2019年04月分

日　時　2019年4月25日（木）16：30～19：00
会　場　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長
浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、伊藤　智、大内一成（WebEX）、河内谷清久仁、重野　寛、谷口倫一郎、冨士　仁、美馬のゆり、屋代智之、川原圭博、倉本　到、佐藤真一、
髙橋克已、田島　玲、寺田　努、平井規郎、湊　真一 各理事、
串田高幸 監事
（欠席：荒木拓也、関口智嗣、坊農真弓、栗原英俊、楠　房子、中野美由紀、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事）
事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：19名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1－1．2019年度定時総会次第（総務）付．総会までのスケジュールを承認した。
1－2．2019年度定時総会関係の以下(1)から(9)を承認した。
（1）2018年度事業報告・付録
（2）2018年度決算報告（会計監査前）
（3）2018年度公益目的支出計画実施報告書（会計監査前）
（4）2019年度事業計画　※総会報告事項
（5）2019年度予算　　　※総会報告事項　
（6）名誉会員の推薦（1月理事会承認済）
（7）一般規則の改訂（6月理事会承認済）
（8）一部役員の任期満了による新役員の選任
（9）会費滞納会員の扱い　※総会報告事項
1－3．2019年度定時総会における感謝状贈呈を承認した。
1－4．デジタルプラクティス改革検討WGの設置についてを承認した。※規程改訂は行わない
1－5．JIS法改正にともなう日本規格協会（JSA）との契約締結の承認願いを承認した。※別途契約条件変更もしくは覚書追加

■2．審議事項
2－1．該当なし

■3．報告事項
3.1　総務・財務　
3－総務－1．2018年度末会員数状況を確認した。
3－総務－2．2019年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
3－総務－3．2017年度監事付帯意見への対応状況（最終報告）（企画政策委員会）を確認した。
3－総務－4．期中会計監査報告（2019年3月）を確認した。
3.2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－研究－1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。

参．理事会アクションアイテムリストを確認した。

その他配布
配布－1    FIT2019講演募集・聴講募集ポスター
配布－2    連続セミナー2019参加案内

■1．決議の省略
04-web- 1．2019年3月の新規入会申請（個人会員85名，賛助会員0社0口）
04-web- 2．2019年度終身会員の承認について
04-web- 3．支部運営委員会構成について
04-web- 4．シンポジウム等の開催願い/終了報告（開催 1件/終了報告12件）
04-web- 5．国内会議の協賛・後援等依頼（2019 年 4 月申請分：17 件）
04-web- 6．国際会議の協賛・後援等依頼（2019 年 4 月申請分：1 件）
04-web- 7．スーパーコンピューティングコンテストへの共催申請および寄付の扱い・運用要項（案）について
04-web- 8．情報規格調査会委員の変更
04-web- 9．平成31 年度JIS 原案共同作成事業に関する契約締結の承認願い

■2．報告の省略　
04-web-総務1．2019年3月期開催会議
04-web-総務2．2019年度支部報告会日程および担当役員について
04-web-総務3．2018年度功績賞受賞者：推薦文等
04-web-総務4．2019年本田賞の推薦について
04-web-総務5．第16回日本学術振興会賞の推薦について
04-web-会誌1．理事からのメッセージ
04-web-会誌2．第66回情報処理学会教科書編集委員会議事録
04-web-研究1．第83回調査研究運営委員会議事録
04-web-研究2．第459回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会（幹事会）議事録（抜粋）
04-web-技術1．第55・56回セミナー推進委員会議事録
04-web-技術2．第104回デジタルプラクティス編集委員会議事録
04-web-技術3．第50回企業認定審査委員会議事録
04-web-事業1．第81回全国大会開催報告
04-web-教育1．情報処理教育委員会（2018第5回） 議事録
04-web-標準化1．第363･364回企画役員会議事録
以上