2016年09月分

2016年9月分

  • 理事会決議・報告の省略：2016年9月21日分

    ■1．決議の省略
    議案 1：2016年9月の新規入会申請（個人会員91 名，賛助会員0社0口）を承認した。
    議案 2：2017年度代表会員理事会推薦候補者（1次案）についてを承認した。

    議案  3：シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催3件、終了1件）を承認した。

    議案 4：国内会議の協賛・後援等依頼（2016年9月申請分：13件）を承認した。

    議案 5：国際会議の協賛・後援等依頼（2016年9月申請分：3件）を承認した。

    ■2．報告の省略

    報告-総1：2016年8月期開催会議を確認した。

    報告-総2：2016年8月月次損益管理表を確認した。

    報告-総3：2016年度功績賞ならびに顕功賞･業績賞選定手続きについてを確認した。

    報告-総4：「個人情報の保護に関する法律施行規則（案）」パブコメ提出を確認した。

    報告-総5：第22回新世代企画委員会議事録を確認した。

    報告-総6：第59回学会システムWG議事録を確認した。

    報告-総7：学会システムMonthly統計資料（2016年8月分）を確認した。

    報告-会1：第102回歴史特別委員会議事録を確認した。

    報告-研1：第75回調査研究運営委員会議事録を確認した。

    報告-研2：第430回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）を確認した。

    報告-技1：第11回ソフトウエアジャパン実行委員会議事録を確認した。

    報告-技2：第23回資格制度運営委員会議事録を確認した。

    報告-技3：第27回個人認証審査委員会議事録を確認した。

    報告-技4：第23回企業認定審査委員会議事録を確認した。

    報告-技5：第4回IP3認定取得準備WG議事録を確認した。

    報告-事1：第79回全国大会第2回プログラム委員会議事録を確認した。

    報告-事2：第42回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。

    以上

     

     

     

     

  • 第613回理事会（2016年9月27日）

    日 時 2016 年9 月27 日（水）16：30～19：00
    会 場 化学会館501 会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、河口信夫(skype)、小林 稔、鈴木 浩、関口智嗣、那須川哲哉(skype)、松原 仁、山名早人、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、徳永健伸、高岡詠子、寺田 努、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事　岡田謙一 監事（欠席：加藤由花、深澤紀子、今岡 仁 各理事、山本里枝子 監事）
    オブザーバ：塚本昌彦会誌編集委員会編集長、土井千章会誌編集委員会委員
    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：24 名（定款による定足数：14 名）

    ■1．承認事項
    1.1 学会公認LINE スタンプ に関する付録についてを承認した。
    1.2 2016 年度シニア会員申請者の承認についてを承認した。
    1.3 ワークショップ「電子工作でクリスマス飾りを作ろう会 Vol.2」共催についてを承認した。
    1.4 出版事業提案書を承認した。
    1.5 2016 年度「ソフトウエアジャパンアワード」についてを承認した。
    1.6 平成28 年度戦略的国際標準化加速事業「クラウドサービスパートナーのための情報セキュリティ管理策の実践規範国際標準化」契約締結についてを承認した。
    1.7 平成28 年度戦略的国際標準化加速事業「IoT 環境におけるセキュリティ向上のための軽量暗号技術の国際標準化」契約締結についてを承認した。
    1.8 情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。

    ■2．審議事項
    2.1 2015 年度監事付帯意見への対応状況を確認した。

    ■3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
    3.1 総務／財務
    3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（6 月～8 月）を確認した。
    3.1.2 2016 年度会員状況（2015 年9 月現在）を確認した。
    3.1.3 第150 回総務財務運営委員会議事録を確認した。
    3.1.4 調査研究積立資産についてを確認した。
    3.1.5 臨時総務財務運営委員会議事録（調査研究積立資産について）を確認した。
    3.1.6 2016 年度第5 回企画政策委員会議事録を確認した。
    3.1.7 第2 回Info-WorkPlace 委員会議事録を確認した。
    3.1.8 会員増施策進捗状況報告を確認した。
    3.1.9 中長期戦略についてを確認した。
    3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／事業／技術応用
    3.2.1 第211 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほかを確認した。
    3.2.2 会誌広告状況（2016 年9 月現在）を確認した。
    3.2.3 就職情報案内の付録掲載についてを確認した。
    3.2.4 著作権侵害に対する裁判の最終報告を確認した。
    3.2.5 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況を確認した。
    3.2.6 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リストを確認した。
    3.2.7 第64 回電気科学技術奨励賞の結果報告を確認した。
    3.2.8 SamurAI Coding2016-17 開催趣意書を確認した。
    3.2.9 平成28 年度「先導的大学改革推進委託事業」についてを確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリストを確認した。

    以上