-
日 時 2021 年 6 月 8 日（火）14：00～14：45
会 場 学士会館 210 室（Web 会議）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
中川八穂子、萩谷昌己、伊藤 智(遠隔)、鬼塚 真(遠隔)、小野寺民也(遠隔)、窪田 歩、
清水佳奈(遠隔)、下條真司(遠隔)、高橋尚子(遠隔)、田中淳裕、長 健太(遠隔)、
西垣正勝(遠隔)、西山博泰(遠隔)、本田新九郎(遠隔)、井上創造(遠隔)、上原忠弘、
鎌田真由美(遠隔)、岸野泰恵(遠隔)、髙橋克巳(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、
中小路久美代(遠隔)、中山泰一、西田知博(遠隔)、樋口 毅、松尾 豊(遠隔)、
森嶋厚行(遠隔) 各理事、渡辺 尚(遠隔)、河内谷清久仁(遠隔) 各監事
オブザーバ（次期役員候補者）：徳田英幸、上田修功、荒川 豊(遠隔)、河合和哉(遠隔)、
清原良三(遠隔)、佐古和恵(遠隔)、高岡詠子(遠隔)、高倉弘喜(遠隔)、田上敦士(遠隔)、
長谷川亘(遠隔)、前川卓也(遠隔)、湊 真一(遠隔)、吉濱佐知子(遠隔)、中野美由紀(遠隔)
事務局：木下事務局長、出井(遠隔)、鮎川
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：27 名（定款による定足数：14 名）
■1．承認事項
1-1. 該当なし
■2．審議事項
2-1. 該当なし
3．報告事項
3.1 総務・財務
3－総－1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（3 月～5 月）を確認した。
3－総－2 期末会計監査結果報告書：詳細（監査法人）を確認した。
3－総－3 2020 年度定時総会以降の役員担当業務等（予定）を確認した。
3－総－4 第 202 回総務財務運営委員会議事録・第 11 回広報委員会議事録を確認した。
3－総－5 2021 年度第 2 回企画政策委員会議事録を確認した。
3－総－6 2020 年度監事監査報告ならびに付帯意見を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
該当なし
参. 理事会アクションアイテムリスト を確認した
その他. 配布資料を確認した
以上
-
日 時 2021 年 6 月 8 日（火）15：50 ～ 15：55
会 場 学士会館 210 室
※Web 会議（Zoom）*新型コロナウイルス感染症の影響により
出席者（順不同・敬称略）
議長：萩谷昌己 副会長
徳田英幸、上田修功、井上創造(遠隔)、上原忠弘、鎌田真由美(遠隔)、岸野泰恵(遠隔)、
高橋克巳(遠隔)、辰己丈夫(遠隔)、中小路久美代(遠隔)、中山泰一、西田知博(遠隔)、
樋口 毅、松尾 豊(遠隔)、森嶋厚行(遠隔)、荒川 豊(遠隔)、小野寺民也(遠隔)、
河合和哉(遠隔)、清原良三(遠隔)、佐古和恵(遠隔)、高岡詠子(遠隔)、高倉弘喜(遠隔)、
高橋尚子(遠隔)、田上敦士(遠隔)、長谷川亘(遠隔)、前川卓也(遠隔)、湊 真一(遠隔)、
吉濱佐知子(遠隔) 各理事、
河内谷清久仁(遠隔)、中野美由紀(遠隔) 各監事
事務局：木下事務局長、鮎川
議決に加わることができる理事数：28 名、出席理事数：28 名（定款による定足数：15 名）
資 料
1．承認事項
1－1 代表理事（会長・副会長）および業務執行理事の選定についてを承認した。
-
■1．決議の省略
06-web-1．2021 年 5 月の新規入会申請（個人会員 315 名，賛助会員 1 社 1 口）を承認した。
06-web-2．データサイエンス（DS）戦略推進委員会の設置提案を承認した。
06-web-3．広報小委員会ならびに広聴マーケティング小委員会の規程制定 （案）についてを承認した。
06-web-4．名誉会員候補者推薦基準の改訂についてを承認した。
06-web-5．シンポジウム等の開催願い（開催 4 件）を承認した。
06-web-6．2020 年度認定情報技術者企業認定承認依頼を承認した。
06-web-7．国内会議への協賛・後援願いについて（2021 年 6 月申請分：8 件）を承認した。
06-web-8．国際会議への協賛・後援願いについて（2021 年 6 月申請分：2 件）を承認した。
06-web-9．情報規格調査会委員等の変更を承認した。
06-web-10．規格役員の推薦等、および専門委員会委員長の任期に係る情報規格調査会規程の変更についてを承認した。
■2．報告の省略
06-web-総務 1．2021 年 5 月期開催会議
06-web-総務 2．第 18 回 Info-WorkPlace 委員会議事録。
06-web-総務 3．第 12 回日本学術振興会育志賞の推薦
06-web-会誌 1．第 268 回会誌編集委員会議事録、会誌特集・巻頭コラム一覧、理事からの
メッセージ
06-web-研究 1．第 90 回調査研究運営委員会議事録
06-web-技術 1．第 75 回資格制度運営委員会議事録
06-web-標準化 1．第 388 回規格役員会議事録
以上
