2018年01月分

日　時　　2018年1月23日（火）16：30～19：10　　　
会　場　　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
東野輝夫、浅井光太郎 両副会長、今岡　仁、北村操代、後藤厚宏(skype)、佐藤真一、柴山悦哉、角谷和俊、高岡詠子、寺田　努(skype)、徳永健伸、鳥澤健太郎、中川八穂子、
長谷川輝之、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、重野　寛、関口智嗣、谷口倫一郎(skype)、冨士　仁、坊農真弓、屋代智之 各理事、山本里枝子、砂原秀樹 監事
（欠席： 原　隆浩、美馬のゆり 各理事）
事務局：木下事務局長、篠木、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1． 名誉会員の推薦についてを承認した。
1-2． アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
1-3． 会誌編集委員会における副編集長の設置についてを承認した。
1-4． IWSEC2016国際会議 開催報告を承認した。

■2．審議事項
2．事業計画・予算ほか
(1) 2018年度事業計画（1次）・2017年度報告（1月現在）を確認した。（継続検討）
(2) 2018年度予算（1次）・2017年度決算見込（1月現在）を確認した。（継続検討）

■3．報告事項
3-総務- 1． 法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月-11月）
3-総務- 2． 2017年度会員状況（2018年1月現在）※1月Web理事会提出予定 
3-総務- 3． ジュニア会員増強ご協力のお願い
3-総務- 4． 中長期戦略提言の実現に向けたｱｸｼｮﾝ-IPSJイニシアティブ中間報告
3-総務- 5． 第165回総務財務運営委員会議事録
3-総務- 6． 2017年度第9回企画政策委員会議事録
3-会誌- 7． 第227回会誌編集委員会議事録＋モニタ評価ほか
3-会誌- 8． 会誌広告状況（2018年1月現在）
3-研究- 9． ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）
3-技術-10．デジタルプラクティス：特集リスト・ダウンロード数
3-教育-11．WCCE2021招致活動のご報告
3-規格-12． 規格からのプレスリリース報告「人工知能に関わる国際標準化がスタート」
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
1web-  1： 2018年1月の新規入会申請（個人会員200名，賛助会員0社0口)を承認した。
1web-  2： 2018年度支部予算配分額を承認した。
1web-  3： 感謝状／学会活動貢献賞の選定についてを承認した。
1web-  4： 2017年度マイクロソフト情報学研究賞についてを承認した。
1web-  5： 特定積立資産の組み換え(取り崩し・繰り入れ)についてを承認した。
1web-  6： 日本工学会フェロー候補者の推薦についてを承認した。
1web-  7： シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催1件／終了報告1件）を承認した。
1web-  8： プログラミング・シンポジウム運営委員会委員長の任期延長についてを承認した。
1web-  9： 国内会議の協賛・後援等依頼（2018年1月申請分：13件）を承認した。
1web- 10:  国際会議の協賛・後援等依頼（2018年1月申請分：  3件）を承認した。
1web- 11:  情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
1web-総-1： 2017年12月期開催会議
1web-総-2： 2017年12月月次損益管理表
1web-総-3： 第34回新世代企画委員会議事録
1web-総-4： 第70回学会システムWG議事録
1web-総-5： 学会システムMonthly統計資料（2017年12月分）
1web-会-1： 第108回歴史特別委員会議事録
1web-会-2： 第60回情報処理学会教科書編集委員会議事録
1web-研-1： 第445回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋
1web-技-1： 第90回デジタルプラクティス編集委員会議事録
1web-技-2： 第43・44回個人認証審査委員会議事録
1web-技-3： 第37・38回企業認定審査委員会議事録
1web-事-1： 第56・57回プログラミングコンテスト委員会議事録
1web-標-1： 第350回規格役員会議事録