日 時 2016 年4 月22 日（金）16：30～ 18：40
会 場 化学会館501 会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章 両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、河原達也、後藤厚宏、後藤真孝、齋藤正史、角 康之、住田一男、松尾昭彦、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫(skype)、小林 稔、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁 各理事、守安 隆、岡田謙一 各監事
（欠席：片寄晴弘、清木 康、関口智嗣、山名早人、伊藤 智 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：14 名）
■1．承認事項
1.1 2016 年度通常総会次第（総務）付．総会までのスケジュール（総務）（資料No.608-承-1）を承認した。
1.2 2016 年度定時総会関係（総務・財務）
（1）2015 年度事業報告（資料No.608-承-2(1)）を承認した。
（2）2015 年度決算報告（会計監査前）（資料No.608-承-2(2)）を承認した。
（3）2015 年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）（資料No.608-承-2(3)）を承認した。
（4）2016 年度事業計画 ※総会報告事項（資料No.608-承-2(4)）を承認した。
（5）2016 年度予算 ※総会報告事項（資料No.608-承-2(5)）を承認した。
（6）一般規則の改訂（資料No.608-承-2(6)）を承認した。
（7）名誉会員の推薦（資料No.608-承-2(7)）を承認した。
（8）一部役員の任期満了による新役員の選任（資料No.608-承-2(8)）を承認した。
（9）会費滞納会員の扱い ※総会報告事項（資料No.608-承-2(9)）を承認した。
1.3 感謝状の贈呈について（総務）（資料No.608-承-3）を承認した。
1.4 委員長等の交代・任期延長（セキュリティ、プログラミングコンテスト、教育、技術応用）（資料No.608-承-4）を承認した。
1.5 認定情報技術者への1 年間の無料会員権付与に関するご承認のお願い(再依頼)（技術応用）（資料No.608-承-5）を承認した。
1.6 スーパーコンピューティングコンテストへの共催申請および寄付の扱い・運用要項（案）について（教育）（資料No.608-承-6）を承認した。
1.7 平成28 年度JIS 原案共同作成事業に関する契約締結の承認願い(標準化)（資料No.608-承-7）を承認した。
1.8 規格からのプレスリリースについて「日本発のクラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実践規範が国際規格として発行 ～ISO/IEC 27017 の発行～」（標準化）（資料No.608-承-8）を承認した。
■2．審議事項
2.1 会費と会員制度の変更について 付.2016 年度第1 回企画政策員会議事録（企画政策・総務財務運営委員会）（資料No.608-審-1）を承認した。
2.2 熊本地震対応の検討（企画政策・総務財務運営委員会）（資料No.608-審-2）を承認した。
■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
3.1 総務／財務
3.1.1 2015 年度末会員数状況 ※再提出(4 月Web 理)（資料No.608-総-1）を確認した。
3.1.2 2016 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）（資料No.608-総-2）を確認した。
3.1.3 2014 年度監事付帯意見への最終対応状況（企画政策委員会）（資料No.608-総-3）を確認した。
3.1.4 期中会計監査報告（2016 年3 月）（資料No.608-総-4）を確認した。
3.1.5 会員増の施策 / 学会活動状況（資料No.608-総-5）を確認した。
3.1.6 公益財団法人島津科学技術振興財団「島津賞」候補者の推薦について（資料No.608-総-6）を確認した。
3.1.7 正会員の年会費改訂について（資料No.608-総-7）を確認した。
3.1.8 学会システムロードマップについて（資料No.608-総-7）を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／事業／技術応用
3.2.1 第207 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか（会誌担当理事）（資料No.608-会-1）を確認した。
3.2.2 会誌広告状況（2016 年4 月現在）（会誌担当理事）（資料No.608-会-2）を確認した。
3.2.3 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況（論文誌担当理事）（資料No.608-研-1）を確認した。
3.2.4 マルチメディアコンテンツの扱いについて（論文誌）（資料No.608-研-2）を確認した。
3.2.5 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト（技術応用担当理事）（資料No.608-技-1）を確認した。
参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.608-参-1）を確認した。
4．その他配布がされた。
以上
