日 時 2020年7月22日（金）16：30～18：25
会 場 学会事務局会議室（Web 会議：Zoom）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長(Zoom)
中川八穂子(Zoom)、萩谷昌己(Zoom)、伊藤 智(Zoom)、鬼塚 真(Zoom)、小野寺民也(Zoom)、 窪田 歩、
清水佳奈(Zoom)、下條真司(Zoom)、高橋尚子(Zoom)、田中淳裕（Zoom）、 長 健太(Zoom)、西垣正勝(Zoom)、
西山博泰(Zoom)、本田新九郎(Zoom)、井上創造(Zoom)、上原忠弘(Zoom)、鎌田真由美(Zoom)、岸野泰恵(Zoom)、
髙橋克巳(Zoom)、辰己丈夫(Zoom)、中小路久美代(Zoom)、中山泰一(Zoom)、西田知博(Zoom)、樋口 毅(Zoom)、
松尾 豊(Zoom)、森嶋厚行(Zoom) 各理事
渡辺 尚(Zoom)、河内谷清久仁(Zoom) 各監事
事務局：木下事務局長、出井(Zoom)、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：27 名（定款による定足数：14 名）
■1.承認事項
1-1. 創立60周年記念事業関係(創立60周年記念実行委員会)を承認した。
(1)各記念事業の進捗状況報告・確認を承認した。
1-2. 一般規則ならびに公印取扱い規程の改訂案ならびに理事会の開催についてを承認した。
1-3. (一社)日本IT団体連盟との連携に伴う一般規則､役員選挙関連規則の改訂についてを承認した。
1-4. 会誌のﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝについてを承認した。
1-5. CollbTech2019国際会議終了報告書を承認した。
1-6. HPCAsia2020国際会議終了報告書を承認した。
1-7. ユニシス研究会との連携についてを承認した。
■2.審議事項
該当なし
■3.報告事項
3.1 総務・財務・企画
3-総務-1. 第193回総務財務運営委員会･第2回広報委員会議事録を確認した。
3-総務-2. 2020年度第4回企画政策委員会議事録 付 今後の各種学会活動の在り方ｱﾝｹｰﾄを確認した。
3-総務- 3. 第7回ジュニア会員活性化委員会議事録を確認した。
3-総務- 4. 第20回デジタルコンテンツ事業検討委員会､第3回電子図書館対応検討 WG 合同委員会議事録を確認した。
3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/標準化
3-研究- 5. 第87回調査研究運営委員会議事録を確認した。
3-研究-6. 第471回論文誌ジャーナル/JIP編集委員会(幹事会)議事録抜粋､特集一覧､トランザクション発行計画をした。
3-教育-7. 高等学校情報科教員のためのMOOC教材プレスリリース報告を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
