日 時 2021年1月22日（金）16：30～18：30
会 場 Web 会議（Zoom）（開催拠点：学会事務局会議室）
出席者（順不同・敬称略）
議長：江村克己 会長
中川八穂子、萩谷昌己、鬼塚 真、小野寺民也、窪田 歩(会議室)、清水佳奈、下條真司、
高橋尚子、田中淳裕、長 健太、西垣正勝、西山博泰、本田新九郎、井上創造、上原忠弘、
鎌田真由美、岸野泰恵、髙橋克巳、中小路久美代、中山泰一、西田知博、樋口 毅、
松尾 豊、森嶋厚行 各理事 （欠席：伊藤 智、辰己丈夫 各理事）
渡辺 尚、河内谷清久仁 各監事
事務局：木下事務局長(会議室)、出井、鮎川(会議室)
議決に加わることができる理事数：27 名、出席理事数：25 名（定款による定足数：14 名）
司会者は理事 25 名が Zoom によるインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会
すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。
■1.承認事項
1-1. 名誉会員の推薦について承認した。
1- 2. 委員会体制の見直しについて承認した。
1- 3. ソフトウエアジャパンアワード選定手続きの改訂承認した。
1- 4. 2020年度技術者教育プログラム認定審査業務契約書承認した。
■2．審議事項
2- 1. 事業計画･予算ほかについて継続検討した。
(1) 2021年度事業計画(1次)･2020年度報告および60周年記念事業報告(1月現在)
(2) 2021年度予算(1次)･2020年度決算見込(1月現在)
2-2. 中長期視点に立った本会運営への提言について(中長期計画に関連した投資に関して)承認した。
■3．報告事項
3.1 総務・財務・企画
3-総務-1. 法令･定款による理事の職務執行状況報告(9月-11月)を確認した。
3-総務-2. 2020年度会員状況(2020年12月現在)を確認した。
3-総務-3. 第198回総務財務運営委員会議事録を確認した。
3-総務-4. 2020年度第9回企画政策委員会議事録 付:議事4参考資料を確認した。
3.2 会誌出版/論文誌/調査研究/技術応用/事業/教育/標準化
3-会誌-1. 第2回出版委員会議事録を確認した。
3-会誌-2. 第73回教科書編集委員会議事録を確認した。
3-技術応用-1. 資格制度運営委員会報告を確認した。
3- 技術応用･教育-8. 第7回DS戦略委員会議事録を確認した。
3-事業-9. プログラミング・シンポジウム活動報告を確認した。
参. 理事会アクションアイテムリスト確認をした。
その他配布
・第 83 回全国大会聴講参加募集のフライヤーが配布され、参加申込への協力依頼がされた。
以上
