2017年4月分

2017年4月分

  • 第617回理事会：2017年4月26日

    日 時 2017 年4 月26 日（水）16：30～ 19：20
    会 場 化学会館501 会議室
    出席者（順不同・敬称略）
    議長：富田達夫 会長、前田 章、東野輝夫 両副会長、伊藤 智、稲村 浩、大場みち子、加藤由花、河口信夫、鈴木 浩、関口智嗣、那須川哲哉、深澤紀子、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、高岡詠子、寺田 努、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、各理事
    岡田謙一、山本里枝子 各監事
    （欠席：小林 稔、松原 仁、山名早人、角谷和俊、長谷川輝之 各理事）
    事務局：下間事務局長、木下、篠木、鮎川
    議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：22 名（定款による定足数：14 名） 

    ■1．承認事項
    1.1 2017 年度定時総会次第付．総会までのスケジュールを承認した。
    1.2 2017 年度定時総会関係
    （1）2016 年度事業報告を承認した。
    （2）2016 年度決算報告（会計監査前）を承認した。
    （3）2016 年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）を承認した。
    （4）2017 年度事業計画 ※総会報告事項を承認した。
    （5）2017 年度予算 ※総会報告事項を承認した。
    （6）名誉会員の推薦を承認した。
    （7）一部役員の任期満了による新役員の選任を承認した。
    （8）会費滞納会員の扱い ※総会報告事項を承認した。
    1.3 学会システムの「ビジネスプロセスリデザイン手法評価に関する共同実験」協定締結についてを承認した。
    1.4 次期会員システム候補SmartCore 導入判断の準備作業について（業務フロー、画面イメージ作成業務の発注）を承認した。
    1.5 ジュニア会員モニタへの会誌送付について（実施方法の変更）を承認した。
    1.6 HPCAsia2018 国際会議開催申請書を承認した。
    1.7 IWSEC2018 国際会議開催申請書を承認した。
    1.8 平成29 年度JIS 原案共同作成事業に関する契約締結の承認願いを承認した。

    ■2．審議事項
    2.1 中長期戦略提言に向けた検討報告書（ドラフト版）（企画政策委員会）を確認した。
    2.2 論文誌ジャーナル／JIP 編集委員会の体制変更について（論文誌）を承認した。

    ■3．報告事項
    3-総務-1 2016 年度末会員数状況 ※再提出(4 月Web 理)を確認した。
    3-総務-2 2017 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
    3-総務-3 2015 年度監事付帯意見への最終対応状況を確認した。
    3-総務-4 期中会計監査報告（2017 年3 月）を確認した。
    3-総務-5 会員増の施策 / 学会活動状況を確認した。
    3-総務-6 研究マッチング（試行サービス）の実施状況を確認した。
    3-会誌-1 第219 回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほかを確認した。
    3-会誌-2 会誌広告状況（2017 年4 月現在）を確認した。
    3-研究-1 ジャーナル・JIP 特集・トランザクション発行状況を確認した。
    3-技術-1 デジタルプラクティス：ダウンロード数・特集リストを確認した。
    参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
    4．その他配布がされた。
    以上

  • 理事会決議・報告の省略：2017年4月25日分

    ■1．決議の省略
    04web-1． 2017年4月の新規入会申請（個人会員289名，賛助会員17社18口）を承認した。
    04web-2． 2017年度終身会員の承認を承認した。
    04web-3． 支部運営委員会構成についてを承認した。
    04web-4． シンポジウム等の開催願い2件、終了報告7件を承認した。

    04web-5． 国内会議の協賛・後援等申請分20件を承認した。
    04web-6． 国際会議の協賛・後援等申請分4件を承認した。
    04web-7． 情報規格調査会委員の変更を承認した。

    ■2．報告の省略
    04web-総-1． 2017年3月期開催会議を確認した。
    04web-総-2． 2016年度末の会員数の状況を確認した。
    04web-総-3． 2017年度支部報告会日程および担当役員についてを確認した。
    04web-総-4． 2016年度功績賞受賞者：推薦文等を確認した。
    04web-総-5． 感謝状の贈呈についてを確認した。
    04web-総-6． 第28回新世代企画委員会議事録を確認した。
    04web-総-7． 第64・65回学会システムWG議事録を確認した。
    04web-総-8． 学会システムMonthly統計資料（2017年3月分）を確認した。
    04web-研-1． 第77回調査研究運営委員会議事録を確認した。
    04web-研-2． 第437回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）を確認した。
    04web-技-1． 第36回セミナー推進委員会議事録を確認した。
    04web-技-2． 第82回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。
    04web-技-3． 第29回資格制度運営委員会議事録を確認した。
    04web-技-4． 第34-36回個人認証審査委員会議事録を確認した。
    04web-技-5． 第30・31回企業認定審査委員会議事録を確認した。
    04web-技-6． 企業認定追加審査報告を確認した。
    04web-事-1． 第79回全国大会開催報告を確認した。
    04web-事-2． 第49回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。
    04web-標-1． 第342回規格役員会議事録を確認した。

    以上