2019年01月分

日　時　　2019年1月29日（火）16：30～18：30（記念事業実行委員会17：50～18：00）
会　場　　化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、
重野　寛、谷口倫一郎(WebEX)、冨士　仁、美馬のゆり(WebEX)、屋代智之、楠　房子、
倉本　到、栗原英俊、髙橋克已、田島　玲、寺田　努(WebEX)、中野美由紀、平井規郎、
湊　真一(WebEX) 各理事、
串田高幸 監事
（欠席：坊農真弓、関口智嗣、川原圭博、佐藤真一、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：21名（定款による定足数：14名）

1．承認事項
1－1    創立60周年記念事業関係を承認した。
(1)記念事業進捗・予算を承認した。
(2)各記念事業の検討状況報告を承認した。
1－2    名誉会員の推薦についてを承認した。
1－3    学会システムWGの終了と電子化委員会の名称変更/活動再開についてを承認した。
1－4    CollabTech2019国際会議開催申請書を承認した。
1－5    IWSEC2020国際会議開催申請書を承認した。

2．審議事項
2－1    事業計画・予算ほか
(1)2019年度事業計画（1次）・2018年度事業報告の内容を確認した。（1月現在）
(2)2019年度予算（1次）・2018年度決算見込の状況を確認した。（1月現在）

3．報告事項
3.1　総務・財務　
3－総務－1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月-11月）を確認した。
3－総務－2．2018年度会員状況（2018年12月現在）　※1月Web理事会提出を確認した。
3－総務－3．中長期戦略についてを確認した。
3－総務－4．第176回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3－総務－5．2018年度第9回企画政策委員会議事録（付：議事2・7補足資料）を確認した。
3.2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－会誌－1．会誌広告状況（2019年1月現在）を確認した。
3－研究－1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。
参．理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
01web-1．2018年12月の新規入会申請（個人会員489名，賛助会員1社1口）
01web-2．2019年度支部予算配分額
01web-3．2019年度代表会員最終候補者
01web-4．感謝状／学会活動貢献賞の選定について
01web-5．2018年度マイクロソフト情報学研究賞／情報処理技術研究開発賞について
01web-6．ジュニア会員活性化委員会規程の改訂案について
01web-7．日本工学会フェロー候補者の推薦について
01web-8．シンポジウム等の開催願い/終了報告（開催 1件/終了報告1件）
01web-9．2018年度第2回CITP個人認証合格者承認依頼
01web-10．FUJITSUファミリ会との連携について
01web-11．国内会議の協賛・後援等依頼（2019年1月申請分．14件）
01web-12．情報規格調査会委員の変更

■2．報告の省略　
01web-総務1．2018年12月期開催会議
01web-総務2．第10回Info-WorkPlace委員会議事録
01web-会誌1．第239回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、
理事からのメッセージ
01web-会誌2．第24回著作権委員会議事録
01web-会誌3．第112回歴史特別委員会議事録
01web-会誌4．第65回情報処理学会教科書編集委員会議事録
01web-研究1．第456回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋（論文誌）
01web-技術1．第53回セミナー推進委員会議事録
01web-技術2．第20回技術応用運営委員会・第22回ソフトウエアジャパン
プログラム委員会・第18回ソフトウエアジャパン実行委員会合同委員会議事録
01web-技術3．第101回デジタルプラクティス編集委員会議事録
01web-技術4．第46・47回資格制度運営委員会議事録
01web-技術5．第53～55 回個人認証審査委員会議事録
01web-技術6．第47回企業認定審査委員会議事録
01web-事業1．第69回FIT運営委員会議事録
01web-事業2．FIT2019担当委員説明会議事録
01web-事業3．第66・67回プログラミングコンテスト委員会議事録
01web-標準1．第360・361回規格役員会議事録
以上