2018年09月分

■1．決議の省略
09-web-1． 2018年 8月の新規入会申請（個人会員172名，賛助会員 0社 0口）を承認した。
09-web-2.　2019年度代表会員理事会推薦候補者（1次案）についてを承認した。
09-web-3． 2018年度シニア会員申請者についてを承認した。
09-web-4． IPSJ/ACM Award for Early Career Contribution tu Global Research 2019年度候補者募集開始についてを承認した。　　　　　
09-web-5． シンポジウム等の開催願い（開催 1件）を承認した。
09-web-6.　資格制度運営委員会委員長の交代についてを承認した。
09-web-7． 国内会議の協賛・後援等依頼（2018年 9月申請分： 7件）を承認した。
09-web-8． 国際会議の協賛・後援等依頼（2018年 9月申請分： 1件）を承認した。
09-web-9． 情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
09-web-総務1． 2018年 8月期開催会議
09-web-総務2． 2018年 8月月次損益管理表
09-web-総務3． 2018年度功績賞ならびに顕功賞・業績賞選定手続きについて
09-web-総務4． 学会システムMonthly統計資料（2018年 8月分）
09-web-総務5． 新会員システムサービス開始のご報告
09-web-会誌1． 第235回会誌編集委員会議事録、会誌特集一覧ほか
09-web-会誌2． 第110回歴史特別委員会議事録
09-web-会誌3． 第63回情報処理学会教科書編集委員会議事録
09-web-研究1． 第452回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)
09-web-技術1． 第50回セミナー推進委員会議事録
09-web-技術2． 第17回ソフトウエアジャパン実行委員会議事録
09-web-技術3． 第44回資格制度運営委員会議事録
09-web-技術4． 第51回個人認証審査委員会議事録
09-web-技術5． 第44回企業認定審査委員会議事録
09-web-技術6． 第66回電気科学技術奨励賞の結果報告
09-web-事業1． 無料トライアル施策の中止について(報告)
09-web-事業2． 第2回 第81回全国大会プログラム委員会議事録
09-web-事業3． FIT2019船井業績賞選定委員会議事メモ
09-web-事業4． 第63回プログラミングコンテスト委員会議事録
09-web-教育1． 第357回規格役員会議事録

日　時　2018年9月26日（水）16:30～19:20
会　場　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長、浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛(WebEX)、谷口倫一郎、冨士　仁、坊農真弓、美馬のゆり、
屋代智之(WebEX)、川原圭博、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克巳、田島　玲、中野美由紀、平井規郎、湊　真一 各理事、串田高幸 監事
（欠席：関口智嗣、寺田　努、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：23名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．創立60周年記念事業関係を承認した。
  (1) 各記念事業等の検討状況報告を承認した。　　
1-2．理事会推薦次期会長候補者を承認した。
1-3．サマータイム導入に関する意見表明の対応方針について承認した。
1-4．Info-WorkPlace委員会規程の改訂についてを承認した。
1-5．IWSEC2017国際会議終了報告を承認した。
1-6．ソフトウエアジャパン2019共催についてを承認した。
1-7．2018年度「ソフトウエアジャパンアワード」についてを承認した。
1-8．2018年台風21号ならびに北海道胆振東部地震への対応について承認した。

■2．審議事項
2-1．2017年度監事付帯意見への対応状況を確認した。

■3．報告事項
3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（6月～8月）を確認した。
3-総務-2．2018年度会員状況（2018年8月現在）を確認した。
3-総務-3．第172回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-4．2018年度第5回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-5．ジュニア会員向け関連施策調査状況報告を確認した。
3-総務-6．第6期アドバイザリーボード（第1回）議事録を確認した。
3-総務-7．中長期戦略についてを確認した。
3-会誌-1．会誌広告状況（2018年9月現在）を確認した
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況を確認した
3-技術-1．ソフトウエアジャパン2019開催趣意書・スポンサー募集についてを確認した。
3-技術-2．デジタルプラクティス：ダウンロード数、アンケート結果について確認した。
3-事業-1．全国大会でのスポンサーメニュー「ジョブエクスプローラー」追加について確認した。
3-事業-2．第81回全国大会スポンサー・出展募集について確認した。
3-事業-3．SamurAICoding2018-19スポンサー募集について確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
参. ソフトウェアジャパン2019の開催予告案内が配布され確認した。