2016年06月分

2016年6月分

  • 第609回理事会（2016.6.3）

    日 時 2016 年6 月3 日（金）13：00～ 14：45
    会 場 学士会館 203 室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、徳田英幸、前田 章 両副会長、相澤彰子、阿野茂浩、岩嵜正明、片寄晴弘、河原達也、後藤厚宏、後藤真孝、住田一男、角 康之、松尾昭彦、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林 稔、鈴木 浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、各理事、守安 隆、岡田謙一 両監事
    （欠席：清木 康、齋藤正史、松原 仁、山名早人 各理事）
    オブザーバ（次期役員候補者）：東野輝夫、今岡 仁、北村操代、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、山本里枝子 各次期役員候補
    （欠席：寺田 努、徳永健伸 次期役員候補者）
    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：23 名（定款による定足数：14 名）

    ■1．承認事項
    1.1 マイクロソフト情報学研究賞の創設について（総務）（資料No.609-承-1）を承認した。
    1.2 表彰規程・喜安記念業績賞候補者選定手続の改訂ならびマイクロソフト情報学研究賞選定手続の制定について（総務）（資料No.609-承-2）を承認した。
    1.3 会費の徴収および会誌の配布に関する細則の改訂案について（総務）（資料No.609-承-3）を承認した。
    1.4 「Enjoy! Let’s make a greeting card :-) ～紙の上でつくる電子工作体験～」共催について（総務）（資料No.609-承-4）を承認した。
    1.5 教科書IT-Text の一部を放送大学の教材として提供することについて（会誌）（資料No.609-承-5）を承認した。

    ■2．審議事項
    2.1 調査研究積立資産について（総務）（資料No.609-審-1）を検討した。
    2.2 新規賛助会員獲得代行の提案について（総務）（資料No.609-審-2）を検討した。

    ■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
    3.1 総務／財務
    3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）（資料No.609-総-1）を確認した。
    3.1.2 ジュニア会員の入会動向報告（資料No.609-総-2）を確認した。
    3.1.3 期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）（資料No.609-総-3）を確認した。
    3.1.4 2015 年度監事監査付帯意見（企画政策委員会）（資料No.609-総-4）を確認した。
    3.1.5 新世代企画委員会の2015 年度の振り返り（新世代企画委員会）（資料No.609-総-5）を確認した。
    3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／事業／技術応用
    3.2.1 第208 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか（会誌担当理事）（資料No.609-会-1）を確認した。
    3.2.2 会誌広告状況（2016 年5 月現在）（会誌担当理事）（資料No.609-会-2）を確認した。
    3.2.3 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況（論文誌担当理事）（資料No.609-研-1）を確認した。
    3.2.4 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト（技術応用担当理事）（資料No.609-技-1）を確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.609-参-1）を確認した。

    ■4．その他配布がされた。

    以上

  • 第610回理事会（2016.6.3）

    日 時 2016 年6 月3 日（金）16：55 ～ 17：00
    会 場 学士会館210 室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林 稔、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、今岡 仁、藤岡（旧姓：北村）操代、
    後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事、岡田謙一、山本里枝子 両監事
    （欠席：関口智嗣、松原 仁、山名早人、徳永健伸 各理事）
    事務局：下間事務局長、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：23 名（定款による定足数：14 名）

    ■1．代表理事（副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

    以上

  • 第611回理事会（2016.6.24）

    日 時 2016 年6 月24 日（金）16：30～ 19：30
    会 場 化学会館601 会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、鈴木 浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、山名早人、今岡 仁、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事
    岡田謙一、山本里枝子 両監事
    （欠席：北村操代、小林 稔、後藤厚宏、寺田 努、松原 仁 各理事）
    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：14 名） 

