2017年1月分

2017年1月分

  • 理事会決議・報告の省略：2017年1月24日分

    ■1．決議の省略
    議案1：2017年1月の新規入会申請（個人会員376名，賛助会員1社1口）を承認した。

    議案 2：2017年度支部予算配分額を承認した。

    議案 3：2017年度役員選挙理事会推薦最終候補者を承認した。

    議案 4：2017年度代表会員最終候補者を承認した。

    議案 5：学会活動貢献賞の選定についてを承認した。

    議案 6：マイクロソフト情報学研究賞についてを承認した。

    議案 7：就業規則の改訂についてを承認した。

    議案 8：シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催2件、終了1件）を承認した。

    議案 9：国内会議の協賛・後援等依頼（2017年1月申請分：13件）を承認した。

    議案 10：国際会議の協賛・後援等依頼（2017年1月申請分：2件）を承認した。

    ■2．報告の省略

    報告-総1：2016年12月期開催会議を確認した。

    報告-総2：2016年12月月次損益管理表を確認した。

    報告-総3：「サイバーセキュリティに関する「総務大臣賞」創設について（案）」への 協力についてを確認した。

    報告-総4：第62回学会システムWG議事録を確認した。

    報告-総5：学会システムMonthly統計資料（2016年12月分）を確認した。

    報告-会1：第104回歴史特別委員会議事録を確認した。

    報告-会2：第57回情報処理学会教科書編集委員会議事録を確認した。

    報告-技1：第79回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。

    報告-技2：第25回資格制度運営委員会議事録を確認した。

    報告-技3：第33回個人認証審査委員会議事録を確認した。

    報告-技4：第28回企業認定審査委員会議事録を確認した。

    報告-事1：FIT2017担当委員会説明会（旧FITプログラム委員・実行委員合同委員会） 議事録を確認した。

    報告-事2：第46回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。

    報告-標1：第337～339回規格役員会議事録を確認した。

     

    以上

  • 第615回理事会：2017年1月30日

    日 時 2017 年1 月30 日（月）16：30～19：00
    会 場 化学会館 501 会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、鈴木 浩、関口智嗣(skype)、那須川哲哉(skype)、深澤紀子、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田 努、中川八穂子、長谷川輝之 各理事、岡田謙一 監事
    （欠席：河口信夫、小林 稔、松原 仁、山名早人、徳永健伸、鳥澤健太郎 各理事監事、山本里枝子 監事）
    事務局：下間事務局長、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：14 名） 

    1．承認事項
    1.1 名誉会員の推薦について（総務）（資料No.615-承-1） を承認した。
    1.2 研究マッチング（試行サービス）の実施について（総務）（資料No.615-承-2）を承認した。
    1.3 次期会誌編集長について（会誌）（資料No.615-承-3）を承認した。
    1.4 CollabTech2016 国際会議開催終了報告書（調査研究）（資料No.615-承-4）を承認した。
    1.5 情報規格調査会規程実施細則の変更について（標準化）（資料No.615-承-5）を承認した。

    2．審議事項
    2.1 事業計画・予算ほか
    (1) 2017 年度事業計画（1 次）・2016 年度報告（1 月現在）（資料No.615-審-1-(1)）を確認した。
    (2) 2017 年度予算（1 次）・2016 年度決算見込（1 月現在）（資料No.615-審-1-(2)）を確認した。

    3．報告事項（※以下以外の各種委員会議事録等については、別途Web 理事会で報告済み。）
    3.1 総務／財務
    3.1.1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（9 月-11 月）（資料No.615-総-1）を確認した。
    3.1.2 2016 年度会員状況（2017 年1 月現在）※同1 月Web 理事会（資料No.615-総-2）を確認した。
    3.1.3 第154 回総務財務運営委員会議事録（資料No.615-総-3）を確認した。
    3.1.4 2016 年度第9 回企画政策委員会議事録（資料No.615-総-4）を確認した。
    3.1.5 中長期戦略の状況報告（資料No.615-総-5）を確認した。
    3.1.6 会員増施策の進捗状況（資料No.615-総-6）を確認した。
    3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業
    3.2.1 第215・216 回会誌編集委員会議事録／モニタ評価・特集ほか（資料No.615-会-1）を確認した。
    3.2.2 会誌広告状況（2017 年1 月現在）（資料No.615-会-2）を確認した。
    3.2.3 LINE スタンプシール案（資料No.615-会-3）を確認した。
    3.2.4 ジャーナル・JIP 特集／トランザクション発行状況（論文誌）（資料No.615-研-1）を確認した。
    3.2.5 デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数（資料No.615-技-1）を確認した。
    参考 理事会アクションアイテムリスト（資料No.615-参-1）を確認した。
    その他配布資料
    その他配布資料として、第79 回全国大会開催案内/事前予約案内のポスター、2017 年度ジュニア会員募集案内が配布され協力依頼がされた。

    以上