日 時 2020年11月20日（金）16：30～18：30
会 場 Web 会議（Zoom）（開催拠点：学会事務局会議室）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
中川八穂子、萩谷昌己、伊藤 智、鬼塚 真、小野寺民也、窪田 歩(会議室)、
清水佳奈、下條真司、高橋尚子、田中淳裕、長 健太、西垣正勝、西山博泰、
本田新九郎、井上創造、上原忠弘、鎌田真由美、岸野泰恵、辰己丈夫、中小路久美代、
中山泰一、西田知博、樋口 毅 各理事
（欠席：髙橋克巳、松尾 豊、森嶋厚行 各理事）
渡辺 尚、河内谷清久仁 各監事
事務局：木下事務局長(会議室)、出井、鮎川(会議室)
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：24 名（定款による定足数：14 名）
司会者は、理事 24名が Zoom によるインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。
■1.承認事項
1-1. 創立60周年記念事業関係(創立60周年記念実行委員会)を承認した。
1-2. 2021年度理事会推薦役員候補者立候補依頼順位を承認した。
1-3. 中長期視点に立った本会運営への提言について(中長期計画策定のための提案募集)を承認した。
1-4. 事務局長の任期についてを承認した。
■2．審議事項
2-1. 2021年度予算編成方針/2021年度事業計画･予算･2020年度事業報告提出依頼を承認した。
2-2. 会長･副会長･各理事との座談会についてを承認した。
■3．報告事項
3.1 総務・財務・企画
3-総務-1. 新名誉会員･学会活動貢献賞等、推薦のお願いを確認した。
3-総務-2. 第195･196回総務財務運営委員会､第4-6回広報委員会議事録を確認した。
3-総務-3. 2020年度第6･7回企画政策委員会議事録を 確認した。
3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/標準化
3-研究-1. 第34回IFIP委員会議事録(国際)を確認した。
3-技術応用-2. 第26回技術応用運営委員会･第19回ITフォーラム推進委員会合同委員会議事録を確認した。
付:他傘下委員会議事録･第20回ITフォーラム第72回セミナー推進･第122回DP･第67回資格制度運営議事録を確認した。
3-事業-3. プログラミングコンテスト(SamurAI Coding)の終了について・第81回プログラミングコンテスト委員会議事録について確認した。
3-教育-4. ｢大学入学共通ﾃｽﾄへの情報の出題｣に対するメディア対応についてを確認した。
3-標準化-5. ISO/IEC JTC1および情報規格調査会の近況についてを確認した。
参. 理事会アクションアイテムリストを確認した。
その他配布.
配布-1. 第 83 回全国大会講演募集フライヤー を確認した。
配布-2. 第 83 回全国大会聴講参加フライヤーを確認した。
配布-3. 連続セミナー2020 聴講参加とスポンサー募集フライヤー を確認した。
配布-4. IT-フォーラム開催趣意書（スポンサー募集）を確認した。
配布-5. 量子コンピューティング（60 周年記念出版） を確認した。
以上
