2017年7月分

日 時 2017 年7 月24 日（月）15：00～ 17：30
会 場 ホテル椿山荘東京　タワー棟6F　さくら
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、東野輝夫 副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、寺田 努、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、大内一成、河内谷清久仁、重野 寛(skype)、原 隆浩、冨士 仁、坊農真弓、各理事
山本里枝子 監事
（欠席：浅井光太郎 副会長、伊藤 智、関口智嗣、高岡詠子、谷口倫一郎、美馬のゆり、屋代智之 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：21 名（定款による定足数：14 名）

■1．承認事項
1-1． 企画政策委員会規定改訂（案）を承認した。
1-2． ASP-DAC2017国際会議終了報告書を承認した。
1-3． ER2016国際会議終了報告書を承認した。
1-4． 第79回全国大会大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者を承認した。
1-5． 平成29年度　戦略的国際標準化加速事業：産業基盤分野に係る国際標準開発活動に関する委託契約締結のお願いを承認した。

■2．審議事項
2-1． 理事会資料のペーパーレス化とそれに伴うお願いを承認した。
2-2． 学会システムリニューアルについてを承認した。

■3．報告事項
3-総務-1． 160回総務財務運営委員会議事録
3-総務-2． 2017 年度第4回企画政策委員会議事録　付：2017年度運営体制図
3-総務-3． 公益目的支出計画完了予定年月日の変更認可申請について
3-会誌-4． 第222回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌-5． 会誌広告状況（2017年7月現在）
3-研究-6． ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）
3-技術-7． デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
07-web-1． 2017年7月の新規入会申請（個人会員187名，賛助会員 1社 3口）を承認した。
07-web-2． （一財）インターネット協会との連携についてを承認した。
07-web-3． シンポジウム等の開催願い3件、終了報告2件を承認した。
07-web-4． 2017年度第1回CITP個人認証合格者承認依頼を承認した。
07-web-5． 国内会議の協賛・後援等7月申請15件を承認した。
07-web-6． 国際会議の協賛・後援等7月申請2件を承認した。
07-web-7． 情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
07-web-総務1． 2017年6月期開催会議を確認した。
07-web-総務2． 2017年6月月次損益管理表を確認した。
07-web-総務3． 2017年度各種選奨手順・日程等(マイクロソフト情報学研究賞・フェロー)を確認した。
07-web-総務4． 第5回 Info-WorkPlace委員会議事録を確認した。
07-web-総務5． 第17回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録を確認した。
07-web-総務6． 第66・67回学会システムWG議事録を確認した。
07-web-総務7． 学会システムMonthly統計資料（2017年6月分）を確認した。
07-web-研究1． 第78回調査研究運営委員会議事録を確認した。
07-web-研究2．　第439・440回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋を確認した。
07-web-研究3． 第23回トランザクション編集会議議事録を確認した。
07-web-技術1． 第16回技術応用運営委員会/第17回ソフトウエアジャパンプログラム委員会/第13回ソフトウエアジャパン実行委員会合同委員会議事録を確認した。
07-web-技術2． 第85回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。
07-web-技術3． 第31・32回資格制度運営委員会議事録を確認した。
07-web-技術4． 第38回個人認証審査委員会議事録を確認した。
07-web-技術5． 第34回企業認定審査委員会議事録を確認した。
07-web-事業1． 第63回FIT運営委員会議事録を確認した。
07-web-標準化1． 第345回規格役員会議事録を確認した。