2019年04月分

2019年4月分




  • 第635回理事会:2019年4月25日

    日 時 2019年4月25日(木)16:30~19:00
    会 場 化学会館 501会議室
    出席者(順不同・敬称略)
    議長:西尾章治郎 会長
    浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、伊藤 智、大内一成(WebEX)、河内谷清久仁、重野 寛、谷口倫一郎、冨士 仁、美馬のゆり、屋代智之、川原圭博、倉本 到、佐藤真一、
    髙橋克已、田島 玲、寺田 努、平井規郎、湊 真一 各理事、
    串田高幸 監事
    (欠席:荒木拓也、関口智嗣、坊農真弓、栗原英俊、楠 房子、中野美由紀、並木美太郎 各理事、砂原秀樹 監事)
    事務局:木下事務局長、篠木、出井、鮎川
    議決に加わることができる理事数:26名、出席理事数:19名(定款による定足数:14名)

    ■1.承認事項
    1-1.2019年度定時総会次第(総務)付.総会までのスケジュールを承認した。
    1-2.2019年度定時総会関係の以下(1)から(9)を承認した。
    (1)2018年度事業報告・付録
    (2)2018年度決算報告(会計監査前)
    (3)2018年度公益目的支出計画実施報告書(会計監査前)
    (4)2019年度事業計画 ※総会報告事項
    (5)2019年度予算   ※総会報告事項 
    (6)名誉会員の推薦(1月理事会承認済)
    (7)一般規則の改訂(6月理事会承認済)
    (8)一部役員の任期満了による新役員の選任
    (9)会費滞納会員の扱い ※総会報告事項
    1-3.2019年度定時総会における感謝状贈呈を承認した。
    1-4.デジタルプラクティス改革検討WGの設置についてを承認した。※規程改訂は行わない
    1-5.JIS法改正にともなう日本規格協会(JSA)との契約締結の承認願いを承認した。※別途契約条件変更もしくは覚書追加

    ■2.審議事項
    2-1.該当なし

    ■3.報告事項
    3.1 総務・財務 
    3-総務-1.2018年度末会員数状況を確認した。
    3-総務-2.2019年度定時総会以降の役員担当業務等(予定)を確認した。
    3-総務-3.2017年度監事付帯意見への対応状況(最終報告)(企画政策委員会)を確認した。
    3-総務-4.期中会計監査報告(2019年3月)を確認した。
    3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/規格
    3-研究-1.ジャーナル・JIP特集/トランザクション発行状況(論文誌)を確認した。

    参.理事会アクションアイテムリストを確認した。

    その他配布
    配布-1    FIT2019講演募集・聴講募集ポスター
    配布-2    連続セミナー2019参加案内
  • 理事会決議・報告の省略:2019年4月16日分

    ■1.決議の省略
    04-web- 1.2019年3月の新規入会申請(個人会員85名,賛助会員0社0口)
    04-web- 2.2019年度終身会員の承認について
    04-web- 3.支部運営委員会構成について
    04-web- 4.シンポジウム等の開催願い/終了報告(開催 1件/終了報告12件)
    04-web- 5.国内会議の協賛・後援等依頼(2019 年 4 月申請分:17 件)
    04-web- 6.国際会議の協賛・後援等依頼(2019 年 4 月申請分:1 件)
    04-web- 7.スーパーコンピューティングコンテストへの共催申請および寄付の扱い・運用要項(案)について
    04-web- 8.情報規格調査会委員の変更
    04-web- 9.平成31 年度JIS 原案共同作成事業に関する契約締結の承認願い

    ■2.報告の省略 
    04-web-総務1.2019年3月期開催会議
    04-web-総務2.2019年度支部報告会日程および担当役員について
    04-web-総務3.2018年度功績賞受賞者:推薦文等
    04-web-総務4.2019年本田賞の推薦について
    04-web-総務5.第16回日本学術振興会賞の推薦について
    04-web-会誌1.理事からのメッセージ
    04-web-会誌2.第66回情報処理学会教科書編集委員会議事録
    04-web-研究1.第83回調査研究運営委員会議事録
    04-web-研究2.第459回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録(抜粋)
    04-web-技術1.第55・56回セミナー推進委員会議事録
    04-web-技術2.第104回デジタルプラクティス編集委員会議事録
    04-web-技術3.第50回企業認定審査委員会議事録
    04-web-事業1.第81回全国大会開催報告
    04-web-教育1.情報処理教育委員会(2018第5回) 議事録
    04-web-標準化1.第363・364回企画役員会議事録
    以上
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