2018年06月分

日　時　2018年6月6日（水）13：00～14：45
会　場　学士会館 203室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡　仁、北村操代、後藤厚宏、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、寺田　努、鳥澤健太郎、中川八穂子、長谷川輝之、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛、関口智嗣、谷口倫一郎、原　隆浩、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之 各理事
山本里枝子、砂原秀樹 両監事
（欠席：高岡詠子、徳永健伸、冨士　仁 各理事）
オブザーバ（次期役員候補者）：岡部寿男、川原圭博、倉本　到、栗原英俊、高橋克巳、田島　玲、中野美由紀、平井規郎、湊　真一、串田高幸 各次期役員候補
（欠席：楠　房子、並木美太郎 次期役員候補）
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．IEEE-CS・ACM Joint Award受賞者とMOUについてを承認した。
1-2．学会創立60周年記念事業について(案)を承認した。
1-3．HPCAsia2018国際会議終了報告を承認した。
1-4．第80回全国大会大会優秀賞・大会奨励賞受賞候補者を承認した。 
1-5．第16回未来投資会議で示された大学入学共通テストに「情報 I」の試験を入れる方針に対し学会から提言を出すことを承認した。
1-6．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．審議事項 今回は該当なし

■3．報告事項
3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）を確認した。
3-総務-2．期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）を確認した。
3-総務-3．2018年度定時総会以降の役員担当業務等(予定)を確認した。
3-総務-4．第169回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-5．2018年度第2回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-6．2017年度監事監査付帯意見を確認した。
3-会誌-1．会誌広告状況（2018年5月現在）を確認した。
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況を確認した。
3-技術-1．デジタルプラクティス：ダウンロード数・アンケートを確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

日　時　2018年6月6日（水）16：50～16：55
会　場　学士会館210室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、浅井光太郎、岡部寿男、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛、谷口倫一郎、原　隆浩、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之、川原圭博、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、佐藤真一、高橋克巳、田島　玲、寺田　努、中野美由紀、平井規郎、湊　真一 各理事
砂原秀樹、串田高幸 両監事　（欠席：関口智嗣、並木美太郎、冨士　仁 各理事）
事務局：木下事務局長、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：24名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1. 代表理事（副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

■1．決議の省略
06-web-1． 2018年5月の新規入会申請（個人会員242名，賛助会員 6社 7口）を承認した。
06-web-2． 「功績賞ならびに顕功賞受賞候補者選定手続」、「理事会推薦役員候補者選出に関する細則」改訂についてを承認した。
06-web-3． 退職金規則（改訂案）・慶弔金規則（制定案）承認のお願いを承認した。
06-web-4． シンポジウム等の開催願い（開催 5件）を承認した。
06-web-5． 国内会議の協賛・後援等依頼（2018年 6月申請分： 7件）を承認した。

■2．報告の省略
06-web-総務1． 2018年5月期開催会議を確認した。
06-web-総務2． 2018年4,5月月次損益管理表を確認した。
06-web-総務3． 第37・38回新世代企画委員会議事録を確認した。
06-web-総務4． 第 7回Info-WorkPlace委員会議事録を確認した。
06-web-総務5． 第72回学会システムWG議事録を確認した。
06-web-総務6． 学会システムMonthly統計資料（2018年5月分）を確認した。
06-web-会誌1． 会誌特集一覧ほかを確認した。
06-web-会誌2． 第109回歴史特別委員会議事録を確認した。
06-web-研究1． 第450回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）を確認した。
06-web-技術1． 第47回セミナー推進委員会議事録を確認した。
06-web-技術2． 第95回デジタルプラクティス編集委員会議事録を確認した。
06-web-技術3． 第42回資格制度運営委員会議事録を確認した。
06-web-標準化1． 第355回規格役員会議事録を確認した。

日　時　　2018年6月29日（金）16：30～ 18：30
会　場　　化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛、谷口倫一郎、原　隆浩、冨士　仁、坊農真弓、美馬のゆり、屋代智之、川原圭博、倉本　到、栗原英俊、高橋克巳、田島　玲、寺田　努、中野美由紀、並木美太郎(WebEx)、平井規郎、湊　真一 各理事、串田高幸 監事
（欠席：荒木拓也、関口智嗣、楠　房子、佐藤真一 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：23名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．会員区分に関する規則の改定案についてを承認した。
1-2．ICMU2019国際会議開催申請を承認した。
1-3．平成30年度戦略的国際標準化加速事業：政府戦略分野に係る国際標準開発活動に関する委託契約締結を承認した。
1-4．情報規格調査会規程実施細則の変更を承認した。

■2．審議事項
2-1．入会促進活動／ジュニア会員向け活動／監事付帯意見対応を依頼した。

■3．報告事項
3-総務-1．第170回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-2．2018年度第3回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-3．アドバイザリーボードメンバー確認と説明資料を確認した。
3-総務-4．創立60周年記念事業について（活動開始に向けて）を確認した。
3-会誌-1．会誌広告状況（2018年6月現在）を確認した。
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況を確認した。
3-教育-1．情報処理教育委員会議事録(2018/5/23開催-2017第7回)を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。