日 時 2017年11月29日（水）16：30～20：00
会 場 明治大学紫紺館3F会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長（所用により17:10退席、退席後は東野副会長が議長代行）
東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡 仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、高岡詠子、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、
伊藤 智、大内一成、河内谷清久仁、重野 寛(skype)、関口智嗣、谷口倫一郎、原 隆浩、冨士 仁、坊農真弓、美馬のゆり 各理事、山本里枝子 監事
（欠席： 角谷和俊、寺田 努、屋代智之 各理事、砂原秀樹 監事）
オブザーバ：旭 寛治ITプロフェッショナル委員会委員長
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1． 2018年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
1-2． 中長期戦略提言の実現に向けたアクション-IPSJイニシアティブ タスクフォース1外部委託：国内、海外の政府・産業界の動向調査についてを承認した。
1-3． xSIG2018シンポジウム開催願いを承認した。
1-4． ICMU2016国際会議終了報告を承認した。
1-5． 平成29年度JIS契約「プロセスアセスメント－プロセス測定フレームワークに対する要求事項」承認申請を承認した。
■2．審議事項
2-1．企画政策委員会関係
(1)12月役員検討会のテーマ・次第を承認した。
(2)2016年度監事付帯意見への対応状況を確認した。（継続検討）
(3)理事による個別会員勧誘状況を確認した。
(4)会員増施策の進捗状況を確認した。
(5)創立60周年記念事業についてを承認した。
2-2． 2018年度予算編成方針／2018年度事業計画･予算･2017年度事業報告提出依頼を承認した。
■3．報告事項
3-総務- 1． 月次損益管理（2017年10月）※11月Web理事会に同じ を確認した。
3-総務- 2． 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願い
3-総務- 3． 第162・163回総務財務運営委員会議事録
3-総務- 4． xSIG2017シンポジウム終了報告の確認報告
3-総務- 5． 2017年度第6・7回企画政策委員会議事録
3-総務- 6． 学会システムリニューアル進捗状況報告
3-総務- 7． 研究倫理に関する課題と対応状況について
3-会誌- 8． 第225・226回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌- 9． 会誌広告状況（2017年11月現在）
3-研究-10． ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）
3-技術-11． デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
3-技術-12． 認定情報技術者(CITP:Certified IT Professional)制度推進状況報告
3-事業-13． FIT2017第16回情報科学技術フォーラム開催報告
3-教育-14． 情報教育推進イニシアティブ（仮称）設立の提案について
3-規格-15． ISO/IEC JTC1におけるAI関連状況
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
その他配布
配布－1. 第80回全国大会講演募集/聴講募集/スポンサー等募集フライヤーが配布された。
配布－2. ソフトウエアジャパン2018参加募集フライヤー/スポンサー等協力依頼が配布された。
配布－3. SamurAI Coding 2017-18参加募集フライヤーが配布された。
以上
