2020年03月分

■1．決議の省略
03-web- 1．2020年2月の新規入会申請（個人会員147名，賛助会員0社0口）を承認した。
03-web- 2．2019 年度業績賞についてを承認した。
03-web- 3．男女共同参画学協会連絡会への参加についてを承認した。
03-web- 4．2020 年度会誌編集委員会名簿を承認した。
03-web- 5．シンポジウム等の終了報告（終了報告4件）を承認した。
03-web- 6．研究会主査・幹事の交代についてを承認した。
03-web- 7．2019 年度中高生情報学研究コンテストからの若手奨励賞受賞候補者についてを承認した。
03-web- 8．2019 年度論文賞についてを承認した。
03-web- 9．2019 年度第 2 回 CITP 個人認証合格者承認依頼を承認した。
03-web-10．日立 IT ユーザ会との連携についてを承認した。
03-web-11．国内会議の協賛・後援等依頼（2020年3月申請分：9件）を承認した。
03-web-12．2019 年度優秀教育賞・優秀教材賞を承認した。
03-web-13．子供たち（小中高校生）の在宅支援プロジェクトを承認した。
03-web-14．情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略
03-web-総務1．2020年2月期開催会議
03-web-総務2．第188回総務財務運営委員会議事録
03-web-総務3．2019年度第10回企画政策委員会議事録
03-web-総務4．2020年度支部報告会日程および担当役員について
03-web-総務5．2020年本田賞候補者推薦について
03-web-会誌1．第253回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からのメッセージ
03-web-研究1．各領域委員会報告（議事録抜粋）
03-web-研究2．トランザクション編集委員長・副委員長の交代について
03-web-技術1．第66回セミナー推進委員会議事録
03-web-技術2．ITフォーラム2020の終了報告
03-web-技術3．第114回デジタルプラクティス編集委員会議事録
03-web-技術4．第60回企業認証審査委員会議事録
03-web-事業1．第1回FIT2020プログラム委員会議事録
03-web-事業2．第77回プログラミングコンテスト委員会議事録
03-web-標準1．第374回規格役員会議事録
以上

日　時　　2020年3月27日（金）16：30～18：55
会　場　　化学会館501会議室
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長(WebEX)
岡部寿男(WebEX)、中川八穂子(WebEX) 両副会長
川原圭博(WebEX)、楠房子(WebEX)、倉本到(WebEX)、栗原英俊(WebEX)、佐藤真一(WebEX)、髙橋克已(WebEX)、田島玲(WebEX)、寺田努(WebEX)、中野美由紀(WebEX)、平井規郎、湊真一(WebEX)、伊藤智(WebEX)、鬼塚真、小野寺民也(WebEX)、窪田歩、清水佳奈(WebEX)、下條真司(WebEX)、高橋尚子(WebEX)、田中淳裕(WebEX)、長健太(WebEX)、西垣正勝(WebEX)、本田新九郎(WebEX)、西山博泰(WebEX) 各理事
串田高幸(WebEX)、渡辺　尚(WebEX) 各監事
（欠席：並木美太郎 理事）
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：27名、出席理事数：26名（定款による定足数：14名）

1．承認事項
1－1    創立60周年記念事業関係（創立60周年記念実行委員会）
(1)60周年記念ロゴマークについてを承認した。
1－2    2019年度功績賞の選定を承認した。
1－3    アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
1－4    委員長等の任期延長・交代を承認した。
1－5    2019年度ソフトウエアジャパンアワードについてを承認した。
1－6    国内旅費、海外旅費、およびファシリティフィーに関する規程実施細則の変更についてを承認した。

2．審議事項
2－1    企画政策委員会関係
(1)2018年度監事付帯意見への対応状況についてを承認した。
(2)中長期的視点に立った本会運営への提言（中長期戦略）
2－2    IT連盟・ANIAと本会の連携提案についてを承認した。
2－3    事業計画・予算ほかについてを承認した。
(1)2020年度事業計画（2次）・2019年度報告（3月現在）
(2)2020年度予算（2次）・2019年度決算見込（3月現在）

3．報告事項
3.1　総務・財務　
3－総務－1．2020年度役員・代表会員選挙結果を確認した。
3－総務－2．定時総会までのスケジュールを確認した。
3－総務－3．法令・定款による理事の職務執行状況（12月～2月）を確認した。
3－総務－4．第189回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3－総務－5．2019年度第11回企画政策委員会議事録を確認した。
3－総務－6．2019年度会員状況（2020年2月現在）を確認した。
3－総務－7．第13回Info-WorkPlace委員会議事録を確認した。
3.2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－会誌－1．第115回歴史特別委員会議事録を確認した。
3－研究－1．ジャーナル・JIP特集／トランザクション発行状況（論文誌）を確認した。
3－技術－1．連続セミナー2020の開催についてを確認した。
3－技術－2．FIT2020の開催についてを確認した。
参．理事会アクションアイテムリストを確認した。