2016年03月分

■1．決議の省略
議案 1： 2016 年3 月の新規入会申請（個人会員175 名） ［総務担当理事］
議案 2： 2015 年度長尾真記念特別賞について ［総務担当理事］
議案 3： シンポジウム等の終了報告（2016 年3 月申請分：終了3 件）［調査研究担当理事］
議案 4： 研究会主査・幹事の交代について ［調査研究担当理事］
議案 5： 2015 年度論文賞について ［論文誌担当理事］
議案 6： FIT 運営委員会の規程改訂について ［事業担当理事］
議案 7： FIT2015 収支決算報告書の訂正について ［事業担当理事］
議案 8： 国内会議の協賛・後援等依頼（2016 年3 月申請分：12 件） ［事業担当理事］
議案 9： 国際会議の協賛・後援等依頼（2016 年3 月申請分：1 件） ［事業担当理事］

■2．報告の省略
報告-総1： 2016 年2 月期開催会議
報告-総2： 感謝状の贈呈について
報告-総3： 第54 回学会システムWG 議事録
報告-総4： 学会システムMonthly 統計資料（2016 年2 月分）
報告-総5： 第17 回新世代企画委員会議事録
報告-研1： 各領域委員会報告（議事録抜粋）
報告-研2： 第425 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
報告-技1： 第27 回セミナー推進委員会議事録
報告-技2： 第70 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
報告-技3： 第21・22 回個人認証審査委員会議事録
報告-技4： 第17 回企業認定審査委員会議事録
報告-事1： 第39 回プログラミングコンテスト委員会議事録
報告-教1： 2015 年度第7 回情報処理教育委員会議事録
報告-標1： 第329 回規格役員会議事録

以上

日 時 2016 年3 月28 日（月）16：30～ 19：30
会 場 化学会館501 会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章 両副会長、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、清木 康、後藤厚宏、後藤真孝、角 康之、住田一男、松尾昭彦、伊藤 智、稲村 浩、加藤由花、
河口信夫(skype)、小林 稔、齋藤正史、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、山名早人 各理事
守安 隆、岡田謙一 各監事（欠席：相澤彰子、阿野茂浩、大場みち子、関口智嗣、松原 仁 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：14 名）

■1．承認事項
1.1 2015 年度功績賞の選定（総務）（資料No.607-承-1）を承認した。
1.2 2015 年度喜安記念業績賞について（総務）（資料No.607-承-2）を承認した。
1.3 委員長等の任期延長（会誌、英文TCVA）（資料No.607-承-3）を承認した。
1.4 2016 年度会誌編集委員会名簿（会誌）（資料No.607-承-4）を承認した。
1.5 「Info-WorkPlace 委員会」の発足（会誌）（資料No.607-承-5）を承認した。
1.6 CollabTech2016 国際会議開催申請書（調査研究）（資料No.607-承-6）を承認した。
1.7 ICMU2016 国際会議開催申請書（調査研究）（資料No.607-承-7）を承認した。
1.8 IWSEC2015 国際会議開催終了報告書（調査研究）（資料No.607-承-8）を承認した。
1.9 二重投稿・剽窃・著者変更・異議申し立てに関連する論文誌編集規程改訂について（資料No.607-承-9）を承認した。
1.10 連続セミナー2016 企画案（技術応用）（資料No.607-承-10）を承認した。
1.11 認定情報技術者への1 年間の無料会員権付与に関するご承認のお願い（技術応用）（資料No.607-承-11）は再度提案することとした。
1.12 「情報入試委員会」設立について（教育）（資料No.607-承-12）を承認した。
1.13 2015 年度優秀教育賞ならびに優秀教材賞受賞者選定報告（教育）（資料No.607-承-13）を承認した。
1.14 規格部門マネージャの雇用期間延長に関するお願い（標準化）資料No.607-承-14）を承認した。
1.15(追加) 第23 期学術の大型研究計画に関するマスタープラン「学術大型研究計画」（追加承認事項）を一部承認した。

■2．審議事項
2.1 企画政策委員会（総務財務運営委員会）関係（資料No.607-審-1）
(1) 正会員 年会費の値上げについてを承認した。
(2) 産業界に属する会員への学会価値向上については引き続き検討する。
(3) 中長期戦略の検討を確認した。
(4) 会員増施策の状況を確認した。
(5) 2014 年度監事付帯意見への対応状況：最終確認を確認した。
2.2 事業計画・予算ほか（総務財務）（資料No.607-審-2）
（1）2016 年度事業計画（2 次）・2015 年度事業報告（3 月現在）を承認した。
（2）2016 年度予算（2 次）・2015 年度決算見込（3 月現在）を承認した。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3.1 総務／財務
3.1.1 2016 年度役員・代表会員選挙結果（資料No.607-総-1）を確認した。
3.1.2 定時総会までのスケジュール（総会招集について）（資料No.607-総-2）を確認した。
3.1.3 法令・定款による理事の職務執行状況報告（12 月-2 月）（資料No.607-総-3）を確認した。
3.1.4 第145 回総務財務運営委員会議事録（資料No.607-総-4）を確認した。
3.1.5 2015 年度第9 回企画政策委員会議事録（資料No.607-総-5）を確認した。
3.1.6（追加）学会システム費用概算見積（追加報告事項）は再度報告する。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業
3.2.1 第204・205 回会誌編集委員会議事録・会誌モニタ評価・特集ほか（資料No.607-会-1）を確認した。
3.2.2 会誌広告状況（2016 年3 月現在）（資料No.607-会-2）を確認した。
3.2.3 会誌の紙飛行機付録についての結果報告（資料No.607-会-3）を確認した。
3.2.4 第4 回女性委員会（仮称）設立のための準備委員会議事録（資料No.607-会-4）を確認した。
3.2.5 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.607-研-1）を確認した。
3.2.6 連続セミナー2015 アンケート総合集計結果（資料No.607-技-1）を確認した。
3.2.7 2015 年度技術応用活動（ソフトウエアジャパン2016）終了報告（資料No.607-技-2）を確認した。
3.2.8 「ソフトウエアジャパン2016」アンケート（資料No.607-技-3）を確認した。
3.2.9 2015 年度IT フォーラム活動報告（資料No.607-技-4）を確認した。
3.2.10 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.607-技-5）を確認した。

参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.607-参-1）を確認した。

以上