日 時 2019年9月20日（金）16：30～19：00
会 場 イデアホリック会議室神保町 BF01会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
岡部寿男、中川八穂子 両副会長、楠 房子、栗原英俊、佐藤真一、中野美由紀、平井規郎、
湊 真一（WebEX）、伊藤 智、小野寺民也、窪田 歩、下條真司、高橋尚子、 田中淳裕、
長 健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎 各理事
串田高幸、渡辺 尚 両監事
オブザーバー：吉野 松樹 デジタルプラクティス改革検討WG主査
（欠席：川原圭博、倉本 到、髙橋克已、田島 玲、寺田 努、並木美太郎、鬼塚 真、 清水佳奈 各理事）
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：19名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1．会誌連載記事「IT紀行」取材のための予算についてを承認した。
1-2．コンテンツ配布に関しての第2項の提案を承認した。
1-3．APSEC2018国際会議終了報告書を承認した。
1-4．ASP-DAC2019国際会議終了報告書を承認した。
1-5．ICMU2020国際会議開催申請書を承認した。
1-6．WCCE2021国際会議開催申請書を承認した。
1-7．ソフトウエアジャパン廃止に伴う規定改定についてを承認した。
■2．審議事項
2-1．デジタルプラクティス改革案を確認した。
■3．報告事項
3.1 総務・財務
3-総務-1．理事の職務執行状況（6月～8月）を確認した。
3-総務-2．2019年度会員状況（2019年8月現在）を確認した。
3-総務-3．第183回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-4．2019年度第5回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務-5．第19回デジタルコンテンツ事業検討委員会議事録を確認した。
3-総務-6．第4回ジュニア会員活性化委員会議事録を確認した。
3-総務-7．第6期アドバイザリーボード（第2回）議事録を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3-会誌-1．第247回会誌編集委員会議事録、モニタ評価を確認した。
3-会誌-2．会誌広告状況（2019年9月現在）を確認した。
3-会誌-3．就職情報案内の付録掲載についてを確認した。
3-研究-1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況を確認した。
3-技術-1．第60・61回セミナー推進委員会議事録を確認した。
3-事業-1．2019年度第3 回全国大会運営委員会・第82回全国大会第2回プログラム委員会合同委員会議事録を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
以上
