2016年07月分

日 時 2016年7月27日（水）16：30～ 18：15
会 場 化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫(skype)、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁、山名早人、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事
岡田謙一、山本里枝子 両監事
（欠席：小林 稔、関口智嗣、徳永健伸 各理事）
事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1.1 正会員の年会費改訂に伴う臨時総会の招集について（案）（総務）（資料No.612-承-1）を承認した。
1.2 臨時総会の招集に伴う「一般規則の改訂案（改訂箇所抜粋）」および改訂説明資料「正会員の年会費改訂について（案）」ご承認のお願い（総務）（資料No.612-承-2）を承認した。
1.3 顕功賞候補者の推薦について（総務）（資料No.612-承-3）を承認した。
1.4 第78回全国大会大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者（事業）（資料No.612-承-4）を承認した。

■2．審議事項
今回は該当なし。

■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web理事会で報告済み。）
3.1 総務／財務
3.1.1 第149回総務財務運営委員会議事録（資料No.612-総-1）を確認した。
3.1.2 2016年度第4回企画政策委員会議事録（資料No.612-総-2）を確認した。

3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／事業／技術応用
3.2.1 第210回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか（会誌担当理事）（資料No.612-会-1）を確認した。
3.2.2 会誌広告状況（2016年7月現在）（会誌担当理事）（資料No.612-会-2）を確認した。
3.2.3 卓越研究データベース覚書の締結について（会誌担当理事）（資料No.612-会-3）を確認した。
3.2.4 ジャーナル・JIP特集・トランザクション発行状況（論文誌担当理事）（資料No.612-研-1）を確認した。
3.2.5 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リスト（技術応用担当理事）（資料No.612-技-1）を確認し、議論した。

参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.612-参-1）を確認した。

以上

 

■1．決議の省略
議案 1： 2016 年7 月の新規入会申請（個人会員145 名，賛助会員2 社4 口）を承認した。
議案 2： シンポジウム等の開催願い（2016 年7 月申請分：開催1 件）を承認した。
議案 3： 2016 年度山下記念研究賞受賞候補者一覧を承認した。
議案 4： 国内会議の協賛・後援等依頼（2016 年7 月申請分：11 件）を承認した。
議案 5： 国際会議の協賛・後援等依頼（2016 年7 月申請分：2 件）を承認した。
議案 6： 情報処理教育委員会規程改訂についてを承認した。
議案 7： 情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略