日 時 2019年11月21日（木）16：30～18：45
会 場 化学会館 501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
岡部寿男、中川八穂子 両副会長、倉本 到、栗原英俊、佐藤真一、髙橋克已、田島 玲、
中野美由紀(WebEX)、平井規郎、湊 真一、伊藤 智、鬼塚 真、小野寺民也、窪田 歩、
清水佳奈、下條真司(WebEX)、高橋尚子、田中淳裕、長 健太、西垣正勝、西山博泰、
本田新九郎(WebEX) 各理事
渡辺 尚 監事
（欠席：川原圭博、楠 房子、寺田 努、並木美太郎 各理事、串田高幸 監事）
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：23名（定款による定足数：14名）
■1．承認事項
1-1．創立60周年記念事業関係（創立60周年記念実行委員会）を承認した。
(1)各記念事業の進捗状況報告・確認
1-2．2020年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
1-3．2019年度情報処理技術遺産および分散コンピュータ博物館認定候補リストを承認した。
1-4．表彰規程の改訂についてを承認した。
1-5．令和元年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書を承認した。
■2．審議事項
2-1．2018年度監事付帯意見への対応状況 中間報告を確認した。
2-2．各事業の健全な継続性に向けて（中長期戦略）を承認した。
2-3．2020年度予算編成方針／2020年度事業計画･予算･2019年度事業報告提出依頼を承認した。
■3．報告事項
3.1 総務・財務
3-総務- 1． 新名誉会員・学会活動貢献賞ほか：推薦のお願いを確認した。
3-総務- 2． 第184・185回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務- 3． 2019年度第6・7回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総務- 4． 12月役員検討会次第を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3-会誌- 1． 第68回情報処理学会教科書編集委員会議事録を確認した。
3-研究- 1． 第85回調査研究運営・3領域合同委員会議事録を確認した。
3-研究- 2． 第33回IFIP委員会議事録（国際）を確認した。
3-技術- 1． 第57回資格制度運営委員会議事録を確認した。
3-事業- 1． 第74回プログラミングコンテスト委員会議事録を確認した。
3-教育- 1． 情報処理教育委員会（2019第3回）議事録を確認した。
3-標準- 1． ISO/IEC JTC1の近況についてを確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
その他配布
配布 - 1 第82回全国大会スポンサー・出展募集へのご支援について
配布 - 2 第82回全国大会講演募集案内・聴講募集案内
以上
