2017年6月分

日　時　2017年6月2日（金）13：00～14：45
会　場　学士会館 203室
出席者（順不同・敬称略）
議長：富田達夫 会長、前田章、東野輝夫 両副会長、伊藤智、稲村浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、小林稔、鈴木浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、松原仁、今岡仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之 各理事
岡田謙一、山本里枝子 両監事
（欠席：山名早人、寺田努、徳永健伸 各理事）
オブザーバ（次期役員候補者）：西尾章治郎、浅井光太郎、荒木拓也、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、美馬のゆり、屋代智之、砂原秀樹 各次期役員候補、萩谷情報処理教育委員会委員長（欠席：坊農真弓 次期役員候補）
事務局：下間事務局長、木下、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．WCCE2021招致活動と開催地立候補を承認した。
1-2．著作権規程の改訂についてを承認した。
1-3．編集規程および論文誌編集細則の改訂を承認した。
1-4．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．審議事項 今回は該当なし

■3．報告事項
3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）
3-総務-2．期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）
3-総務-3．中長期戦略提言に向けた検討報告書
3-総務-4．第158回総務財務運営委員会議事録
3-総務-5．2017年度第2回企画政策委員会議事録
3-総務-6．第66回学会システムWG 議事録
3-総務-7．第8回日本学術振興会育志賞の推薦について
3-総務-8．2016年度監事監査付帯意見
3-会誌-1．第220回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2017年5月現在）
3-会誌-3．著作権委員会規程の改訂について
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数

日　時　2017年6月2日（金）16：50～17：005
会　場　学士会館210室
出席者（順不同・敬称略）
議長：東野輝夫 副会長、西尾章治郎、浅井光太郎、今岡仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤智、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、横山（旧姓：坊農）真弓、美馬のゆり、屋代智之　各理事
山本里枝子、砂原秀樹　両監事　（欠席：寺田努、徳永健伸 理事）
事務局：下間事務局長、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1. 代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

日　時　　2017年6月20日（火）16：30～ 19：20
会　場　　化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡仁、北村操代、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、寺田　努（skype）、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤智、大内一成、河内谷清久仁、重野寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原隆浩、冨士仁、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事
山本里枝子、砂原秀樹 各監事
（欠席：後藤厚宏、高岡詠子 各理事）
事務局：下間事務局長、木下、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．ソフトウエアジャパン2018運営にあたって（委員長の旅費について）を承認した。
1-2．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．審議事項
2-1．企画政策委員会関係
(1) 学会価値の向上を承認した。
(2) 会員増／監事付帯意見／中長期戦略への対応を依頼した。
2-2．JIP掲載料割引キャンペーンの見直しについてを承認した。

■3．報告事項
3-総務-1．2017年度会員状況（2017年6月現在）
3-総務-2．第159回総務財務運営委員会議事録
3-総務-3．2017年度第3回企画政策委員会議事録
3-総務-4．アドバイザリーボードメンバー確認と説明資料
3-総務-5．IEEE CS BoG出張報告
3-会誌-1．第221回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌-2．会誌広告状況（2017年6月現在）
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況
3-技術-1．デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
06-web-1． 2017年6月の新規入会申請（個人会員336名，賛助会員3社3口）を承認した。
06-web-2． シンポジウム等の開催願い/終了報告（開催3件、終了1件）を承認した。
06-web-3． 国内会議の協賛・後援等申請12件を承認した。
06-web-4． 国際会議の協賛・後援等申請1件を承認した。

■2．報告の省略
06-web-総務1． 2017年5月期開催会議
06-web-総務2． 2017年4,5月月次損益管理表
06-web-総務3． 第29回・30回新世代企画委員会議事録
06-web-総務4． 学会システムMonthly統計資料（2017年5月分）
06-web-総務5． 「高大接続改革の進捗状況」パブコメ提出
06-web-総務6． 「教職課程コアカリキュラム案」パブコメ提出
06-web-会誌1． 第58回情報処理学会教科書編集委員会議事録
06-web-会誌2． 第105回歴史特別委員会議事録
06-web-技術1． 第38回セミナー推進委員会議事録
06-web-技術2． 第84回デジタルプラクティス編集委員会議事録
06-web-技術3． 第37回個人認証審査委員会議事録
06-web-技術4． 第33回企業認定審査委員会議事録
06-web-技術5． 情報処理学会定款の英訳について（CITP制度のIFIP IP3申請にあたって）
06-web-事業1． 第80回全国大会第1回プログラム委員会議事録
06-web-事業2． 第50回プログラミングコンテスト委員会議事録 
06-web-教育1． 2016年度第7回・8回情報処理教育委員会議事録
06-web-標準化1． 第344回規格役員会議事録