委員会議事録／第12回FIT運営委員会議事録（通算57 回）を確認した。
3.2.9 SamurAI Coding2015-16参加登録開始のお知らせを確認した。
3.2.10 全国大会での新企画についてを確認した。

参考 理事会アクションアイテムリストを確認した。
その他配布資料が配布された。

以上