    ■1．承認事項
    1.1 新規賛助会員獲得代行の提案について（案）（総務）（資料No.611-承-1）を承認した。
    1.2 オンラインコンビニ決済について（総務）（資料No.611-承-2）を承認した。
    1.3 人事委員会の設置と次期事務局長の引継期間（案）（総務）（資料No.611-承-3）を承認した。
    1.4 JIP 掲載料割引キャンペーンの継続について（論文誌）（資料No.611-承-4）を承認した。
    1.5 IWSEC2017 国際会議開催申請書（調査研究）（資料No.611-承-5）を承認した。
    1.6 「デジタルプラクティス編集規定」の改訂について（技術応用）（資料No.611-承-6）を承認した。
    1.7 2015 年度認定情報技術者企業認定承認依頼（技術応用）（資料No.611-承-7）を承認した。
    1.8 FIT 運営委員会の規程改訂について（事業）（資料No.611-承-8）を承認した。
    1.9 FIT2017 以降の査読見直し／その後の選奨方法について（事業）（資料No.611-承-9）を承認した。
    1.10 大学入学者選抜改革推進委託事業について（教育）（資料No.611-承-10）を承認した。

    ■2．審議事項
    2.1 企画政策委員会関係（資料No.611-審-1）
    1)学会価値向上を確認した。
    2) 会員増／監事付帯意見／中長期計画への対応（依頼）を依頼された。

    ■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
    3.1 総務／財務
    3.1.1 2016 年度会員状況（2016 年6 月現在）（資料No.611-総-1）を確認した。
    3.1.2 第147 回・148 回総務財務運営委員会議事録（資料No.611-総-2）を確認した。
    3.1.3 2016 年度第3 回企画政策委員会議事録（資料No.611-総-3）を確認した。
    3.1.4 アドバイザリーボードメンバー確認と説明資料（資料No.611-総-4）を確認した。
    3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／事業／技術応用
    3.2.1 第209 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか（会誌担当理事）（資料No.611-会-1）を確認した。
    3.2.2 会誌広告状況（2016 年6 月現在）（会誌担当理事）（資料No.611-会-2）を確認した。
    3.2.3 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況（論文誌担当理事）（資料No.611-研-1）を確認した。
    3.2.4 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト（技術応用担当理事）を確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.611-参-1）を確認した。

    以上
     

  • 理事会決議・報告の省略：2016年6月27日分

    ■1．決議の省略
    議案 1： 2016 年6 月の新規入会申請（個人会員261 名，賛助会員3 社6 口）［総務担当理事］
    議案 2： シンポジウム等の開催願い（2016 年6 月申請分：開催4 件）［調査研究担当理事］
    議案 3： 委員長の交代について ［技術応用担当理事］
    議案 4： 国内会議の協賛・後援等依頼（2016 年6 月申請分：14 件） ［事業担当理事］
    議案 5： 国際会議の協賛・後援等依頼（2016 年6 月申請分：1 件） ［事業担当理事］
    議案 6： 情報規格調査会委員の変更 [標準化担当理事]

    ■2．報告の省略
    報告-総1： 2016 年5 月期開催会議
    報告-総2： 2016 年4,5 月月次損益管理表
    報告-総3： 第56 回学会システムWG 議事録
    報告-総4： 学会システムMonthly 統計資料（2016 年5 月分）
    報告-総5： 「IoT セキュリティガイドライン（案）」パブコメ提出
    報告-会1： 第101 回歴史特別委員会議事録
    報告-研1： 第428 回論文誌ジャーナル/JIP 編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
    報告-研2： 第21 回トランザクション編集会議議事録
    報告-技1： 第30 回セミナー推進委員会議事録
    報告-技2： 第73 回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    報告-技3： 第19 回・20 回資格制度運営委員会議事録
    報告-技4： 第24 回個人認証審査委員会議事録
    報告-技5： 第19 回・20 回・21 回企業認定審査委員会議事録
    報告-技6： 第1 回IP3 認定取得準備WG 議事録
    報告-事1： 第1 回第79 回全国大会プログラム委員会議事録
    報告-事2： 第41 回プログラミングコンテスト委員会議事録
    報告-教1： 2016 年度第2 回情報処理教育委員会議事録
    報告-標1： 第333 回規格役員会議事録

    以上