2016年11月分

2016年11月分

  • 理事会決議・報告の省略：2016年11月18日分

    ■1．決議の省略

    議案 1：2016 年 11 月の新規入会申請（個人会員163名，賛助会員0社0口）を承認した。

    議案 2：シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催 5件、終了 1件）を承認した。

    議案 3：2016 年度第 1回 CITP 個人認証合格者承依頼を承認した。

    議案 4：国内会議の協賛・後援等依頼（2016年 11 月申請分： 6件）を承認した。

    議案 5：国際会議の協賛・後援等依頼（2016年 11 月申請分： 3件）を承認した。

    ■2．報告の省略

    報告-総1：2016年10月期開催会議を確認した。

    報告-総2：2016年10月月次損益管理表を確認した。

    報告-総3：第23回新世代企画委員会議事録を確認した。

    報告-総4：第60回学会システムWG議事録を確認した。

    報告-総5：学会システムMonthly統計資料（2016年10月分）を確認した。

    報告-総6：第3回Info-WorkPlace委員会議事録を確認した。

    報告-研1：2017年度研究会登録費の算定についてを確認した。

    報告-研2：第30回IFIP委員会議事録を確認した。

    報告-研3：第432回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋を確認した。

    報告-研4：Journal of Information Processing (JIP) のNo.廃止についてを確認した。

    報告-技1：第32回セミナー推進委員会議事録を確認した。

    報告-技2：第77回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。

    報告-技3：第29回個人認証審査委員会議事録を確認した。

    報告-技4：第25回企業認定審査委員会議事録を確認した。

    報告-事1：第12回情報科学技術推進委員会／第16回FIT運営委員会（通算61回）議事録を確認した。

    報告-事2：第44回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。

    報告-標1：第336回規格役員会議事録を確認した。

    以上

  • 第614回理事会：2016年11月29日

    日 時 2016 年11 月29 日（火）16：30～19：00
    会 場 紫紺館 3 階会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、東野輝夫 副会長、伊藤 智(skype)、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、小林 稔、鈴木 浩、那須川哲哉、深澤紀子、松原 仁、山名早人、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、角谷和俊、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、
    長谷川輝之 各理事　岡田謙一、山本里枝子 両監事
    （欠席：前田 章 副会長、河口信夫、柴山悦哉、関口智嗣、高岡詠子、寺田 努　各理事監事）
    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：14 名） 

    1．承認事項
    1.1 2017 年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位（総務）（資料No.614-承-1）を承認した。
    1.2 事務局人件費について（総務）（資料No.614-承-2）を承認した。
    1.3 次期事務局長の採用について（人事委員会）（資料No.614-承-3）を承認した。
    1.4 昇格者の特典見直しについて（企画）（資料No.614-承-4）を承認した。
    1.5 ジュニア会員モニタへの会誌送付について（会誌）（資料No.614-承-5）を承認した。
    1.6 2016 年度情報処理技術遺産認定候補リスト（会誌）（資料No.614-承-6）を承認した。
    1.7 CPD 管理システム利用に関する契約の承認依頼（技術応用）（資料No.614-承-7）を承認した。
    1.8 高度な情報技術者の育成・可視化および情報系プロフェッショナルコミュニティの形成に関する覚書（改定案）について（技術応用）（資料No.614-承-8）を承認した。
    1.9 平成28 年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書（教育）（資料No.614-承-9）を承認した。
    1.10 情報技術の国際標準化に関する委員会（IoT・Smart Cities）の新規設置に関するプレスリリースについて（標準化）（資料No.614-承-10）を承認した。

    2．審議事項
    2.1 企画政策委員会関係（企画政策委員会）（資料No.614-審-1）
    (1) 12 月役員検討会のテーマ・次第を承認した。
    (2) 2015 年度監事付帯意見への対応状況を検討した。
    (3) 理事による個別会員勧誘状況を確認した。
    (4) 会員増施策の進捗状況を確認した。
    2.2 2017 年度予算編成方針／2017 年度事業計画･予算・2016 年度事業報告提出依頼（総務財務）（資料No.614-審-2）を承認した。

    3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
    3.1 総務／財務
    3.1.1 月次損益管理（2016 年10 月）※11 月Web 理事会に同じ（資料No.614-総-1）を確認した。
    3.1.2 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願い（資料No.614-総-2）を確認した。
    3.1.3 第151・152 回総務財務運営委員会議事録（資料No.614-総-3）を確認した。
    3.1.4 2016 年度第6・7 回企画政策委員会議事録（資料No.614-総-4）を確認した。
    3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業
    3.2.1 第212～214 回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか（資料No.614-会-1）を確認した。
    3.2.2 会誌広告状況（2016 年11 月現在）（資料No.614-会-2）を確認した。
    3.2.3 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.614-研-1）を確認した。
    3.2.4 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.614-技-1）を確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.614-参-1）を確認した。

    その他配布資料
    その他配布資料として、ソフトウェアジャパン2017 のフライヤーならびにポスターが配布され参加の協力依頼がされた。

    以上