2019年06月分

日　時　2019年6月5日（水）13：00～14：45
会　場　学士会館 203室
出席者（順不同・敬称略）
議長：西尾章治郎 会長 、浅井光太郎、岡部寿男 両副会長、荒木拓也、伊藤　智、大内一成、河内谷清久仁、 重野　寛、冨士　仁、屋代智之、川原圭博、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、 佐藤真一、髙橋克已、田島　玲、寺田　努、中野美由紀、平井規郎 各理事 砂原秀樹、串田高幸 各監事 （欠席：関口智嗣、谷口倫一郎、坊農真弓、美馬のゆり、並木美太郎、湊　真一 各理事） オブザーバ（次期役員候補者）：江村克己、中川八穂子、鬼塚　真、小野寺民也、窪田　歩、 清水佳奈、下條真司、高橋尚子、田中淳裕、長　健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎、 渡辺　尚 各次期役員候補 事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：26名、出席理事数：20名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1．PSJ/IEEE-CS Joint Award 2019年度受賞者に対する賞金ならびに旅費の扱いを承認した。

■2．審議事項
2-1．該当なし

■3．報告事項
3.1　総務・財務
3-総務-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）を確認した。
3-総務-2．期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）を確認した。
3-総務-3．2019年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
3-総務-4．第180回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-5．2019年度第2回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-6．2018年度監事監査報告ならびに付帯意見を確認した。
3-2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格 該当なし

参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

日　時　2019年6月5日（水）16：50 ～ 17：00
会　場　学士会館 210室
出席者（順不同・敬称略）
議長：岡部寿男　副会長
江村克己、中川八穂子、川原圭博、楠　房子、倉本　到、栗原英俊、佐藤真一、 髙橋克已、田島　玲、寺田　努、中野美由紀、平井規郎、伊藤　智、鬼塚　真、 小野寺民也、窪田　歩、岩村（旧姓：清水）佳奈、下條真司、高橋尚子、田中淳裕、 長　健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎 各理事 串田高幸、渡辺　尚　各監事　（欠席：並木美太郎、湊　真一 各理事） 事務局：木下事務局長、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：25名（定款による定足数：14名）

■1．承認事項
1-1．代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

日　時　　2019年6月26日（水）16：30～18：30
会　場　　化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長 、岡部寿男、中川八穂子 両副会長、川原圭博、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克已、寺田　努、中野美由紀、平井規郎、湊　真一、伊藤　智、鬼塚　真、窪田　歩、清水佳奈、下條真司、 高橋尚子、田中淳裕、長　健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎 各理事 串田高幸（WebEX）、渡辺　尚（WebEX） 各監事 （欠席：楠　房子、倉本　到、並木美太郎、田島　玲、小野寺民也 各理事） 事務局：木下事務局長、篠木、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：22名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1．ASP-DAC2021国際会議開催申請書について理事会Web審議に再提出することとした。
1-2．IWSEC2018国際会議終了報告書を承認した。

■2．審議事項
2-1．2018年度監事付帯意見への対応依頼が確認された。

■3．報告事項
3.1　総務・財務
3-総務- 1． 第181回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務- 2． 2019年度第3回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務- 3． アドバイザリーボードについて（企画）を確認した。
3-総務- 4． 入会促進活動ご協力のお願い（ジュニア会員向け活動紹介）を確認した。
3.2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3-事業- 1． FIT2019スポンサー獲得および集客のご協力依頼を確認した。

参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

その他配布
配布－1 連続セミナー2019参加募集ポスター

■1．決議の省略
06-web- 1．2019年5月の新規入会申請（個人会員293名，賛助会員14社16口）
06-web- 2．Info-WorkPlace委員会規程について
06-web- 3．シンポジウム等の開催願い（開催 2件）
06-web- 4．FIT運営委員会規程改訂について
06-web- 5．国内会議の協賛・後援等依頼（2019年6月申請分：9件）
06-web- 6．国際会議の協賛・後援等依頼（2019年6月申請分：1件）
06-web- 7．情報規格調査会委員の変更

なお、次の議案については、事務手続き上の観点から以下の点について監事から依頼がされた。
「議案 4：FIT運営委員会規程改訂について（事業）」
(1)本規程の第22条に関連して、先方の学会で本規程改訂が承認された文書の理事会への追加報告（承認年月日入）。
(2)本規程の改訂日は、当会または先方の学会のどちらか遅い承認日が改訂日となることに留意。

■2．報告の省略　
06-web-総務1．2019年5月期開催会議
06-web-総務2．2019年5月月次損益管理表
06-web-総務3．第48回新世代企画委員会議事録
06-web-総務4．第11回Info-WorkPlace委員会議事録
06-web-総務5．第10回日本学術振興会育志賞の推薦について
06-web-会誌1．理事からのメッセージ
06-web-会誌2．第113回歴史特別委員会議事録
06-web-研究1．第84回調査研究運営委員会議事録
06-web-技術1．第58回セミナー推進委員会議事録
06-web-技術2．第106回デジタルプラクティス編集委員会議事録、特集一覧
06-web-技術3．第52回資格制度運営委員会議事録
06-web-技術4．第60回個人認証審査委員会議事録
06-web-標準1．第366回規格役員会議事録