2022年01月分

■1．決議の省略
01-web- 1：2021年12月の新規入会申請（個人会員674名，賛助会員3社3口）を承認した。
01-web- 2：2022年度支部予算配分額を承認した。
01-web- 3：感謝状／学会活動貢献賞の選定についてを承認した。
01-web- 4：2021年度マイクロソフト情報学研究賞／情報処理技術研究開発賞についてを承認した。
01-web- 5：2022年 IPSJ/ACM Award for Early Career Contributions to Global Research についてを承認した。
01-web- 6：2022年 IPSJ/IEEE Computer Society Young Computer Researcher Award についてを承認した。
01-web- 7：ジュニア会員活性化委員会の規程改訂についてを承認した。
01-web- 8：2022年度教員割引キャンペーンの提案についてを承認した。
01-web- 9：アドバイザリーボードメンバーの交代についてを承認した。
01-web-10：本会サイトへのサイトポリシー（案）、アクセシビリティポリシー（案） ならびにソーシャルメディアポリシー（案）公開ご承認のお願いを承認した。
01-web-11：育児・介護休業法の改正（2022年4月1日施行）に伴う「育児休業等に関する規則」の改訂についてを承認した。
01-web-12：学会事務局職員の世代交代プロジェクト推進に伴う就業規則、賃金規則関連の改訂についてを承認した。
01-web-13：令和4年度日本工学会フェロー候補者の推薦についてを承認した。
01-web-14：シンポジウム等の開催願い（開催 2 件）を承認した。
01-web-15：国内会議への協賛・後援願いについて（2022年1月申請分：11件）を承認した。
01-web-16：国際会議への協賛・後援願いについて（2022年1月申請分：1件）を承認した。

■2．報告の省略
01-web-総務1.2021年12月期開催会議
01-web-総務2.2021年度四半期損益管理表（10～12月）
01-web-研究1.第488回論文誌ジャーナル／JIP編集委員会（幹事会）議事録抜粋（論文誌）
01-web-技術応用1.第31回技術応用運営委員会・第26回 ITフォーラム推進委員会合同委員会議事録
01-web-技術応用2.第84回セミナー推進委員会議事録
01-web-技術応用3.第81回資格制度運営委員会議事録
01-web-標準化1.第394回規格役員会議事録
  
以上

日時　　2022年1月28日（金）16：30～18：30
会場　　Web 会議（Zoom）
出席者（順不同・敬称略）無印：遠隔出席 
議長：徳田英幸会長
萩谷昌己、上田修功、井上創造、上原忠弘、鎌田真由美、岸野泰恵、髙橋克巳、辰己丈夫、中小路久美代、中山泰一、西田知博、樋口 毅、松尾 豊、森嶋厚行、荒川 豊、小野寺民也、河合和哉、清原良三、佐古和恵、高岡詠子、高倉弘喜、高橋尚子、田上敦士、長谷川亘、前川卓也、湊 真一、吉濱佐知子 各理事
河内谷清久仁、中野美由紀 各監事
事務局：木下事務局長、出井、鮎川
議決に加わることができる理事数：28 名、出席理事数：28 名（定款による定足数：14 名）
司会者は、理事28名がインターネット通話を利用した参加である旨を伝え、出席者が一堂に会すると同等に、適時・的確な意見表明が互いに可能な状態となっていることを確認し、議事に入った。冒頭会長より、COVID-19（オミクロン株）の感染が急激に拡大している中、3月3日～5日に愛媛大学にてハイブリッド開催を控えている全国大会への影響が懸念される。また、本日の議題にもある次年度計画、予算についても、先を見通すことが難しい状況ではあるが皆様とニューノーマルな学会活動を目指すべく、検討協力依頼がされた。

■承認事項
1.1 名誉会員の推薦についてを承認した。
1.2 学会ダイバーシティへの対応についてを承認した。
1.3 会誌副編集長就任についてを承認した。

■審議事項
2.1 事業計画・予算
(1) 2022年度事業計画（1 次）・2021年度報告（1 月現在）を継続審議した。
(2) 2022年度予算（1 次）・2021年度決算見込（1 月現在）を継続審議した。

■報告事項
3.1 総務／財務
3－総－1 法令・定款による理事の職務執行状況報告（9月-11月）を確認した。
3－総－2 2021年度会員状況（2021年12月現在） ※1月Web理事会提出を確認した。
3－総－3 第7回経営企画委員会（兼 倫理委員会）議事録を確認した。
3－総－4 第4回広報広聴戦略委員会議事録を確認した。
3.2 会誌出版／論文誌／調査研究／技術応用／事業／教育／規格
3－会－1 第274・275回会誌編集委員会議事録、会誌特集一覧ほかを確認した。
3－会－2 バーチャル情報処理学会会館「IPSJバーチャルホール(仮称)」計画を確認した。
3－会－3 第77回教科書編集委員会議事録を確認した。
3－技－1 連続セミナー2021開催終了報告を確認した。 
3－技－2 資格制度運営委員会報告を確認した。
3－事－1 プログラミング・シンポジウム活動報告を確認した。

参考 理事会アクションアイテムリストを確認した。

その他、配布等を確認した。 
配布－1 第84回全国大会聴講参加募集フライヤー
配布－2 ITフォーラム開催趣意書
その他 中山教育理事より、国立大学協会が入試に「情報 I」を加えた6教科8科目を課すことを決定した旨の報告があり、本会としてこの決定を歓迎する提言をタイムリーに発信したい旨、協力依頼がされた。

以上