2019年03月分

日　時　　2019年3月28日（木）16：30～18：45
会　場　　化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、 重野　寛、谷口倫一郎、冨士　仁、屋代智之、川原圭博、楠　房子、倉本　到、 栗原英俊、佐藤真一、髙橋克已、田島　玲、寺田　努、中野美由紀、平井規郎、 湊　真一 各理事、串田高幸 監事 （欠席：関口智嗣、坊農真弓、美馬のゆり、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事） 事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川 議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：22名（定款による定足数：14名）

1．承認事項
1－1    2018年度功績賞の選定を承認した。
1－2    委員長等の任期延長・交代を承認した。
1－3    HPCAsia2020国際会議開催申請書を承認した。
1－4    連続セミナー2019企画案を承認した。
1－5    2018年度中高生情報研究コンテストからの若手奨励賞受賞候補者についてを承認した。

2．審議事項
2－1    企画政策委員会関係 2017年度監事付帯意見への対応状況：最終確認
2－2    事業計画・予算ほか
(1)2019年度事業計画（2次）・2018年度報告（3月現在）
(2)2019年度予算（2次）・2018年度決算見込（3月現在）

3．報告事項
3.1　総務・財務　
3－総務－1．2019年度役員・代表会員選挙結果を確認した。
3－総務－2．定時総会までのスケジュールを確認した。
3－総務－3．法令・定款による理事の職務執行状況（12月～2月）を確認した。
3－総務－4．第178回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3－総務－5．2018年度第11回企画政策委員会議事録を確認した。
3－総務－6．2018年度会員状況（2019年2月現在）を確認した。
3.2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－会誌－1．会誌広告状況を確認した。（2019年3月現在）
3－研究－1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。
3－技術－1．デジタルプラクティス：ダウンロード数状況を確認した。
参．理事会アクションアイテムリストを確認した。

■1．決議の省略
02-web- 1．2019年2月の新規入会申請（個人会員179名，賛助会員1社1口）
02-web- 2．2018年度業績賞について
03-web- 3．2018年度情報処理学会フェロー候補者の選定について
03-web- 4．「フェローに関する規程」の改訂について
03-web- 5．一般規則の改訂案について
03-web- 6．会員証および会員証明書の発行方法変更について
03-web- 7．セキュリティ委員会規程の変更について
03-web- 9．健康情報保護規程の制定について
03-web-10．2019年度会誌編集委員会名簿
03-web-11．シンポジウム等の開催願い／終了報告（開催 1件/終了報告1件）
03-web-12．領域委員会財務委員の交代について
03-web-13．研究会主査，幹事の交代について
03-web-14．2018年度論文賞について
03-web-15．国内会議の協賛・後援等依頼（2019年3月申請分：16件）
03-web-16．2018年度優秀教育賞・優秀教材賞
■2．報告の省略　
03-web-総務1．2019年2月期開催会議
03-web-総務2．第177回総務財務運営委員会議事録
03-web-総務3．2018年度第10回企画政策委員会議事録
03-web-総務4．第44-46回新世代企画委員会議事録
03-web-総務5．第1・2回ジュニア会員活性化委員会議事録
03-web-総務6．第74回学会システムWG議事録
03-web-会誌1．第241回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
03-web-研究1．トランザクション編集委員長・副委員長の交代について（論文誌/調査研究）
03-web-研究2．第458回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋（論文誌）
03-web-技術1．第103回デジタルプラクティス編集委員会議事録、DP特集一覧
03-web-技術2．第49回資格制度運営委員会議事録
03-web-技術3．第57回個人認証審査委員会議事録
03-web-技術4．第49回企業認定審査委員会議事録
03-web-事業1．第1回FIT2019プログラム委員会議事録
03-web-標準1．情報規格調査会近況報告（1/16～3/18）
以上