2020年06月分

日　時　2020年6月3日（水）13：00～14：45
会　場　国立情報学研究所 1208 室（遠隔会議）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
岡部寿男、中川八穂子 両副会長、川原圭博(遠隔)、楠  房子(遠隔)、倉本  到(遠隔)、
栗原英俊、佐藤真一(遠隔)、髙橋克已(遠隔)、田島  玲(遠隔)、寺田  努(遠隔)、
中野美由紀(遠隔)、平井規郎、湊  真一(遠隔)、伊藤  智(遠隔)、鬼塚  真(遠隔)、
小野寺民也(遠隔)、窪田  歩、清水佳奈(遠隔)、下條真司(遠隔)、高橋尚子(遠隔)、
田中淳裕、長  健太(遠隔)、西垣正勝(遠隔)、西山博泰(遠隔)、本田新九郎(遠隔)  
各理事、串田高幸、渡辺  尚(遠隔) 各監事
（欠席：並木美太郎 理事）
オブザーバ（次期役員候補者）：萩谷昌己、井上創造(遠隔)、上原忠弘(遠隔)、
鎌田真由美(遠隔)、岸野泰恵(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、中小路久美代(遠隔)、
中山泰一(遠隔)、西田知博(遠隔)、樋口  毅(遠隔)、松尾  豊(遠隔)、森嶋  厚行(遠隔)、
河内谷清久仁 各次期役員候補
事務局：木下事務局長、出井(遠隔)、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：26 名（定款による定足数：14 名）
■1．承認事項
1-1．データサイエンス(DS)分野におけるレベル4企業認定制度の検討開始について承認した。

■2．審議事項
2-1．該当なし

■3．報告事項
3.1　総務・財務
3-総-1．法令・定款による理事の職務執行状況報告（3月～5月）を確認した。
3-総-2．期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）を確認した。
3-総-3．2020年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
3-総-4．第191回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総-5．2020年度第2回企画政策委員会議事録を確認した。
3-総-6．2019年度監事監査報告ならびに付帯意見を確認した。

3-2　会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格 該当なし

参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。

日　時　020 年 6 月 3 日（水）15：50 ～ 15：55
会　場　国立情報学研究所 1208 室（Web 会議）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己  会長
中川八穂子、萩谷昌己 、鬼塚  真(遠隔)、小野寺民也(遠隔)、窪田  歩、清水佳奈(遠隔)、 下條真司(遠隔)、高橋尚子(遠隔)、田中淳裕、長  健太(遠隔)、西垣正勝(遠隔)、
西山博泰(遠隔)、本田新九郎(遠隔)、井上創造(遠隔)、上原忠弘(遠隔)、鎌田真由美(遠隔)、 宮前（旧姓：岸野）泰恵(遠隔)、髙橋克巳(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、中小路久美代(遠隔)、 中山泰一(遠隔)、西田知博(遠隔)、樋口  毅(遠隔)、松尾  豊(遠隔)、森嶋厚行(遠隔)  各理事、渡辺  尚(遠隔)、河内谷清久仁  各監事
（欠席：伊藤  智 理事）
事務局：木下事務局長、出井(遠隔)、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：26 名（定款による定足数：14 名）

■1．承認事項
1-1．代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定を承認した。

■1．決議の省略
06-web-1. 2020年5月の新規入会申請（個人会員 246 名，賛助会員 0 社 0 口）を承認した。
06-web-2. 就業規則の改訂と在宅勤務規程の制定についてを承認した。
06-web-3. シンポジウム等の開催願い（開催願い 5 件）を承認した。
06-web-4. IFIP日本代表の交代についてを承認した。
06-web-5. 国内会議への協賛･後援願い（2020 年 6 月申請分：6 件）についてを承認した。
06-web-6. ｢未来の学びｺﾝｿｰｼｱﾑ｣賛同者申込についてを承認した。
06-web-7. 2020年度JIS案作成事業及びJIS原案共同作成事業に係る契約締結承認願いを承認した。
06-web-8. 情報規格調査会委員の変更を承認した。

■2．報告の省略　
06-web-総1. 2020年5月期開催会議
06-web-総2. 第192回総務財務運営委員会議事録
06-web-総3. 2020年度第3回企画政策委員会議事録
06-web-総4. 第54-57回新世代企画委員会議事録
06-web-総5. 第14回Info-WorkPlace委員会議事録
06-web-総6. 第1･2回電子図書館対応検討 WG 議事録
06-web-会1. 第256回会誌編集委員会議事録､会誌特集･巻頭ｺﾗﾑ一覧､理事からのﾒｯｾｰｼﾞ
06-web-技応1. 第68回ｾﾐﾅｰ推進委員会議事録
06-web-技応2. 第118回ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｸﾃｨｽ編集委員会議事録
06-web-技応3. 第70･71回個人認証審査委員会議事録
06-web-技応4. 第63回企業認定審査委員会議事録
06-web-教1. 情報処理教育委員会(2019年度第6回)議事録
06-web-標1. 第377回規格役員会議事録